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381. “五十一条+九细则”明确金改方向 [93%]

...放，支持面向国际的交易平台建设，服务实体经济的金融体系更加完备；建立开放条件下的反洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”机制，为自贸试验区金融改革保驾护航。　　张新介绍，央行与上海市密切配合探索实践简政放权和负面清单的管理理念。比如，对跨境人民币业务推出了完全的事中事后监管模式，不搞事前行政审批。企业或银行无需到央行办理任何审...

标签:行长 张新 发布日期:2014-10-13 04:48:43 Catid:478 Status:6

382. 连连支付获评“2023年度卓越数字化服务商” [93%]

...供高效优质的数字化、智能化服务。 其中，在技术方面，连连支付成功研发了反欺诈、反洗钱系统，覆盖百余场景，7*24小时风险监测处理；以及设立了院士工作站，加强产学研结合，推动科技成果转化；在产品方面，连连支付打造涵盖产业支付数字化解决方案、互联网账户结算体系、产业数字化营销、产业金融及增值服务的支付+科技+金融赋能产业数字服务平台，以帮助...

标签: 发布日期:2024-01-10 11:27:23 Catid:1940 Status:6

383. 广州警方全力守护百姓“钱袋子” 共为群众拦截和挽损6.96亿元 [93%]

...重物品通过快递或者网约车运送到指定地点，再派出“拿手”人员直接转移，形成了新的洗钱犯罪生态链。针对这一形势，广州警方坚持“主动侦查、主动打击”，建立涉诈取现线索快拦快打机制，深挖打击“线下取现”“拿手”及背后组织链条。今年上半年，成功拦截准备交付的现金2863万元、黄金2683克（价值约269万元），抓获犯罪嫌疑人130余名，强...

标签: 发布日期:2025-07-24 11:40:11 Catid:1830 Status:6

384. 中荷人寿山东省分公司开展金融消费者权益保护教育宣传月活动 [93%]

...知识宣传教育活动。通过富有内涵的趣味小故事、现场互动答题等形式，向老年人介绍了当前洗钱犯罪的常用手段、反洗钱基础知识及法律法规，为其揭开洗钱的层层面纱，叮嘱老年人不要出借身份证件、不要轻易向他人提供账户信息等，并运用通俗易懂的语言向老年人提示警惕新型金融诈骗、养老诈骗等犯罪行为，告知老年人在日常生活中“不轻信、不盲目、不转账、不...

标签: 发布日期:2023-09-25 04:56:26 Catid:1940 Status:6

385. 广州市提出66条措施支持粤港澳大湾区金融发展 [93%]

...粤港澳大湾区金融运行安全区。完善广州与港澳地区跨境资金流动的监测机制，完善粤港澳反洗钱、反恐怖融资监管合作等机制，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作。 广州将开展境外人员境内移动支付试点 在进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平方面，《方案》强调要加强科技创新金融服务。支持保险资金、符合条件的资产管理...

标签: 发布日期:2020-09-04 08:36:13 Catid:1828 Status:6

386. 广州市提出66条措施支持粤港澳大湾区金融发展 [93%]

...粤港澳大湾区金融运行安全区。完善广州与港澳地区跨境资金流动的监测机制，完善粤港澳反洗钱、反恐怖融资监管合作等机制，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作。 广州将开展境外人员境内移动支付试点 在进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平方面，《方案》强调要加强科技创新金融服务。支持保险资金、符合条件的资产管理...

标签:粤港澳大湾区 发布日期:2020-09-04 08:35:51 Catid:565 Status:6

387. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [93%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

388. 央行首发数字货币 比特币区块链另眼相看 [92%]

...是一种炒作工具。”春节期间，国内资深比特币玩家张杰斌（化名）告诉记者。 或为洗钱、或为投机、或为转移资产，比特币作为一种载体在中国资本市场上扮演着一个强大的角色。它的交易在此前尚未被纳入监管，直到它的价格即将突破10000元/个的时候，才引发监管层的警觉。 “在一两年前，监管层并没意识到比特币在中国会演化得如此迅速，吸引大批专...

标签:比特币 区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

389. 连连国际携全球航旅支付解决方案亮相深圳国际旅游产业博览会 [92%]

...旅企业高效低成本解决支付难题。此外，在资金安全方面，连连更是从坚持持牌经营到自研反洗钱反欺诈双引擎系统再到多重监管体系六重保障，用实力和诚意来保障客户的资金安全。 上述负责人亦表示，数字化和智能化，必将是未来全球航旅支付的趋势。随着互联网和AI智能的不断发展，如何更好地利用这个机遇为航旅行业赋能，将是接下来航旅支付需要关注的重要议...

标签: 发布日期:2024-07-18 02:18:49 Catid:1940 Status:6

390. 金融宣传护万家 实事为民暖北疆——人保寿险通辽市分公司开展2024年金融教育宣传月活动 [92%]

...度，让保险消费者充分感受到有温度的金融服务，同时，积极进行金融知识、反诈骗知识、反洗钱知识科普。 人民群众是历史和时代的创造者，为群众办实事永远在路上。人保寿险通辽市分公司将切实践行“人民保险 服务人民”的初心使命，继续扎实推进&ldqu...

标签: 发布日期:2024-09-18 05:11:03 Catid:1940 Status:6

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