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31. 上海物贸5亿元存货消失 曾连续四年造假 [100%]

...在以下违法事实：2008年至2011年期间，上海物贸全资子公司上海燃料采用多种方法少结转成本、虚增年末库存，导致上海物贸2008年至2011年年度报告(合并)中资产和利润总额虚增，成本虚减，存在虚假记载。虚增利润总额分别为3276万元、14842万元、5531万元和3031万元。上海物贸未按《企业会计准则》相关规定在2012年年度报告中对2008年至2011年年度报告中披露的相关财务数据进行更...

标签:上海物贸 发布日期:2015-12-01 10:15:56 Catid:1159 Status:6

32. 深夜突发！大智慧实控人被公安机关拘留，公司7年没真盈利过 [100%]

...职务，不再参与公司经营管理。公司生产经营活动目前不受影响，经营情况正常。虚增利润被证监会处罚5年市场禁入张长虹是大智慧的实际控制人，也是大智慧的创始人。2011年1月，大智慧成功上市，张长虹及其亲友一跃成为亿万富翁。大智慧上市的2011年净利润就出现下滑，仅为1.06亿元，而到了2012年，公司就巨亏2.67亿元。或许为了避免出现...

标签: 发布日期:2019-04-27 07:27:08 Catid:483 Status:6

33. 亏损持续、官司缠身，*ST皇台退市风险剧增 [100%]

...来，第八次收到与该案件相关的民事判决书，而这8份民事判决书牵出了皇台酒业两年前的一场虚增利润事件。因2013年-2014年连续亏损而被实施退市风险警示，2015年若继续亏损将面临暂停上市风险。迫于压力，皇台酒业称收到甘肃省葡萄酒协会对公司葡萄酒新产品开发项目给予的500万元专项补助资金，计入2015年当期损益，由此皇台酒业2015年成功扭亏，解除暂停上市风险。...

标签: 发布日期:2018-07-16 09:19:21 Catid:487 Status:6

34. 数量明显增加 A股敞开退市之门 [100%]

...现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。其中，2008年、2009年1月份至6月份虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。调查还发现，金亚科技和相关人员还存在伪造金融票证、挪用资金以及违规披露、不披露...

标签: 发布日期:2018-07-30 12:33:59 Catid:479 Status:6

35. 证监会对3宗案件作出行政处罚 [100%]

...业外收入，以便扭亏为盈。为此，圣莱达通过虚构影视版权转让业务和虚构财政补助的手段，虚增2015年度收入和利润2000万元，虚增净利润1500万元，导致2015年年度报告存在虚假记载。圣莱达的上述行为违反了《证券法》第63条规定，依据《证券法》第193条规定，证监会决定对圣莱达责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。对于相关责任人员，证监会将另行依法处理。2宗...

标签: 发布日期:2018-06-09 09:00:19 Catid:479 Status:6

36. 证监会对5宗案件作出行政处罚及市场禁入决定 [100%]

...下简称济南固锝）对质量索赔款会计处理不当，导致亚太实业2012年虚减净利润约257万元、2013年虚增净利润约257万元。其二，亚太实业2013年未依据己确定的定价依据计提所持济南固锝长期股权投资减值准备，虚增净利润约237万元。其三，亚太实业控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司2010年至2014年均存在违规确认收入的情形，导致亚太实业2010年、2011年、2012年、2014年分...

标签:内幕交易 发布日期:2016-02-19 05:32:26 Catid:565 Status:6

37. 投服中心支持投资者向超华科技索赔 [100%]

...监会查明，超华科技虚假确认废料销售收入277.05万元，导致2014年年度报告利润总额虚假记载，虚增额分别占超华科技当期利润总额28.01%和净利润的23.71%。尽管虚增绝对数额不大，但其占当期利润总额和净利润比例较高，构成信息披露违法违规行为，受到监管部门处罚。2017年9月5日公司发布立案调查公告后3日内，超华科技的跌幅达11.89%，同期中小板指呈上涨态势，投资者受损严...

标签: 发布日期:2018-02-24 09:01:33 Catid:482 Status:6

38. *ST百特案发酵 金元证券遭罚 [100%]

...6年9月通过虚构境外工程项目、虚构国内及出口建筑材料贸易、伪造工程合同和销售回款等方式虚增营业收入合计约5.8亿元，虚增利润约2.6亿元。其中，2015年虚增利润2.3亿元，占当期披露利润总额的73%。证监会认为，上述行为涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，证监会与公安机关进行了会商，决定将*ST百特及相关人员...

标签: 发布日期:2018-08-21 08:15:19 Catid:487 Status:6

39. 市场监管总局：对瑞幸咖啡(中国)有限公司罚款200万元 [100%]

...家第三方公司帮助下，采用“个人及企业刷单造假”、“API企业客户交易造假”，虚增收入，通过开展虚假交易、伪造银行流水、建立虚假数据库、伪造卡券消费记录等手段，累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。同时，当事人及瑞幸北京公司与多家第三方公司开展虚假交易，通过虚构原材料采购、外卖配送业务，虚增劳务外包业务、虚构广告业务等方式虚增成本支...

标签: 发布日期:2020-10-12 05:45:42 Catid:565 Status:6

40. 金亚科技涉嫌欺诈发行 将被证监会移送公安机关 [100%]

...现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行（IPO）核准。其中2008年、2009年1月份至6月份虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。调查还发现，金亚科技和相关人员还存在伪造金融票证、挪用资金以及违规披露、不...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:24 Catid:487 Status:6

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