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381. 稠州银行湖州安吉支行“乡村振兴贷”余额破1亿 [94%]

...年以来，湖州安吉支行共开展“存款保险制度入乡村”、“反诈骗宣传”、“反洗钱宣传”及稠行产品营销活动近百场，宣传涉及人次超4000人，发放宣传资料约12000余份，为乡村百姓普及金融知识，同时也扩大稠行品牌影响力。多样化的金融知识下乡活动，收到了良好宣传效果，得到当地村民广泛好评。 相关负责人表示，乘着“十四五”的东风，...

标签: 发布日期:2022-02-25 10:12:09 Catid:479 Status:6

382. 央行：稳健的货币政策更加精准有力 [94%]

...工作，推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订，推进非银行支付机构条例、保险资金运用监督管理条例、金融资产管理公司条例、上市公司监督管理条例、证券公司监督管理条例、公司债券管理条例等重要立法修法项目。四是强化金融反腐败和人才队伍建设。 “积极稳妥防范化...

标签: 发布日期:2023-10-23 02:02:08 Catid:566 Status:6

383. 人保寿险宁波市分公司各级机构开展“消保县域行”活动 [94%]

...中，工作人员通过悬挂横幅、现场讲解答疑、发放宣传折页等方式，向当地村民面对面讲解反洗钱、防范非法集资等金融知识，提醒消费者在购买金融产品时，认真阅读合同、了解金融消费者权利义务。针对不同人群的需求，工作人员重点宣传防范金融诈骗的方法，通过讲述实际案例，提醒群众警惕非法集资、电信诈骗等常见的金融陷阱，如遇到可疑情况，要及时与金融机构...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:17:41 Catid:1940 Status:6

384. “五十一条+九细则”明确金改方向 [94%]

...放，支持面向国际的交易平台建设，服务实体经济的金融体系更加完备；建立开放条件下的反洗钱、反恐怖融资和反逃税“三反”机制，为自贸试验区金融改革保驾护航。　　张新介绍，央行与上海市密切配合探索实践简政放权和负面清单的管理理念。比如，对跨境人民币业务推出了完全的事中事后监管模式，不搞事前行政审批。企业或银行无需到央行办理任何审...

标签:行长 张新 发布日期:2014-10-13 04:48:43 Catid:478 Status:6

385. 连连支付获评“2023年度卓越数字化服务商” [93%]

...供高效优质的数字化、智能化服务。 其中，在技术方面，连连支付成功研发了反欺诈、反洗钱系统，覆盖百余场景，7*24小时风险监测处理；以及设立了院士工作站，加强产学研结合，推动科技成果转化；在产品方面，连连支付打造涵盖产业支付数字化解决方案、互联网账户结算体系、产业数字化营销、产业金融及增值服务的支付+科技+金融赋能产业数字服务平台，以帮助...

标签: 发布日期:2024-01-10 11:27:23 Catid:1940 Status:6

386. 广州警方全力守护百姓“钱袋子” 共为群众拦截和挽损6.96亿元 [93%]

...重物品通过快递或者网约车运送到指定地点，再派出“拿手”人员直接转移，形成了新的洗钱犯罪生态链。针对这一形势，广州警方坚持“主动侦查、主动打击”，建立涉诈取现线索快拦快打机制，深挖打击“线下取现”“拿手”及背后组织链条。今年上半年，成功拦截准备交付的现金2863万元、黄金2683克（价值约269万元），抓获犯罪嫌疑人130余名，强...

标签: 发布日期:2025-07-24 11:40:11 Catid:1830 Status:6

387. 中荷人寿山东省分公司开展金融消费者权益保护教育宣传月活动 [93%]

...知识宣传教育活动。通过富有内涵的趣味小故事、现场互动答题等形式，向老年人介绍了当前洗钱犯罪的常用手段、反洗钱基础知识及法律法规，为其揭开洗钱的层层面纱，叮嘱老年人不要出借身份证件、不要轻易向他人提供账户信息等，并运用通俗易懂的语言向老年人提示警惕新型金融诈骗、养老诈骗等犯罪行为，告知老年人在日常生活中“不轻信、不盲目、不转账、不...

标签: 发布日期:2023-09-25 04:56:26 Catid:1940 Status:6

388. 广州市提出66条措施支持粤港澳大湾区金融发展 [93%]

...粤港澳大湾区金融运行安全区。完善广州与港澳地区跨境资金流动的监测机制，完善粤港澳反洗钱、反恐怖融资监管合作等机制，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作。 广州将开展境外人员境内移动支付试点 在进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平方面，《方案》强调要加强科技创新金融服务。支持保险资金、符合条件的资产管理...

标签: 发布日期:2020-09-04 08:36:13 Catid:1828 Status:6

389. 广州市提出66条措施支持粤港澳大湾区金融发展 [93%]

...粤港澳大湾区金融运行安全区。完善广州与港澳地区跨境资金流动的监测机制，完善粤港澳反洗钱、反恐怖融资监管合作等机制，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作。 广州将开展境外人员境内移动支付试点 在进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平方面，《方案》强调要加强科技创新金融服务。支持保险资金、符合条件的资产管理...

标签:粤港澳大湾区 发布日期:2020-09-04 08:35:51 Catid:565 Status:6

390. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [93%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

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