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381. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [89%]

...院提起诉讼的，人民法院应予受理。 4、五种情形民间借贷合同无效 1)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； 2)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的； 3)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

382. 盖起新房 照亮心房（民生调查·一线新探索） [89%]

...房农户手中，不得采取现金形式发放。同时，还设立举报电话、举报箱，严肃查处克扣挪用、套取、索取补助资金的违法违纪行为。 自治区住建厅相关负责人表示，今后广西将采取更加严格、严密的办法和更加严厉的措施，强化危房改造政策的落实和补助资金的监管，确保危房改造程序规范，补助资金运行和使用高效，真正把这项民生工程、惠民工程落到实处。

标签:危房 改造 莫春 制度 发布日期:2016-09-06 06:06:21 Catid:98 Status:6

383. 共同营造风清气正的节日氛围 上海通报6起违反中央八项规定精神问题 [89%]

...总支书记励勋达违规发放津补贴问题。2017年春节前，励勋达通过伪造签收单、虚开发票等方式套取财政资金2万余元，以奖励慰问的名义发放。2018年10月，励勋达受到党内严重警告处分，责令退缴违纪款。5、虹口区教育局副调研员李存利违规收受礼卡问题。2016年至2017年期间，李存利先后两次利用职务便利，为请托人咨询、办理有关事宜，并收受请托人消费卡共计8000元。2...

标签: 发布日期:2018-12-28 08:25:38 Catid:478 Status:6

384. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [88%]

...分子的层层诱导下，答应出借个人银行卡帮对方代收转账、刷流水。 随后，不法分子逐步套取学生的银行卡号、预留信息，指导其准备接收陌生大额资金，承诺流水操作完成后即刻结算佣金。当日下午，该学生账户频繁出现多笔异地大额转账，资金快进快出、交易模式异常，完全符合电信诈骗洗钱、涉案资金分流的典型特征。 建行临沂分行柜员在尽职调查，交易行...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

385. 8.59万亿险资去哪：前海珠江变相输血股东 地产高温 [88%]

...直接控制，表现为高杠杆运用资金，以实现股东自身利益的最大化。利用与股东的关联交易来套取保险资金，用来补充资本金或其他用途。　　双管齐下，染指房地产　　随着国家逐步放开险资在房地产领域的限制，险企在房地产领域的投资有望进一步加大。　　今年，无论是中国人寿、平安人寿这样的大型保险公司，还是像泰康人寿、生命人寿这样的中小型...

标签:人寿 地产 投资 保险 发布日期:2014-08-18 05:19:09 Catid:482 Status:6

386. 财政金融协同促内需一揽子政策落地 [88%]

...;规范提效”，主要是平衡好效率和规范的关系，即既要把政策用足用好，也要防止出现骗取套取财政资金的行为。 “六项政策”则分别为：一是中小微企业贷款贴息政策。“这个是我们支持中小微民营企业发展的一项新政策。”廖岷介绍，其主要是对相关领域企业贷款予以贴息，重点包括新能源汽车、工业机器人、医疗装备、移动通讯设备等14个重点产业...

标签:一揽子政策 发布日期:2026-01-27 05:39:03 Catid:565 Status:6

387. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面… [88%]

...内部问责。无独有偶，邮储银行武威文昌路支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金。1月27日，银监会披露该案处罚结果，涉案12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元。除了商业银行，资产管理公司、消费金融公司、信托公司等机构的违规行为也难逃问责。比如，湖北消费金融公司因贷款资金被挪用连吃五张罚单，领罚40万元，多名直接责任人被警...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

388. “萝卜章”频现 考问银行风控安全 [88%]

...所以代持债券，有分析人士指出，可能的原因之一是仓位已满，但看好某只债券；二是加杠杆套取更高收益；三是腾挪账户以修饰财务报表。尤其是在季末年末等关键时点，一些机构为了掩盖债券投资的亏损，就以代持方式向其他机构转移这部分亏损。事件发生后，这种机构间心照不宣的做法随之被捅破。几乎同一时段发生的另一则黑天鹅事件将“萝卜章”一词更深地烙...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:05 Catid:479 Status:6

389. 10家第三方支付被罚 收单业务亟须“堵漏” [88%]

...求，让银行在证据不足的情况下，也难以及时阻止恶意套现发生。 　　同时，持卡人为了套取免费的大规模资金，而商户也可以得到相应费用，这些在崔素芳看来，都是“稳赚不赔”，也是催生信用卡恶意套现的主要因素。 　　有分析称，预授权套现事件的发生，实际上是整个产业链共同形成的，商业银行、银联和支付机构都应该对此进行反思。 　　&ld...

标签:支付宝 套现 信用卡 发布日期:2014-03-24 05:19:38 Catid:565 Status:6

390. 浦东警方建新机制打击电信网络诈骗 [88%]

...并确认了其账户内共计38万余元资金的安全。警方提示，以消费退款、补贴、补偿等名义套取他人银行卡号、密码，这是诈骗分子常用的“套路”，市民一定要引起重视。凡通过电话、短信要求进行银行转账、汇款的，或者声称要提供银行卡号、密码的，一概不要相信。

标签: 发布日期:2018-08-15 11:18:42 Catid:478 Status:6

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