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371. 层层转包形成犯罪产业链 11人买卖国家机关证件被诉 [100%]

...海12月1日电(殷立勤 黄迪)低价收购无业人员身份证件信息用于注册公司，办理营业执照及对公银行账户后将这些材料层层转手倒卖，逐渐形成了底层出售身份、中间人办理证照、上级多层发包的灰色“产业链”。近日，上海市嘉定区人民检察院以买卖国家机关证件罪对王某等11名被告人提起公诉。 2020年4月期间，王某从网络兼职群了解到有人想要收购成套的企业营业...

标签:犯罪产业链 发布日期:2020-12-01 05:17:08 Catid:1830 Status:6

372. 2天39起银行股权拍卖：哪些很抢手，哪些一再打折还是流拍 [100%]

今年以来，银行股权拍卖一直是热度颇高的一个话题。 以最近两天的拍卖情况为例。10月7日进行的银行股权拍卖共有18起，涉及到14家银行，包括烟台银行、浙江稠州银行等。10月8日进行的银行股权拍卖或变卖共有21起，涉及到15家银行，包括江西银行、中原银行等。 从拍卖对象来看，城商行、农商行等中小银行由于历史改制过程，有较多小企业股东、自然人股东...

标签:银行股 银行股权拍卖 发布日期:2019-10-10 04:15:41 Catid:1830 Status:6

373. 建设银行上海市分行被罚！信息安全和员工行为管理严重违反审慎经营规则 [100%]

...监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2022〕52号）显示，2018年4月至2018年10月，中国建设银行股份有限公司上海市分行信息安全和员工行为管理严重违反审慎经营规则。上海银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，对责令其改正，并处罚款50万元。 同日公布的上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2022〕53号）显示...

标签: 发布日期:2022-07-29 03:17:38 Catid:565 Status:6

374. 主动投案 ！中国原证监会主席刘士余涉嫌违纪违法被调查 [100%]

...p> 1987年至1996年先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会、中国建设银行。 1996年至1998年任中国人民银行银行司助理巡视员、副司长； 1998年至2002年任中国人民银行银行监管二司副司长、司长； 2002年至2004年任中国人民银行办公厅主任、党委办公室主任； 2004年07月任中国人民银行党委委员、行长助理； 2006年06月任中国人民...

标签: 发布日期:2019-05-20 10:04:17 Catid:481 Status:6

375. 骗贷 工商银行香港子公司被骗2亿港元 [100%]

...发布消息称，廉署决定起诉一家酒店东主，罪名是涉嫌讹称贷款会用于翻新有关酒店，向工商银行香港子公司工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）诈骗三笔共2亿港元的贷款。 根据公告，被告刘希泳，现年59岁，案发时透过怡盛企业有限公司（怡盛）持有位于尖沙咀的君怡酒店，并负责营运该酒店。廉政公署称，刘希泳涉嫌于2010年2月2日至4月14日期...

标签:工商银行 骗贷 发布日期:2015-11-06 11:13:17 Catid:565 Status:6

376. 央行：未查到有假币从ATM中取出 可通过冠字号核对 [100%]

　　从银行流出的钱在银行体系内均有记录，可通过ATM清分机记录的冠字号核对 　　针对近期有北京市民声称从银行ATM机取出假钞一事，央行营业管理部昨天召开新闻发布会表示，经查后此消息并不属实，目前仍未查到一起假币是从银行自助机上取出的案件。 　　此前有报道称，市民张某于2014年5月30日22:09在工商银行[-1.17% 资金研报]北京分行通州梨园支行ATM机取...

标签:银行 假币 字号 发布日期:2014-06-26 04:21:16 Catid:565 Status:6

377. 全国首例电票系统诈骗案告破 揭秘上海版“偷天陷阱” [100%]

● 犯罪分子通过伪造虚假银行账户，利用金融系统的漏洞成功接入中国人民银行电子商业汇票系统开设虚假汇票，使整个系统无法完全发挥其应有的防造假功能 ● 在票据圈，一张汇票一旦被银行承兑、贴现，就等于有了承兑银行兜底背书，有投资需求的其他银行会买下这张汇票，实际支付金额为票面金额扣去自贴现日至汇票到期日的利息，只要给出的利息适当提高，...

标签:票据 发布日期:2020-05-26 02:34:29 Catid:1830 Status:6

378. 广发银行不良资产高企 赴港上市赶鸭子难上架 [100%]

...李若虹涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。此事件激起了层层涟漪，据悉，李若虹曾担任广发银行董事长，媒体报道称，李若虹“迟到”的被查，将广发银行高达580亿元的不良资产问题暴露无遗。　　中国经济网记者查阅广发银行2013年年报发现，该行不良贷款余额62.01亿元，不良贷款率0.87%。同时，该行2013年实现净利润115.83亿元，增幅仅为3.24%，较2012年增速大幅回...

标签:李若虹 广发银行 不良资产 赴港上市 发布日期:2014-08-07 10:37:22 Catid:489 Status:6

379. “僵尸企业”出清：主动揭风险，及时补资本，有效强监管 [100%]

...企业”，理应在市场规则下被自然出清，是什么样的原因使它们“僵而不死”？光大银行固定收益首席分析师张旭认为，这是因为企业、银行、部分地方政府这三个主体之间形成了“休戚与共”的关系，推动出清“僵尸企业”的关键是打破这个关系。

标签:僵尸企业 金融再生 防范金融风险 不良资产 发布日期:2019-05-29 04:21:30 Catid:565 Status:6

380. 开年已有14家支付机构收罚单 罚没金额近7… [100%]

...三方支付机构合计处罚92万元：付临门、杉德支付、汇付数据、易生支付等5家支付公司因违反银行卡收单业务管理规定被处罚。据记者不完全统计，2019年1月份，已有14家支付机构收到罚单，累计罚没金额已达685.14万元。其中，付临门、杉德支付此前都曾收到过巨额罚单，此次行政处罚也是杉德支付在2019年第二次被罚。对此，有分析人士认为，“今年的监管态势仍旧...

标签: 发布日期:2019-02-13 10:15:05 Catid:479 Status:6