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31. 非法收购出售野生动物制品涉案逾亿元 北京某药企被罚 [75%]

...了其他药企，每公斤加价数千元，以此谋取暴利。 “这些货来路不正，只能通过‘账外账’，用公司员工的个人银行卡向供货商支付货款。但有了骗来的行政许可，这些非法收购的药材在药业公司再次对外出售时就被‘洗白’了。”施亮说，在案证据显示，该公司收购9890余公斤穿山甲甲片的交易金额为2963万余元，而出售给其他药企7440余公斤穿山甲甲片...

标签: 发布日期:2021-05-19 09:01:26 Catid:1830 Status:6

32. 青岛西海岸新区发布全国首个促进时尚经济高质量发展意见 [70%]

...成固定资产投资额的2‰予以奖励，最高奖励1000万元；对新引进的外资总部型企业，实际到账外资1000万美元及以上、500万美元至1000万美元的，分别按当年实际到账外资金额的3%、2%予以奖励，最高奖励1亿元；对新建、改建、扩建 5000 平方米以上文化经营服务场所的，项目建成运营后，按 500 元/平方米的标准给予补助，单个项目（企业）最高补助不超过 1000 万元。 据了...

标签:青岛西海岸新区 高质量发展 时尚经济 发布日期:2020-05-15 08:41:51 Catid:565 Status:6

33. 罕见！监管层为银保市场下发“特急”新规 … [69%]

...取得的佣金应当如实全额入账，加强佣金集中管理，合理列支其保险销售从业人员佣金，严禁账外核算和经营。保险公司应当按照财务制度据实列支向商业银行支付的佣金。保险公司及其人员不得以任何名义、任何形式向商业银行及其保险销售从业人员支付协议规定之外的任何利益。实际上，给银行支付协议外的利益即银保“小账”、“回扣”。近期招商银行行长田惠宇...

标签: 发布日期:2019-08-28 09:25:06 Catid:478 Status:6

34. 浙江永康：“三资”监管更“智慧”，村集体“钱袋子”扎更紧 [64%]

...银收支审核平台，资金收付系统审批，层层授权、责任到人，有效防范虚假列支、坐收坐支、账外账、个人截留占用等违规违纪行为和“小微权力”腐败发生。截至目前，已实现二维码收付村居52个，实现村务卡收付村居16个，共计发生额约155.5万元。 “三资”全程监管，强化预警 ——实时预警防风险。借助“三资&r...

标签: 发布日期:2020-11-20 10:12:01 Catid:490 Status:6

35. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [62%]

...庄将赃款转移到国外。 专案组民警介绍，借道地下钱庄往来的资金中，还有企业的“账外账”等“灰色资金”，以及一些个人用于出境旅游、留学、购物、大额投资等资金。部分资金可能是正常的，但为了隐瞒真实去向，不想留下痕迹，一般也会选择地下钱庄。部分涉案“客户”称，他们选择地下钱庄转账，是因为地下钱庄“诚信度”高，比银行...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

36. 揭部委审计"牛皮癣"：工信部等因公费出国被点名 [54%]

...、国土资源部中国地质科学院矿产资源研究所等34个所属单位采取转移收入或虚列支出等方式，账外设立“小金库”1.94亿元。　　其中包括，2011年至2013年，卫计委所属宣教中心、医管所等5家单位采用虚假合同、虚假发票报销等方式套取资金设立“小金库”665.15万元。至2013年底，所属医管所、中国健康教育中心等6家单位2011年以来取得的收入有3234.03万元未纳...

标签:出国 审计 超标准 发布日期:2014-07-23 12:46:53 Catid:565 Status:6

37. 财政部、科技部：修订发布《国家重点研发计划资金管理办法》 [52%]

...报销重点研发计划资金； （七）截留、挤占、挪用重点研发计划资金； （八）设置账外账、随意调账变动支出、随意修改记账凭证、提供虚假财务会计资料等； （九）使用项目资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资，偿还债务等； （十）其他违反国家财经纪律的行为。 第三十八条承担单位应当按照下达的预算...

标签: 发布日期:2021-10-08 11:20:53 Catid:1956 Status:6

38. 华英证券：奋楫笃行，打造精品特色投资银行 [52%]

...；强化聘请第三方投行项目审查，加强执业行为管理；严格保障业务经费合法合规支出，杜绝账外账；加强对“三重一大”事项及采购招投标的监督管理；将廉洁从业纳入员工年度绩效考核，并列为员工聘用、晋升、考核等各环节的重要参考依据。公司通过对经营活动各环节可能涉及的廉洁从业风险进行事前防范、事中管控和事后追责，促进形成风清气正的公司“廉&r...

标签:华英证券 证券行业 发布日期:2022-08-24 04:45:15 Catid:566 Status:6

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