搜索：现场检查反洗钱 -

大约有50项符合查询结果，库内数据总量为692,862项。（搜索耗时：0.0470秒） [XML]

...的第三方支付机构开展存管通道及资金通道业务，以提高个性化服务能力，采用T+1或准实时非现场交易数据监控和不定期现场检查手段，保障监管落地。同时备付金利息，在逐步引入银行存管的基础上，引导银行与支付机构间利润分配市场调节机制，充分发挥第三方支付机构的市场创新活力及商业银行在互联网金融发展中稳定器的作用。商业银行应加快新个人银行...

标签:分享经济备付金 发布日期:2016-03-23 05:29:18 Catid:565 Status:6

32. “高精尖”集中亮相进口博览会 [50%]

标签: 发布日期:2018-09-16 04:17:00 Catid:482 Status:6

33. “高精尖”集中亮相进口博览会 [50%]

标签: 发布日期:2018-09-16 04:17:00 Catid:1383 Status:6

34. 银监会发文加强银行业金融机构境外运营风险管理 [50%]

...行的，应依法暂停其该类境外业务，并依法采取其他相应的监管措施。十九、持续做好非现场监管。各级监管部门应依照法定职责，进一步做好境外业务的非现场监管工作，将境外业务作为高管会谈、董事会会谈、监事会会谈及外部审计会谈的重要内容，督促银行业金融机构不断提升境外业务数据和向监管机构报送信息的质量。二十、继续强化监督检查。各级监管...

标签:银监会金融机构 发布日期:2016-04-06 08:05:42 Catid:565 Status:6

35. “高精尖”集中亮相进口博览会 [50%]

标签: 发布日期:2018-09-16 04:18:38 Catid:478 Status:6

36. 支付牌照买卖江湖：半年价格缩水50% [49%]

...行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》和《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》等多个法规、文件发布并生效。 2018年6月份，央行发布了《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》，明确自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。

标签:牌照支付半年江湖价格 发布日期:2018-11-06 10:13:59 Catid:565 Status:6

37. 建设银行山东省分行：防范非法金融活动，守护群众财产安全 [47%]

...业广场、校园集市等人员密集区域，设立宣传站点，通过发放宣传资料、举办专题讲座、开展现场咨询等多种形式，以典型案例为切入点，深入剖析非法金融活动的风险隐患与社会危害，详细讲解其特征、表现形式及常见手段，帮助群众认清犯罪分子的惯用伎俩。同时，采用“线下网点+主题活动”的立体宣传模式，根据不同受众群体的文化水平、年龄层次、职业特点，...

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:25 Catid:1932 Status:6

38. 【“金”陕西·“融”世界】“三农”与跨境融合创新助力农业新质生产力发展 [42%]

...营与风险防控并重，建立贯穿业务全流程的风险管理机制，通过强化尽职调查、系统监测与非现场检查，筑牢风险防线；同时，加强外汇政策传导与人员专业能力建设，在国际收支申报、反洗钱与制裁合规管理等方面表现突出，连续5年获得国家外汇管理局陕西省分局审慎经营评估A类评级，为“三农”与跨境金融业务的协同发展保驾护航。从田间地头的金融赋能、...

标签: 发布日期:2026-02-10 04:27:32 Catid:2215 Status:6

39. 陈卫东：金融开放需坚持对等原则实现第三方市场的开发 [41%]

...式暨《人民币国际化报告2019》发布会”在中国人民大学隆重召开。论坛现场，中国银行国际金融研究所所长陈卫东就高质量金融开放需要面对的几个问题发表观点。金融业开放能够有效补足金融短板，同时也存在风险和挑战。金融开放中需要坚持的“对等原则”内涵包含两方面，一方面要求“引进来”与“走出去”对等，另一方面要求...

标签:人民币国际化金融业开放一带一路对外开放防范金融风险 发布日期:2019-07-08 09:15:02 Catid:1505 Status:6

40. 上海市国资委系统开展“红旗党组织”“党支部建设示范点”创建纪实 [38%]

...职工群众参与党建工作的积极性，又提高了国企党建工作的社会影响力。 ——深入现场，发现最鲜活的经验。问渠那得清如许，为有源头活水来。在“红旗党组织”“党支部建设示范点”创建评选过程中，市国资委党委坚持实地走、实地看、实地评，既用“四强”标准考核各个申报单位，也注意用基层企业最鲜活的经验启发系统党建的思路。离生...

标签:党建党员工作党组织 发布日期:2017-10-27 10:10:57 Catid:478 Status:6

31. 分享经济爆发备付金分级监管体系亟待完善 [53%]

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