大约有200项符合查询结果，库内数据总量为705,098项。（搜索耗时：0.0190秒） [XML]

31. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [100%]

...”发布通报，警方持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司（“投之家”平台）涉嫌集资诈骗案的侦办力度，全力开展追赃挽损工作，目前案件资金归集账户“投之家”专案保证金专户共归集资金2.09亿元。 同时，警方告诫投之家工作人员，自通报发布之日起，应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

32. 联合光伏电站项目前景难料 “非法集资”存隐忧 [100%]

...资方式。但这种做法却存在着法律争议。　　昨日，一名律师对记者表示，众筹式建电站涉嫌“非法集资”，有法律风险。同时，令人忧虑的还有此项目在筹资过程中，似乎也看不到完整的担保体系，融资方的收益承诺能否最终兑现，也是未知数。　　对此，联合光伏董事局主席兼首席执行官李原则对记者表示，联合光伏和其合作伙伴也咨询了北大法学院、金...

标签:电站 项目 资金 非法 发布日期:2014-02-21 06:53:04 Catid:25 Status:6

33. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [100%]

...检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对钱宝网实际控制人张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。 经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。 为依法查处犯罪、切实维护集资参与人合法权益，自案件侦办以来，南京...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

34. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。 严重破坏金融秩序 网络主播涉嫌犯罪 今年2月8日至9日，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11个省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。 根据国家有关法律法规规定，为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

35. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [100%]

...创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)案件侦办情况。警方表示“证大公司”涉嫌非法吸收公众存款，已对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。 据了解，自8月12日以来，上海警方接到群众报案称“证大公司”旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方受理开展调查。 警方...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

36. 天津宁河区“三个定”开展2017年防范非法集资宣传 [100%]

...所联动，细化责任分工，同时注重线索收集，对非法集资广告宣传行为依法进行查处，对其他涉嫌非法集资违法行为及时移送有关部门，敢担当，有作为，确保宣传工作出实招、发实力、收实效。 二是定点宣传，以点带面。该局在充分研究讨论的基础上，将宣传重点定于超市、学校、社区、农贸市场等人员聚集区，出动精干执法人员32人次，在重点区域发放防范非法集资...

标签:河区 天津 三个 宣传 发布日期:2017-06-09 02:23:45 Catid:565 Status:6

37. 涉嫌非法集资证大陷落 “寒门贵子”戴志康投案自首 喜马拉雅FM也是他投的 [100%]

...p>尽管事出有兆，但是也没想到曾经叱咤资本市场三十余年、被冠以中国私募第一人的戴志康会涉嫌非法集资而投案自首，并被警方通报。 9月1日中午，上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”发布通报称，自8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及&...

标签:证大公司 戴志康 非法集资 发布日期:2019-09-02 09:25:25 Catid:565 Status:6

38. 走路就能赚钱?“趣步”App因涉嫌传销、非法集资被调查 [100%]

...，却逐渐走上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，这款手机应用的开发商被长沙市相关单位正式立案调查。一个看起来“躺着就能赚钱”的机会背后究竟暗藏了什么样的陷阱？其又是如何潜移默化敛财的？ 号称“走路就能赚钱”的APP涉嫌传销、金融诈骗被查 软件号称...

标签:趣步 传销 非法集资 发布日期:2019-10-16 04:54:12 Catid:1830 Status:6

39. 非法集资套路多 识别防范需加强 [100%]

...批准的合法的上市公司，是否是可以发行公司股票、债券的股权交易场所等，如果不具备，则涉嫌非法集资；二、通过查询工商登记，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑；三、一些影响较大的非法集资犯罪，媒体多会进行报道，通过互联网资源，搜索相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地...

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:08 Catid:479 Status:6

40. 湖南长沙近年来最大非法集资案侦破 涉案12亿元 [100%]

...工作，相关嫌疑人均已归案。该案嫌疑人通过银行发行理财产品、融资担保以及投资等手段，涉嫌非法集资，涉案金额高达12亿元，2000余人卷入。2014年以来，已破获的21起案件中，移送起诉16起，刑拘54人，逮捕18人，雨花区法院已有10起非法吸收公众存款案结案。去年8至10月，该区177名普查员对5686家企业开展连续摸排，基本摸清全区投融资类企业底数。从掌握的情况来看，整...

标签:非法 集资 案件 发布日期:2017-05-17 02:23:30 Catid:105 Status:6

相关搜索:

非法集资 2017非法集资 防范非法集资宣传 禹城非法集资 2017非法集资名单 2017南京非法集资