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31. 网贷行业领军公司点融率先提交合规自查报告 [100%]

中新网上海新闻9月28日电 随着《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》(以下简称“108条”)的发布，网贷行业合规进程再次加速。作为网贷行业领军公司，点融已率先完成合规自查并向相关部门提交了报告，为上海首家提交自查报告的平台。点融是中国在线市场化借贷中介行业的领导者，成立于2012年，总部位于上海，为个人及中小企业提供综合性、一站式的信贷信...

标签: 发布日期:2018-09-29 08:45:22 Catid:479 Status:6

32. 保监会要求保险公司修筑三道防线 防止违规漏洞 [100%]

中国发展网1月5日 据保监会网站消息 保险会日前印发《保险公司合规管理办法》，旨在进一步健全保险监管制度体系，加强和改善保险公司合规管理工作，提高保险业依法合规经营水平，保障保险行业持续规范发展。并于2017年7月1日起施行。 《办法》要求，保险公司应当建立三道防线，即保险公司各部门和分支机构、合规管理部门、内部审计部门共同履行合规管理的...

标签:保险公司合规管理办法 发布日期:2017-01-05 09:30:26 Catid:565 Status:6

33. 银行审批PPP新增融资趋严 补救存量放款瑕疵 [100%]

...项目都不做。”实际上，这样的规范要求已经把目前很多PPP项目拒之门外。 观望寻找合规项目 银行等金融机构是项目重要的供血方，业内认为，只有列入项目库的PPP项目，才能合理合规地使用财政支出，以保证兑付本金和收益。一旦清理出库，项目将不受相关条款保护，因此银行将项目是否入库作为放贷要求之一。 业内预计，银行内部审查流程与财政部清...

标签:ppp 银行 发布日期:2018-01-15 09:21:29 Catid:565 Status:6

34. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [100%]

...？况且，“甩锅”自家员工，既不是汇丰可以“免责”的理由，更不符合银行业的合规管理制度。 尤为关键的是，2012年12月，汇丰因自身不当行为，包括违反美国对伊朗制裁规定，与美国司法部签署《延期起诉协议》。汇丰向美国司法部保证，针对全集团客户开展审视和清理工作。在此过程中，汇丰怎么可能识别不出华为和香港星通的关系？如果真不清楚，...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

35. 出海正在变成一场「经营游戏」 [100%]

...包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林，更像一道组合题：消费偏好、履约体系、合规规则、资金链路，六个国家各有各的解法。沙特是最大市场，也是门槛最高的——清关要求SABER认证，VAT税率15%；阿联酋税率只有5%，走的是另一套认证体系。用一套方案打六个国家，几乎不可能。 这种碎片化把中国卖家的几种能力同时放到了考验场上。 例如，能...

标签: 发布日期:2026-08-28 11:24:17 Catid:1940 Status:6

36. 联合信用、金评媒发布《网贷平台安全及合规性评价报告》 [100%]

...经济导报讯 记者潘晓娟报道 随着互联网金融监管细则的逐步落实，2017年将是互联网金融合规落实年。在合规要求之下，互联网金融企业既要应对生存挑战，又将迎来合规增长，这无疑加快了互金行业的洗牌速度，净化互金行业市场环境，为合规安全运营的平台提供了一个发展的契机。 近日，联合信用评级有限公司与金评媒联合在京发布了《网贷平台安全及合...

标签:联合信用 网贷平台 发布日期:2016-12-20 10:50:52 Catid:565 Status:6

37. 拍拍贷遭美国律所调查 专家称合规稳健才能为上市“锦上添花” [100%]

...外市场对于基本面情况，业务经营环境，监管政策都较为敏感。未来行业的发展首先是要做到合规和健康发展，只有先做到这两点，进入资本市场才是锦上添花。一位不具名业内人士在接受记者时表示，由于当前监管一直未真正落地，国内第三方平台的数据甚至第三方机构自身都是有“污点”的，行业信息披露缺乏统一的标准，尽管互金协会等权威部门也搞了信息披露平...

标签: 发布日期:2018-09-14 02:45:18 Catid:479 Status:6

38. 没联系你就放快递柜，五一后这么做在上海不合规了 [100%]

...与收件人联系沟通的情况下，把快递放在快递柜的情况。按《条例》规定，这一做法肯定是不合规的。快递公司在《条例》实施前后会针对这一点加强教育和管理，未来收件人如对此行为有异议，可以拨打公司电话协调，还未解决可以进行进一步投诉。“但实际操作中，每个快递员面临的投递压力非常大，市民也应该给予一定谅解和支持。” 而谈到困扰上海...

标签:快递 快件 条例 服务 发布日期:2018-04-19 07:30:00 Catid:481 Status:6

39. 英山农发行加强内控规范管理 [100%]

...国发展网（文/杨启武）7月23日，农发行英山县支行组织该行两部室一室及关键岗位人员进行了合规知识考试。 据该行副行长徐飞同志介绍，之所以组织这次考试，是按《中国银监会湖北监管局办公室关于做好全辖银行业金融机构内控合规风险知识测试》要求，强化员工合规意识，构建合规风险防控体系，促进合规操作技能提升，检验内控合规工作成效，落实学必有考的...

标签:风险 内控 促进 员工 业务 发布日期:2017-07-26 09:57:26 Catid:565 Status:6

40. 《中国企业社保白皮书2018》发布 [100%]

...管成本，给企业社保管理带来了哪些影响和变化呢？ 白皮书总结提炼出了“企业社保合规三要素”模型，即从险种覆盖面、参保及时性、基数合规性三方面考察企业社保合规性。在2018年，企业社保合规的成本陡增，合规比例整体呈现出两极分化的态势。 从险种覆盖面来看，社保参保覆盖面保持高位，各项社会保险连续3年保持在92%以上；住房公积金缴纳率由201...

标签: 发布日期:2018-08-27 01:52:19 Catid:1159 Status:6