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31. 银监系统一季度近千张罚单 剑指内控失效 [100%]

...sp;据统计，今年第一季度银监系统已累计公布973张罚单，罚没金额累计逾10亿元。其中，内控管理失效、影子银行及交叉金融产品风险和违反宏观调控政策等为重灾区。 相关业内人士表示，当前我国银行业正处于高速发展向高质量发展的转型期，一些领域长期积累的矛盾可能会继续显现，一些伪创新业务可能会暴露新的风险，银行业面临的案件形势依然较为严峻。

标签:银行业 内控 失效 金融 今年 发布日期:2018-04-09 02:46:56 Catid:1161 Status:6

32. 湖北仙桃：政府采购改革蹚新路 分级内控铸廉防盾 [100%]

...桃市宛如一位果敢的开拓者，凭借创新驱动的力量，全力推进改革，通过夯实采购人分级管理内控制度，筑起一道坚固的廉洁防线，为规范采购流程、化解风险隐患立下全新标杆。 政府采购绝非易事，其涵盖从预算编制起始，到履约验收收尾的十多个精细环节，其中，法律风险与廉政陷阱如影随形。仙桃市财政局精准洞察痛点，重磅出台《仙桃市采购人内控建设分级管理...

标签: 发布日期:2025-01-20 12:53:41 Catid:566 Status:6

33. AI重构合思：从财务+AI到AI Native [100%]

...服务，以及“按结果付费”的全新商业模式。同时，合思携手德勤联合发布《AI重塑财务内控新范式》白皮书，聚焦AI在财务内控的落地应用与实践探索，深入探讨AI如何在风险可控的前提下，重构财务内控的流程逻辑、拓展财务内控能力边界，解决传统财务内控效率低、风险响应慢、全流程管控难等核心难题。

标签: 发布日期:2026-04-24 02:54:42 Catid:1940 Status:6

34. 山东兰陵：加强医保基金内控管理 [100%]

...局聘请第三方机构对全县定点医疗机构和县医疗保险事业中心对使用、管理医保基金情况进行内控管理和风险防控评估。 通过评估医保基金使用、管理中内控制度的建立和实施，对医保基金使用、管理中的风险点进行排查，查摆不足、剖析问题，优化内部控制制度和风险点防控的具体措施，推动全县医保基金使用、管理的规范提升，保障医保基金安全。 专项评估通...

标签: 发布日期:2021-11-30 03:37:34 Catid:1828 Status:6

35. 国资委设定风险防控新“负面清单” [100%]

...加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）。从优化内控体系、强化集团管控、完善管理制度以及健全监督评价体系等方面要求中央企业建立健全内控体系，明确央企主要领导人员是内控体系监管工作第一责任人。 值得注意是，央企重大投资和决策的风险防控力度将加强。《实施意见》要求，央企要在投资并购、改革改制重组等重...

标签: 发布日期:2019-11-24 06:28:15 Catid:565 Status:6

36. 银监会修订银行内控指引 拟增监管处罚措施 [100%]

...指引》进行了修订，现向社会公开征求意见。　　记者注意到，此次新修订的指引增加了内控评价要求，并且强化了内部控制监督，同时还新增了处罚措施，对于违反指引相关规定的商业银行，相关机构可据此进行处罚。　　上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊对《每日经济新闻》记者表示，在银行考核压力增大的情况下，放松监管会导致银行的风险偏好增...

标签:银行 监管 商业银行 发布日期:2014-05-22 04:07:40 Catid:565 Status:6

37. 银监会:《商业银行内控指引》新增违规处罚措施 [100%]

...章内部控制职责。规范了内部控制的治理和组织架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门等各主体关于内部控制的职责分工。　　第三章内部控制措施。从制度、流程、系统、职责、岗位、授权等多维度提出控制要求，也涵盖了强制休假、员工行为排查等常用的重要控制手段。　　第四章内部控制保障。旨在督促商业...

标签:银监会 商业银行 发布日期:2014-09-30 01:45:54 Catid:565 Status:6

38. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [100%]

...，促使全行上下增强合规意识、筑牢合规底线，助力改革转型战略落地实施。 “合规内控是改革成功的基础、行稳致远的关键，大力加强内控合规工作刻不容缓。”民生银行行长郑万春在闭幕致辞时表示，该行将以本次合规大赛为契机，全力将合规文化建设向纵深推进，切实把合规管理目标融入到经营管理中，着力让合规成为民生银行企业文化的金字招牌，让客户...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

39. 证监会重拳惩“鼠”追踪：两公司表态认罚 [100%]

...关负责人向记者表示，非常认同监管层此次做出的处罚决定。在接下来的整改期间公司还将把内控制度与从业人员管理提升到更高的高度，为本行业的发展贡献自己的力量。 监管层“杀威棒”重打基金公司 去年，证监会的大数据利器令众多涉嫌“老鼠仓”的基金经理曝光，更有多人在年底前开庭受审。然而2015年刚刚开始，就在大家准备迎接...

标签:证监会 发布日期:2015-02-03 11:16:47 Catid:565 Status:6

40. 奉贤区财政局组织行政事业单位内部控制报告编报布置 [100%]

...我区各行政事业单位积极推进内部控制建设，取得了初步成效。同时，对下阶段行政事业单位内控工作，他提出四点要求：一是健全内部控制体系，强化内部流程控制；二是加强内部权力制衡，规范内部权力运行；三是建立内控报告制度，促进内控信息公开；四是加强监督检查工作，加大内外检查力度。 会议还对2017年度内控报告编报情况和2018年度内控报告编报要求作讲...

标签: 发布日期:2019-02-25 01:50:00 Catid:926 Status:6