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31. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

中国发展网9月29日 据央行网站获悉，国务院办公厅近日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

32. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

原标题：金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。...

标签: 发布日期:2019-04-19 10:15:04 Catid:479 Status:6

33. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

原标题：央行加大金融机构反洗钱监管力度 北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）11月以来，据北京商报记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍是强监管、强规范，并更加注重科技手段的运用，对此，金融机构应引以为戒，不要心存侥幸。 11月12日，央行福州中心支行对两家金融...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

34. 净金融之流，筑反洗钱堡垒——海保人寿开展反洗钱宣传活动 [100%]

为深入贯彻落实反洗钱法律法规,充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,增强社会公众配合义务机构开展反洗钱工作的意识,海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)于11月开展了反洗钱集中宣传月活动。

标签: 发布日期:2024-12-06 04:03:49 Catid:1940 Status:6

35. 金融宣传润“三香”——海保人寿海南分公司开展2024年反洗钱宣传月活动 [100%]

为持续推动打击治理洗钱违法犯罪,积极响应监管机构对反洗钱宣传工作的要求,充分发挥金融机构反洗钱宣传在维护社会安全、防范金融风险、打击治理洗钱犯罪等方面的重要作用,提升社会公众反洗钱意识,11月14日,海保人寿保险股份有限公司海南分公司(以下简称“海保人寿海南分公司”)在总公司的指导下联合海口中心支公司,在海南三香(黄花梨、沉香、降真香)集散基...

标签: 发布日期:2024-11-26 05:05:35 Catid:1940 Status:6

36. 强化合规防控 守护金融安全 ——大家人寿高坪支公司开展反洗钱专项培训 [100%]

为进一步夯实金融合规运营基础，切实提升员工反洗钱专业素养与风险防控能力，近日，大家人寿高坪支公司组织员工开展反洗钱专项培训活动，通过系统化学习与案例剖析，全面强化内部反洗钱工作管理，助力筑牢区域金融安全防线，更好守护广大群众的财产安全。 本次培训紧扣保险行业反洗钱工作核心要求，以相关法律法规为根本遵循，结合行业内真实典型案例展...

标签: 发布日期:2026-04-17 04:59:11 Catid:1940 Status:6

37. 民生银行揭阳普宁广达支行多举措做好反洗钱宣传 [100%]

...导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，强化洗钱风险识别防范意识，民生银行揭阳普宁广达支行以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众宣传洗钱的社会危害性，增强社会公众的金融安全意识。 打铁还需自身硬,为强化员工洗钱防范意识，该行组织员工利用晨夕会加强内部培...

标签: 发布日期:2020-10-03 06:12:44 Catid:1828 Status:6

38. 强化合规反洗钱意识 筑牢金融安全防线 [100%]

——大家人寿巴州支公司召开反洗钱专题会议 2025年10月，为进一步夯实反洗钱合规管理基础，提升风险防控能力，确保反洗钱工作有序推进，大家人寿巴州支公司在支公司会议室顺利召开反洗钱专题会议。 会议伊始，全体参会人员共同学习了2025年1至9月反洗钱监管处罚相关情况。一组组详实的数据清晰地呈现出当前反洗钱监管力度的持续加大。在这段时间...

标签: 发布日期:2025-10-22 04:56:21 Catid:1940 Status:6

39. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

　　随着互联网技术在保险业的广泛应用，互联网保险开始成为洗钱的新手段。上证报昨日从相关渠道获悉，针对保险行业的洗钱风险，保监部门近日通过“立规+排查”的方式，双管齐下打响保险业反洗钱围剿战。　　金融领域的反洗钱之手正渐渐伸向保险行业。上证报昨日从相关渠道获悉，针对保险行业的洗钱风险，保监部门近日通过“立规+排查”的方...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:479 Status:6

40. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

　　随着互联网技术在保险业的广泛应用，互联网保险开始成为洗钱的新手段。上证报昨日从相关渠道获悉，针对保险行业的洗钱风险，保监部门近日通过“立规+排查”的方式，双管齐下打响保险业反洗钱围剿战。　　金融领域的反洗钱之手正渐渐伸向保险行业。上证报昨日从相关渠道获悉，针对保险行业的洗钱风险，保监部门近日通过“立规+排查”的方...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6