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3931. 嘉定独居老人百万账户险遭“清空” [100%]

...在电话中将身份信息、家庭住址、存款情况等告诉了电话那头的犯罪嫌疑人。老先生正准备将银行卡号告知对方时，被儿子金先生发觉并挂断了电话，但对方一直打来，情急之下金先生就报了警。随后，（上海市公安局嘉定分局嘉城派出所）民警赶来给老人做工作，刚开始老人就是不信，还嫌民警麻烦。 老人：你们（警察）真的很...

标签: 发布日期:2018-10-11 10:25:00 Catid:478 Status:6

3932. 中国人寿违反我国《反洗钱法》规定 被央行罚款70万元 [100%]

...司（601628.SH，以下简称“中国人寿”）昨日发布公告，公告称，中国人寿近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》。中国人民银行认定，中国人寿于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。中国人寿保险股...

标签: 发布日期:2018-07-30 03:33:48 Catid:487 Status:6

3933. 换汇有风险 华人须警惕 [100%]

...即使并不知情。个人权益易受侵害亦是私下换汇的风险之一。在洛杉矶，一名中国游客用银行账户里的钱私下换取美元现金，遭四名蒙面持枪男子抢劫；今年以来，中国驻英国大使馆、驻悉尼总领事馆等多家使领馆都曾发布提醒，称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。然而，私下换汇的风险至今并未引起海外华侨华人及留学生、游客等群体的广泛重视。华人换...

标签: 发布日期:2018-06-22 09:00:06 Catid:479 Status:6

3934. 通联支付因违反收单业务再吃罚单 [100%]

...份不明的客户开立假名账户、匿名账户 2016年7月，通联支付网络服务股份有限公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定没收违法所得303万元，并处以罚款1110万元。对负有直接责任的通联支付网络服务股份有限公司副总裁陈玉明、湖北分公司总经理陈惠民、厦门分公司总经理张庆秋、新疆分公司总经理王维萍、北京分公司副总经理方波给予警告，并各处5万元罚款。 ...

标签:通联 支付 罚款 网络 发布日期:2018-04-10 02:32:37 Catid:1161 Status:6

3935. 支付宝因多项违规 被判罚18万元 [100%]

...409/1523256471749.jpg" border="0" alt="支付宝" /> 中国发展网4月9日讯 据中国人民银行杭州中心支行披露，支付宝(中国)网络技术有限公司因多项违规，被判处罚款18万元。 支付宝违规具体在三方面。首先是客户权益方面：(1)金融消费者知情权保障不充分;(2)消费者的自主选择权保障不充分。 其次是产品宣传方面：产品宣传方面：(1)在视频宣传中开展引人...

标签:宣传 方面 支付 罚款 信息 发布日期:2018-04-09 02:48:19 Catid:1161 Status:6

3936. 非法集资２．４亿元　南昌一公司统计员被判死缓 [100%]

...．４亿元。 经法院审理查明，李卫红单独或伙同儿子李沛霖利用空壳公司，以为他人垫付银行承兑汇票保证金、从事银行承兑汇票贴现业务为幌子，以高额利息为诱饵，采取非法集资的方式骗取他人资金共计人民币２．４亿元，接受杜青等人非法吸收的公众存款共计人民币近３．６亿元，并将所骗取的资金大量用于购买房产、高档轿车、奢侈品及个人消费。 目前，...

标签: 发布日期:2015-03-19 04:42:42 Catid:105 Status:6

3937. 非法集资２．４亿元　南昌一公司统计员被判死缓 [100%]

...元。 经法院审理查明，李卫红单独或伙同儿子李沛霖利用空壳公司，以为他人垫付银行承兑汇票保证金、从事银行承兑汇票贴现业务为幌子，以高额利息为诱饵，采取非法集资的方式骗取他人资金共计人民币２．４亿元，接受杜青等人非法吸收的公众存款共计人民币近３．６亿元，并将所骗取的资金大量用于购买房产、高档轿车、奢侈品及个人消费。 目前，此...

标签: 发布日期:2015-01-30 02:13:50 Catid:103 Status:6

3938. 民间金融“多头授信”风控难点有望突破 [100%]

...机构难以查到客户是否在民间金融机构有“多头授信”，即难以摸清客户借贷总量。包括银行在内，对中小企业授信也面临这一难题。　　所幸政策正在往解决这一难题的方向上发展。6月12日，上海地区小贷公司正式接入央行征信系统，这也是全国首批小贷行业正式开通央行征信系统查询权限。这意味着，一方面，小贷公司可以直接查询企业和个人信用状况;另一方...

标签:系统 民间 客户 发布日期:2014-06-13 03:53:05 Catid:565 Status:6

3939. 中国债券市场规模已逾90万亿元居世界第二位 [100%]

...著的成效，吸引外资表现十分亮眼。 数据显示，截至6月末，已有逾1800家境外投资者进入银行间债券市场，持债规模近2万亿元人民币。据统计，今年以来，境外机构积极配置中国债券，前6个月净买入规模逾5000亿元人民币，环比增长10%，增速相对平稳，没有出现跨境资金大进大出、快进快出的现象。 与此同时，境外投资者多元化程度进一步提高，所投债券品种更加...

标签:央行 债券市场 发布日期:2019-08-14 05:02:49 Catid:565 Status:6

3940. 余额宝"半年报":收益下滑成主基调 破4可能性存在 [100%]

...推出余额宝的时候，真可以说是万人追捧，一度接近7%的年化收益率，让不少老百姓纷纷把自己银行里的钱来个大搬家。随后，更是带动了包括余额宝、理财通、增值宝、全额宝等各类“宝宝”们横空出世，号称“宝宝军团”。　　当时很多银行为此着急又上火，甚至有人把这些所谓的“宝宝”们称作趴在银行身上的吸血虫。但是一年过去了，谁能想到...

标签:余额宝 银行 收益率 发布日期:2014-07-28 10:57:43 Catid:1159 Status:6