大约有7,000项符合查询结果，库内数据总量为696,189项。（搜索耗时：0.1323秒） [XML]

3981. 2016年反洗钱形势通报会在京召开 [100%]

...一是反恐怖融资成为国际国内高度关注的焦点，二是非法集资等破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪呈现易发多发态势，三是走私、涉税、贪腐、毒品等上游犯罪危害严重，四是国际反洗钱标准趋严。 郭庆平强调，金融机构、支付机构一定要高度重视反洗钱工作，采取坚强有力的措施进一步改进反洗钱工作。一是进一步提高对反洗钱工作的认识；二是充分发挥总部作用...

标签:反洗钱通报会 发布日期:2016-05-23 05:35:58 Catid:565 Status:6

3982. 中国游客赴日屡被骗 投诉亦无用 [100%]

...的厂址，除此之外并不能对该店采取任何措施。甚至有日本消费者厅工作人员表示，他们的防诈骗提醒只针对日本人。 中国游客的“爆买”滋润了日本国内不少商家企业，日本政府也推出各种政策以吸引更多中国游客，但在中国游客权益受损时，日本政府相关部门这种坐视不理、甚至将中国游客与日本国民区别对待的态度，不免让人担忧。 赴日游客也要提高...

标签:赴日 中国 游客 投诉 发布日期:2016-05-03 11:46:31 Catid:483 Status:6

3983. 浦东检方与上海自贸区展开合作 严打各类金融犯罪 [100%]

...性研究。浦东检方将进一步加强金融领域犯罪预防的制度建设，支持金融创新，严厉打击金融诈骗等各类金融犯罪，切实防范金融风险。密切关注对涉开放领域“新政”纠纷、知名电子商务平台纠纷、出口商品涉嫌侵犯商标权被扣留纠纷、融资租赁纠纷以及社会融资平台（P2P）公司涉案纠纷等具有典型自贸特质的纠纷案件类型，使违法违规行为客观上不能为。（新华网）...

标签:自贸区 浦东 检方 上海 犯罪 发布日期:2016-04-21 09:40:08 Catid:478 Status:6

3984. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [100%]

...局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。 经查，...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6

3985. 教育部发布留学预警 虚假网站冒充大学官网 [100%]

...教育涉外监管信息网消息，近期社会上出现个别虚假网站冒充多所法国大学中文网站，并涉嫌诈骗。为此，教育部发布2016年第1号留学(课程)预警，特别提醒广大学生和家长注意甄别，切勿轻信虚假网站，谨防上当受骗。 据悉，教育涉外监管信息网上目前公布的法国高校名单中，包括75所公立大学、17所公立学院及研究机构、203所公立工程师学校、57所私立或工商会创办的...

标签:教育部 大学 发布日期:2016-03-15 11:00:01 Catid:1159 Status:6

3986. 政协委员：互联网金融要全面建立强制性社会审计监管 [100%]

...克强总理在两会报告中明确提出：要规范发展互联网金融，整顿规范金融秩序，严厉打击金融诈骗、非法集资。 全国政协委员、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人石文先接受中国经济导报、中国发展网记者采访时表示，与金融创新的强势发展相比，当前我国金融监管体制与办法却严重滞后与不足。监管主体不明确，缺乏切实有效的刚性监管办法，行业乱...

标签:政协委员 监管 互联网金融 发布日期:2016-03-08 02:14:31 Catid:742 Status:6

3987. 淘宝账户信息遭黑客窃取 [100%]

...醒。” 据了解，该团伙通过黑客手段获取的账号主要用于淘宝刷单、抢单，并出售给诈骗团伙。涉案金额高达200余万元。

标签:淘宝 账户 黑客 信息 发布日期:2016-02-03 09:07:46 Catid:565 Status:6

3988. 公安部元旦春节严打暴恐等犯罪活动 [100%]

...话会议，公安部副部长李伟强调，各级公安机关要严厉打击暴恐犯罪、严重暴力犯罪以及电信诈骗犯罪活动，并加大对拐卖犯罪的打击力度。 李伟表示，今年1至11月，全国命案现案破案率达96.46%。杀人、爆炸、强奸、抢劫等八类严重暴力犯罪案件连续11年下降，破案率明显上升。 李伟强调，当前，全国社会治安大局总体平稳，但多种不稳定的因素大量存在，特别是...

标签:公安部 犯罪 活动 发布日期:2015-12-21 05:40:54 Catid:565 Status:6

3989. 上海公安严打涉枪涉暴 建违法犯罪资金查控平台 [100%]

...高效彻查、处置涉枪涉暴、扬言采取个人极端行为等线索。非法集资、证券期货、传销、合同诈骗、侵权售价等侵害群众利益的犯罪，以及妨害信用卡管理、假币、商业贿赂、涉税等重点领域犯罪同样也是此次专项行动的打击重点。“猎狐2015”、打击离岸公司和地下钱庄转移赃款、打击整治假币违法犯罪等专项行动也将在年末继续深入开展。 上海警方将积极推进违...

标签:上海 违法 犯罪 公安 资金 发布日期:2015-11-20 10:37:41 Catid:496 Status:6

3990. 骗贷 工商银行香港子公司被骗2亿港元 [100%]

...有关酒店，向工商银行香港子公司工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）诈骗三笔共2亿港元的贷款。 根据公告，被告刘希泳，现年59岁，案发时透过怡盛企业有限公司（怡盛）持有位于尖沙咀的君怡酒店，并负责营运该酒店。廉政公署称，刘希泳涉嫌于2010年2月2日至4月14日期间，先后三次向工银亚洲虚假表示，三笔分别为2000万港元、8000万港元及1亿...

标签:工商银行 骗贷 发布日期:2015-11-06 11:13:17 Catid:565 Status:6

相关搜索:

电信诈骗 电信网络诈骗 网络诈骗 电信诈骗数 电信诈骗破案 电信诈骗2023