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381. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [91%]

...央行重罚。随着整治行动持续深入，未来支付行业集中度进一步提升 今年以来，中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前，各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在加快进度，今年以来备付金交存金额明显增加。第三方支付强监管态势仍将延续。 违法违规行为多发

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

382. "网贷第一案"开庭 "赢天下"涉嫌集资诈骗过亿元 [91%]

...虚假投资标的，以公开方式向公众宣传，用20%左右的高额利息和1%—4%的奖励吸引被害人通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过第三方支付平台转账到网赢天下公司账户。被害人通过借贷平台支付给网赢天下公司的资金大多被钟文钦个人使用，借贷平台上的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司的实际控制人均为钟文钦，上述担保公司并无偿还投资人借款的能...

标签: 发布日期:2014-10-14 08:58:52 Catid:565 Status:6

383. 国六条力撑债券市场 具体措施望增品种促互联强规范 [91%]

...票融资2219亿元。 　　“加快发展多层次资本市场的一大方向是增加直接融资比重，让银行贷款、股权融资、债权融资等各有特色的融资方式均衡发展。”董登新表示。 　　致公党中央在《关于发展并规范债券市场，提高直接融资比重的提案》中指出，相对于股权融资的“圈钱”现象，债券融资因为有还本付息的压力更有利于保护投资者利益，更能赢得...

标签:债券市场 融资 债券 发布日期:2014-04-02 06:12:37 Catid:565 Status:6

384. 快来围观“双十一”防骗新攻略 [91%]

...的小薛，在咖啡馆里本想一边品咖啡，一边蹭WiFi，却不料打开收藏好的宝贝页面准备支付时，银行卡里的钱已经“不翼而飞”。后来才得知，是不法分子利用手机系统本身存在的安全漏洞，插入恶意攻击程序。而恶意程序是通过小薛连接不法分子设置的“山寨WiFi”时悄然植入手机的。一旦手机被“接管”，手机银行就不安全了。　　所以，小伙伴们在...

标签:双11 防骗 钓鱼 发布日期:2014-11-07 10:46:20 Catid:565 Status:6

385. 世界最大几家银行仍享巨额补贴 大而不能倒问题未决 [91%]

　　人民视觉 　　国际货币基金组织(IMF)日前警告，世界上最大的几家银行目前仍然享受着政府高达5900亿美元的隐性补贴，“大而不能倒”的问题在国际金融危机爆发后依然悬而未决，这种隐性补贴会鼓励银行的过度杠杆和冒险行为。有专家认为，解决“大而不能倒”问题从长远来看，需要对银行系统进行改革，特别是减少特大型银行的数量、规模以及复...

标签:银行 补贴 发布日期:2014-04-15 03:06:37 Catid:565 Status:6

386. “巧遇”梦中情人？工作钱多活少在国外？“杀猪盘”诈骗案调查:受骗一次平均损失18万 [91%]

...电脑350多台、手机500多部、现金300多万元，以及大量“话术”本、账本等证据材料，冻结银行账号近1200个，涉案金额近1亿元。这一案件，已是重庆警方在近2个月内，破获的第3起类似案件。 此外，重庆渝中警方今年还破获了一起主要针对女性的“杀猪盘”诈骗大案，受害人同样遍布全国，多达1500余人，涉案金额高达3000余万元。据案件主要犯罪嫌疑人刘某交...

标签:杀猪盘 网络诈骗 发布日期:2019-09-04 08:01:08 Catid:1830 Status:6

387. 中国银行原油宝产品风波，巨额亏损下应由谁来背锅？ [91%]

...亏。本来大家都以为这是美国资本在收割洋韭菜，结果这瓜吃来吃去，吃到了中行身上。中国银行旗下原油宝产品尚未及时完成移仓，导致持有原油的散户巨亏。 而4月22日，中国银行发布公告称，经确认，-37.63美元/桶的价格为有效价格，中行原油宝产品的美国原油将参考CME官方结算价格进行结算或移仓。同时，自4月22日起暂停客户原油宝新开仓交易。 此公告一出，...

标签:中行 原油宝 发布日期:2020-04-24 10:26:51 Catid:1830 Status:6

388. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [91%]

...率最高的国家，在4.3亿户家庭中，储蓄存款被认为是最安全的资产保存形式。然而，近日各地银行却频频出现存款“失踪”怪象：浙江杭州42位银行储户发现，自己的数百万元存款仅剩少许甚至被“清零”；泸州老窖等知名企业存款也出现“异常”，近3个月就有存在农业银行、工商银行的5亿元不知去向。 存款到底是怎么丢失的？能找回来吗？该由谁来...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

389. 利益输送牵出银行"内鬼" 提点成风"佣金"高达数百万 [91%]

...给中间拉款人及存款单位财务负责人高额好处费为诱饵，将存款单位资金“引存”到指定银行，随后对银行工作人员进行拉拢腐蚀贿赂，内外勾结，采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行预留印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段，将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户，涉及数家银行，总额超过5亿元。 《经济参考报》记者采访发现，在这过...

标签:佣金 高达 利益 银行 发布日期:2015-04-14 08:00:21 Catid:565 Status:6

390. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [91%]

...”成最大受害者《经济参考报》记者日前从公安部、国家市场监督管理总局、人民银行等权威部门，以及腾讯等互联网公司获悉，传销活动日趋网络化，新型网络传销犯罪已经对越来越多的普通群众造成财产和生命侵害。值得注意的是，网络传销活动还将犯罪目标瞄准了老年人群体，千万“银发族”成为最大受害者。诈骗手段不断进化传销是...

标签: 发布日期:2018-08-13 08:15:25 Catid:479 Status:6

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