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31. 招商银行：聚焦“一老一少一新”群体 加强金融知识普及 服务人民美好生活 [62%]

...集团等多家企业，开展金融知识宣讲会。讲解员向企业职工详细科普用卡安全、个人征信、反洗钱等实用基础金融知识，并通过面对面咨询答疑、趣味互动等形式，解答企业职工们关心关注的问题。 招商银行西安分行面向合作企业职工及家属，以“观影学反诈，讲金融权益”为主题，组织集中宣讲活动，针对金融诈骗的特点、常见形式和手法、识别防范技巧等内容...

标签: 发布日期:2023-12-06 01:01:22 Catid:566 Status:6

32. 华夏银行济南分行：多措并举优化支付服务 [61%]

...提升客户服务体验。 优化开户流程，满足多元支付需求。坚持安全与便捷并重，在符合反洗钱、反诈等法律制度前提下，优化外籍来华人员开户流程，严禁出现“一刀切”式的“拒绝开户”。通过上门服务、简易开户等服务举措，满足行动不便的老年人、短期外籍来华人员开立银行账户需求。细化账户分类分级工作，通过设置合理的账户非柜面限额等，提供...

标签: 发布日期:2024-05-16 03:14:30 Catid:1932 Status:6

33. 中银三星人寿多形式全方位开展2024年防范非法集资宣传月活动 [60%]

...7日联合中国银行闽侯分行走进福建省国侯第一中学开展爱心助考服务，向考生家长分发“反洗钱”、“非法集资”、“民法典”、“老年人权益保护”、“电信诈骗”等知识宣传折页，同时进行沟通交流，通俗易懂、简明扼要的提醒加强风险预警提示。 积极创新宣传新形式。 充分运用公司官网、公司微信服务号等内部宣传...

标签: 发布日期:2024-07-05 06:10:10 Catid:1940 Status:6

34. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [56%]

...横幅、发放宣传资料、一对一讲解的方式，宣导金融保险知识。宣传围绕消费者权益保护、反洗钱、防诈骗等内容开展，现场累计发放宣传折页80余份，触达客户近百人。现场穿插有奖问答环节，充分调动了消费者的互动积极性，现场氛围活跃。通过本次宣传活动引导消费者进一步了解自身权益、树立风险防范意识，增强人民群众金融服务的获得感。 中银三星人寿广东分...

标签: 发布日期:2024-08-19 02:55:56 Catid:1940 Status:6

35. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [52%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-07 10:45:46 Catid:565 Status:6

36. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [52%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-06 05:34:36 Catid:478 Status:6

37. 最高人民检察院工作报告 [31%]

...协作机制，指导办理49起重大财务造假、操纵市场案。协同中国人民银行等开展专项行动，起诉洗钱犯罪4713人。依法惩治骗取出口退税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，起诉5.8万人，比前五年上升29.3%。一些不法加油站、黑加油点购销“非标油”，隐匿收入、偷逃税款、危害生态环境。浙江、北京检察机关在公益诉讼调查中，运用大数据筛查涉案油罐车行驶轨迹、装卸...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:47:50 Catid:565 Status:6

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