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31. 重磅！“两高两部”明确：年利率36%为非法放贷认定标准 [100%]

...;和“情节特别严重”的具体标准。 为保护正常的民间资金融通，精准惩治非法放贷犯罪活动，《意见》将打击目标锁定社会危害性最为突出的非法高利放贷，并指出违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法相关规定，以非法经营罪定罪处罚...

标签:年利率36% 非法放贷 发布日期:2019-10-22 04:22:21 Catid:565 Status:6

32. 上海首例侵犯个人信息案判决 被告人一审获刑半年 [100%]

...院以侵犯公民个人信息罪，一审判处被告人杨某拘役六个月，罚金人民币一万元，退赔在案的犯罪所得予以没收。 侵犯公民个人信息罪是《刑法修正案（九）》中新增设的罪名。浦东法院的这起判决，是《刑法修正案（九）》从2015年11月1日起开始施行以来，上海首例判决的侵犯公民个人信息罪的刑事案件。 法院经审理查明，2015年6月至8月，被告人杨某在担任某银行...

标签:被告人 首例 一审 上海 判决 发布日期:2016-03-21 10:06:01 Catid:478 Status:6

33. 静安一笨贼行窃现场遗落手机被抓 [100%]

...线追踪，最终确定嫌疑人的身份，将在某网吧上网的张某抓获。经审讯，张某对于盗窃的犯罪事实供认不讳。张某交代，电脑以2600元的价格卖给了某手机修理店。警方根据张某交代，在一手机修理店内查获张某盗窃所得的电脑，同时也将低价收购赃物的吴某控制。目前，犯罪嫌疑人张某、吴某因盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被静安警方依法刑事拘...

标签: 发布日期:2019-02-18 05:25:37 Catid:478 Status:6

34. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [100%]

...记者说。 　　外逃人员路径 　　2012年8月,潜逃加拿大近8年的重大经济犯罪嫌疑人高山回国自首。 　　高山原任中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长,回国前已获得加拿大永久居住权。 　　2005年1月4日,河松街支行数亿元存款资金人间蒸发。案发后,高山因涉嫌参与金融诈骗犯罪被警方通缉,但高山一家3口已于2004年最后一天出境。 ...

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

35. 权威解读｜赖小民案涉案财物近17亿元已追缴 [100%]

...经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。” 据《中国共产党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》，所谓涉...

标签:赖小民 贪污 发布日期:2020-08-14 03:05:02 Catid:565 Status:6

36. 西安秦岭办原领导违规细节:收受书法作品、茅台 [100%]

...他严重违纪违法问题。2019年4月，陈肖坪受到开除党籍、开除公职处分，违纪所得被收缴；涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。 2.西安市政府原秘书长焦维发违规收受礼金、礼品问题。焦维发担任西安市政府副秘书长、市秦岭生态环境保护管理委员会办公室党组书记、市政府秘书长、市应急管理办公室主任期间，多次收受多人所送礼金礼品。2013年至2016年春...

标签:秦岭 秦岭别墅 西安 发布日期:2019-08-15 09:43:46 Catid:565 Status:6

37. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [100%]

...取从轻、从宽处理。 警方还表示，2019年11月4日，深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。同时，公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕。 另外，公安机关查封和冻结相关资产、股权，包括位于湖北孝感市某镇十层建筑物、某小区两套商品房、中序某公司厂...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

38. 最高检回应打击股市恶意做空：保持高压态势 [100%]

最高人民检察院今日（23日）召开新闻发布会，通报2014年以来检察机关查办金融领域刑事犯罪工作有关情况，并发布典型案例。其中，针对当前股市恶意做空可能产生的犯罪等问题，最高检公诉厅副厅长聂建华表示，也关注到近期股市异动中公安机关严厉打击证券期货领域违法犯罪活动，对于公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉的相关案件，会加快审查逮捕、审查起诉...

标签:恶意做空 最高检 发布日期:2015-09-24 07:18:49 Catid:565 Status:6

39. 普宁市公安局大南山派出所捣毁一盗销犯罪团伙 [100%]

...布控，先后在普宁市麒麟镇、榕城区仙桥街道，汕头市潮阳区及潮南区等地，成功捣毁一盗销犯罪团伙，抓获团伙成员共6名，缴获赃物摩托车3辆。 阶段来，大南山派出所紧紧围绕“飓风2020”行动部署，深挖线索，强化分析研判，持续强攻猛打，全力维护社会治安稳定。3月17日，该所果断出击，先后在麒麟镇潮围村、月屿村抓获掩饰、隐瞒犯罪...

标签:普宁市公安局 发布日期:2020-03-31 11:46:52 Catid:1830 Status:6

40. 赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位 [100%]

...经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。” 据《中国共产党纪律检查机关查办案件涉案款物管理暂行规定》，所谓涉...

标签:赖小民 17亿巨贪 发布日期:2020-08-14 09:07:50 Catid:1830 Status:6