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31. 一张快递单，牵出涉野生动物大案！加强打击太必要了 [100%]

...安全的决定。 在人们拍手称快之际，湖南森林警方披露的一起重特大案件进入公众视野，涉案金额高，查扣赃物多，涉案地域跨度大，作案手段十分隐蔽，犯罪网络庞大，揭开了国内珍贵濒危野生动物制品“地下黑市”的冰山一角。 一张快递单，牵出一起重特大案件 近千根高鼻羚羊角、“精美”的象牙雕刻品、成包成袋的穿山甲鳞片&h...

标签:野生动物 发布日期:2020-03-02 03:48:27 Catid:1855 Status:6

32. 上海推进高水平改革开放知识产权强市建设 [100%]

...准逮捕584人，提起公诉1702人；公安机关共侦破相关刑事案件1303起，抓获犯罪嫌疑人4414名，总涉案金额85亿余元；全市共立案查处专利、商标等行政违法案件1402件，罚没款1790余万元；立案受理专利纠纷行政案件2964件，结案2950件。 四是以更优质的知识产权服务优化营商环境建设。以全球营商环境评估为契机，扎实推进知识产权领域对标改革工作。持续打造“1+1+X”...

标签: 发布日期:2025-04-23 11:42:08 Catid:478 Status:6

33. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

...开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大。 目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币，已付投资人金额3.13亿余元人民币，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。 秦鹏被列入黑名单五年 今年4月，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)已经对中金国瑞作出取消会员资格、撤销管理人登记...

标签:庞氏骗局 集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

34. 去年证监会对内幕交易罚没额首次破亿 凸显规则粗疏 [100%]

...第三批18起内幕交易案的查处看，当前内幕交易形势依然严峻，主要表现在违法交易金额巨大，涉案金额往往超过千万元，有的甚至数亿元，不少案件达到刑事追诉标准。 与此同时，内幕交易行为被证监会处罚的金额也逐年增多。 北京大学法学院教授彭冰的研究团队最近推出一份研究报告——《中国证监会内幕交易行政处罚案例综述》，以证监会自2007年至2016...

标签:内幕交易 发布日期:2017-09-06 09:37:05 Catid:1159 Status:6

35. 警方披露“套路贷”团伙放款催收内幕 [100%]

...害人发短信,说我们是市公安局的,最近打掉了一个诈骗团伙,如果你确实受害,我们扣押了一部分涉案资金,将来有可能把损失返还给你。有的受害人看了以后,会给我们回电话。” 明明是自己受到了不法侵害,受害人为何拒绝配合调查? 办案民警介绍,不法分子的催收手段恶劣,大部分受害人都有过被各种“软暴力”催收的经历。起初,催收人员对借贷人及其通讯录...

标签:套路贷 催收 发布日期:2018-09-05 04:16:47 Catid:1263 Status:6

36. 虚假理财案落槌 民生银行被罚2750万创年内新高 [100%]

...国农业银行北京海淀支行、浙商银行北京分行。其中，民生银行北京分行下辖航天桥支行涉案人员销售虚构理财产品以及北京分行内控管理严重违反审慎经营规则，合计被罚2750万元。这创下了银监系统年内最高的罚款纪录。此外，使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户理财资金的张颖等三人被给予终身禁止从事银行业工作的行政处罚。民生银行虚假理财案...

标签: 发布日期:2017-12-01 09:45:53 Catid:479 Status:6

37. 市场监管总局公布7件商标行政执法典型案例 [100%]

...执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条的规定，将该案移送常熟市公安局处理。 本案涉案人员多、涉及地域广、涉案金额大，违法分子分工明确，形成完整的制假售假黑产业链条。常熟市市场监管局联合市公安局成立“YKK”系列案件专案组，严厉打击制假售假黑产业链，守护了知识产权和消费者权益。 案例二、上海市杨浦区市场监管局查处上海爱豆...

标签: 发布日期:2025-06-10 03:28:11 Catid:565 Status:6

38. “投资平台”涉案千万元 警方抓获54名嫌疑人 [100%]

...讯员李诚）打着期货投资的幌子，进行电信网络诈骗犯罪。通过资金流水及平台交易量测算，涉案金额高达1000余万元。几天前，松江公安分局在松江、杨浦、浦东新区实施抓捕，抓获犯罪嫌疑人54名，其中40人已被刑事拘留。7月17日，松江公安分局刑侦支队民警在对网络交易平台类诈骗案件进行梳理时，发现了一个名为“棉金服”的交易平台在各个案件中频繁出现，立即...

标签: 发布日期:2018-10-11 10:50:36 Catid:478 Status:6

39. 微商网店成假冒伪劣防护口罩重灾区 打击难度大 [100%]

...中在非法制售口罩等防护用品案例中，包括很多通过网络渠道销售假冒伪劣口罩的案件，有的涉案金额甚至高达近千万元。眼下市场上防护口罩这么紧缺，为什么有的微商和网店却“货源不断”？不管是国产的，还是日本韩国产的，甚至最缺货的N95口罩都能从“万能的朋友圈”中找到？从市场监管总局公布的案件中可以发现端倪，原来微商和网络已经悄悄成为假冒...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-28 02:58:03 Catid:1855 Status:6

40. 证监会今年行政处罚224起 罚没款74.79亿 [100%]

...社会关注度高，我会依法严肃处理，及时回应了投资者关切；方正证券等信息披露违法系列案涉案主体多、手法隐蔽、持续时间久，市场影响恶劣，山东墨龙虚假陈述欺诈投资者，其实际控制人借机违法减持，内幕交易，“吃相难看”令市场哗然，证监会将依法予以严惩。 在内幕交易类案件中，有44起案件的内幕信息涉及资产并购重组事项，占比为73.33%，说明上市...

标签:行政处罚 证监会 发布日期:2017-12-28 10:10:35 Catid:565 Status:6

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