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31. 500亿"区块链"骗局:传销套路穿区块链新"马甲" [100%]

...打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元…… 江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十...

标签: 发布日期:2020-09-29 05:18:20 Catid:566 Status:6

32. 农民冒充“国家特工”，骗走传销“老总”1400万：企业家的钱好骗 [100%]

...自来报案，而是由他的弟弟来报案呢？ 民警通过了解得知，此时，当事人王某正因另一起传销案件被公安机关收押，限制人身自由。尽管如此，这并不妨碍警方对这起诈骗案的调查。随后，办案民警依法对当事人王某进行了询问。 受害人王某是一名著名企业家，做人力资源，早期公司规模也很大，后期接触到了传销。在此过程中，2017年7月份他在北京接触到了嫌疑...

标签:诈骗 传销 发布日期:2019-12-23 04:03:54 Catid:1830 Status:6

33. 传销乱象难绝：手段愈发隐蔽 举报门槛高 打击阻力大 [100%]

...扰，最终删除好友，并更换了手机号码。但他也在思考，自己遇到的这个超凡冠宇，是否涉嫌传销？ 传销认定有多难？ “入门费”“人头费”越来越隐蔽 作为一名对传销一知半解的普通市民，陈先生第一站先来到了当地的打击传销办公室。 办公室工作人员介绍说，识别传销要看三个特征：一是入门费，加入是否需要...

标签:传销 冠宇 民警 参与者 发布日期:2016-11-18 08:15:00 Catid:565 Status:6

34. 传销2.0版借助网络猖獗来袭 与非法集资等错综交织 [100%]

人人喊打的传销骗术日渐升级。《经济参考报》记者多地调查发现，近年来，在“拉人头”、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。 网络传销迅速蔓延 ...

标签:传销 电子商务 参与人员 发布日期:2017-08-30 08:58:00 Catid:565 Status:6

35. 消费养老传销涉及31个省市区 涉案资金达10.9亿 [100%]

...　核心阅读　　短短6年间，6万余人卷入，范围涉及全国31个省、市、自治区。是什么样的传销产品套牢他们，使他们心甘情愿投身于这条蕴藏了巨大风险的传销链?这个传销产品的名字叫“消费养老”。　　12月24日，一起涉资10.9亿元的传销案——上海家帝豪传销系列案在黄浦、虹口、宝山、闸北4家法院同时宣判。该案是上海有史以来涉案人数最多、涉案...

标签:传销 代理商 消费 返利 养老 发布日期:2013-12-27 09:31:07 Catid:1159 Status:6

36. 涉案近3亿 黑龙江鹤岗警方破获特大虚拟币网络传销案 [100%]

...23日讯(孙超 记者 赵红星) 近日，黑龙江鹤岗警方破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号嫌疑人赵某、二号嫌疑人苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3 亿元。 今年7 月，鹤岗市警方获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，经进一步调查发现该市存在核心人员，便以此为线...

标签:虚拟币 发布日期:2020-11-23 03:09:49 Catid:1830 Status:6

37. 贵州：打击经济犯罪取得突出成效 [100%]

...嫌疑人2547名，涉案金额68亿余元，其中立涉众型经济犯罪案件301起，同比下降68.9%,立组织领导传销案170起、非法吸收公众存款案101起、集资诈骗案30起，同比分别下降64.3%、64%、85.8%。特别是一批“套路贷”“网贷”“校园贷”“虚假诉讼”等新型犯罪案被侦破。 记者了解到，2018年，贵州侦破的重点经济犯罪案件有，黔南州、铜仁市等地公安机关连...

标签:贵州 扫黑除恶 发布日期:2019-05-15 03:27:28 Catid:565 Status:6

38. 新型城镇化进程：城乡接合部不能长期被遗忘 [100%]

...予以打击，通过适当的方式方法，在法律允许范围内，严格执法。 　　隐匿藏身的传销新变种 　　“中部要崛起、投资几万元、发展几条下线，两年便可赚到千万元”，这是武汉市盘龙城经济开发区一特大传销团伙的“招牌广告语”。2013年以来，盘龙城巨龙大道沿线的十多个小区，成为近4000名传销人员出没的“总部”。 　　不...

标签:新型城镇化 发布日期:2014-03-21 05:08:45 Catid:565 Status:6

39. 最高检发布6起正当防卫不捕不诉典型案例 [100%]

...案件起因多元，既涉及故意伤害、强奸、非法侵入住宅等，也涉及道路行车纠纷、暴力拆迁、传销等多发或备受社会关注的情形。 其中，江西省宜春市高某波正当防卫不起诉案是关于对暴力传销的防卫。据悉，近年来，传销犯罪仍处于多发状态，从2019年数据看，全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪9683人，位于所办理的刑事犯罪数第30位，略低于故意杀人罪。最高检...

标签:检察机关 发布日期:2020-11-27 09:27:53 Catid:565 Status:6

40. 国家工商总局联合腾讯创建无传销网络平台 [100%]

... 据工商总局网站消息，11月17日，国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局（规范直销与打击传销办公室）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯公司）在腾讯公司正式签订《网络传销监测治理合作备忘录》。 签约仪式上，双方就“打击传销活动、清理网络传销信息、完善社会共治体系”等展开沟通，决定开展长期、稳定的战略性合作，政企联手协同...

标签:传销 网络 腾讯 发布日期:2017-11-21 02:10:30 Catid:565 Status:6

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