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381. 为还债，女子骗取他人购房款300万元被刑拘 [84%]

诱使他人购买一抵押状态的房产，在一次性拿到最后一笔房产尾款后，并没去银行解除抵押，而是用于偿还债务，使得购房者钱、房两空。近日，浦东公安分局破获一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人姚某，追回赃款133万。胡某打算购置一套房产，在...

标签: 发布日期:2017-12-05 06:08:07 Catid:922 Status:6

382. 引诱成功人士赴境外赌博 承德警方打掉一涉黑组织 [84%]

...某父母签订“连带还款承诺书”,并向法院提起诉讼。毫不知情的法院据此对高某父母的银行卡和房产进行财产保全。 2018年7月18日,高某父母变卖房产后将375万元如数奉上,这也是张某团伙覆灭前攫获的最大一笔“入账”。而被逼得走投无路的高某干脆破罐子破摔,仿效张某去赌场从事非法“洗码”。今年春节过后,高某被广西警方抓获。 集中抓捕悉数...

标签:扫黑除恶 境外赌博 发布日期:2019-09-04 08:54:48 Catid:565 Status:6

383. “11柳化债”面临违约 集团担保能力很弱 [84%]

...（超日债、湘鄂债及中富债），其中最后一个是2015年5月的中富债，此后的债市违约全部集中于银行间债券市场。 中金公司分析师朱梦娜表示，“11柳化债”可能是交易所公司债时隔近两年时间后再次暴露违约风险的标志案例。在2017年的信用债到期中，除了私募债到期较多外，以房地产为主的公司债到期和回售量明显增加，这与2015年公司债改革后扩容有关，很多短...

标签:11柳化债 煤化工行业 债券违约 发布日期:2017-02-28 03:56:00 Catid:37 Status:6

384. 600万部老年机被植入木马自动扣费 25人涉案被抓获 [84%]

...账号5000余个，串并电信诈骗案件100余件，缴获作案手机卡3000余张、手机70余部、电脑20余台、银行卡30余张，扣押冻结涉案资金300余万元。 警示 公安机关提醒，手机实名制制度的贯彻落实，导致售卖手机卡的卡商为了获取实名制手机卡，往往冒充通讯运营商、政府等工作人员，“下沉”到农村地区，以小礼品诱惑农村老人提供个人信息，或者假借国家扶贫优惠...

标签:老年机 发布日期:2021-01-08 07:06:25 Catid:566 Status:6

385. 银监会发布《商业银行股权管理暂行办法》配套文件 [83%]

摘要：此件发至银监分局与地方法人商业银行。为落实《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，银监会发布了《中国银监会办公厅关于做好实施相关工作的通知》和《中国银监会办公厅关于规范商业银行股东报告事项的通知》两个配套文件。《中国银监会办公厅关于做好实施相关工作的通知》主要就《商...

标签: 发布日期:2018-03-10 03:15:06 Catid:482 Status:6

386. “新葡京”等十个赌博网站被查 涉案资金超三百亿 [83%]

...博案犯罪团伙成员200余人，抓捕6名团伙骨干，捣毁作案窝点2个，扣押电脑6台、手机6部，冻结银行卡1000余张，打掉了“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个赌博网站，涉案资金流水达300多亿。 编辑 潘佳锟 校对 王心 陈荻雁

标签:线上赌博 发布日期:2019-11-06 03:10:25 Catid:1830 Status:6

387. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [83%]

...运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有为目的，使用诈骗的手法非法集资，浦东公安分局以涉嫌集资诈骗罪将上述12人移送浦东新区人民...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:48:27 Catid:478 Status:6

388. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [83%]

...运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有为目的，使用诈骗的手法非法集资，浦东公安分局以涉嫌集资诈骗罪将上述12人移送浦东新区人民...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

389. 网络诈骗利用拼多多洗钱？拼多多对非法交易“零容忍” 协助警方打击多起网络黑灰产案 [83%]

...术支持，实现店铺批量下单、自动发货功能；冯某等4人负责寻找批量身份证信息来办理相关的银行卡。 自2015年成立之初，拼多多为了消费者良好的购物体验和权益保护组建了专门的安全和风控团队，在收到支付平台传回的可疑类交易提示后，会第一时间冻结店铺、下架商品并向警方报送线索。从2019年初至5月底，拼多多平台已主动向各类执法机关报送...

标签:网络诈骗 拼多多 发布日期:2019-08-19 05:41:41 Catid:565 Status:6

390. 110人落网涉案6.2亿，厦门警方打掉一涉外洗钱犯罪集团 [83%]

...ent.com.cn/2020/1120/1605887986266.jpeg" border="0" alt="1" /> 据了解，今年4月，厦门市警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制，从中发现若干线索并深入开展信息研判，发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。厦门市警方立即成立专案组，全力展开侦查。在逐步摸清了该团伙的组织架构后，警方循线追踪，发现了其上游的多个第...

标签:洗钱犯罪 洗钱犯罪集团 洗钱 发布日期:2020-11-21 12:24:22 Catid:1830 Status:6

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