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371. 通付盾Web3专题 | SharkTeam：Web3安全实践与创新 [100%]

...来越多的高等级黑客，有些甚至是国家黑客。他们在Web3行业中获得的资金会经过一系列新型的洗钱模式变成现实资产，为后续不法行为提供资金。这一类黑客的资金转移方式非常复杂和隐蔽，通常会经过30至50个中间地址进行中转，并通过“混币”或“套壳”的方式进行洗钱，追踪难度很大。 Web3 安全已进入高等级、持续性的网络对抗阶段，那对于Rugpull工厂和...

标签: 发布日期:2023-11-10 03:43:39 Catid:1940 Status:6

372. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次上榜 [100%]

...地监管部门罚单。 除了银行卡收单业务以外，央行对支付机构的监管还覆盖了备付金、反洗钱等多个领域。如2018年5月，银信联支付有限公司就因为违反非金融支付机构备付金管理相关规定，被监管部门罚款3万元。 备付金集中交存提速，给行业不良与违规划“红线” “随着防范化解金融风险攻坚战持续推进，虽然大额罚单不少，但部分市...

标签: 发布日期:2019-01-04 10:15:00 Catid:479 Status:6

373. 中资金融机构全球化新征程：复杂环境下的新机遇与挑战 [100%]

...求各不相同，金融机构需要投入大量资源来满足这些要求。 ·不同国家和地区反洗钱、反恐怖融资和数据保护法规，增加了金融机构的合规成本和操作复杂性。 面对上述复杂和充满挑战的环境，中资机构的国际化进程将带动全球金融业发生根本性变化，新的合作机会在不断涌现。泛亚地区和“一带一路”沿线市场因其经济潜力、政策支持、区域合作、...

标签: 发布日期:2024-10-24 04:00:33 Catid:1940 Status:6

374. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次被罚 [100%]

...地监管部门罚单。 除了银行卡收单业务以外，央行对支付机构的监管还覆盖了备付金、反洗钱等多个领域。如2018年5月，银信联(北京)支付有限公司就因为违反非金融支付机构备付金管理相关规定，被监管部门罚款3万元。 备付金集中交存提速，给行业不良与违规划“红线” “随着防范化解金融风险攻坚战持续推进，虽然大额罚单不少，但...

标签:支付机构 千万级罚单 发布日期:2019-01-04 09:14:07 Catid:1159 Status:6

375. 财链社专访 | 吴家志：去中心化意味着用户要承担更高的风险 [100%]

...很难解决的问题，也是背离区块链精神的。” “目前，数字资产最初往往被应用于洗钱的灰色领域，是非常难追查的。” 吴家志表示，目前区块链行业，一方面面临着匿名化造成的安全隐患。“因为我们非常难识别这个地址是谁，资金是如何来的。即使一些数据是可追溯的，但是由于是匿名的，也无济于事。” 另一方面，是由于各种链之间的信...

标签:区块链技术 发布日期:2018-08-27 09:05:42 Catid:1509 Status:6

376. 建设银行聊城分行：金融教育助燃夜市“烟火气” [100%]

...der="0" alt="1" /> 活动现场，工作人员针对夜市商户普及防范电信网络诈骗、远离非法集资、洗钱风险及网络安全、珍爱征信记录等方面的金融知识，增强金融消费者的风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”。 与此同时，建设银行聊城分行的工作人...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:49:55 Catid:1932 Status:6

377. 人保寿险昭通市支公司积极开展“7·8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...公园、社区等发放宣传手册、设置咨询台，向来往群众普及金融保险理念，防范非法集资、反洗钱、防范电信网络诈骗等宣传材料。 值得一提的是，昭通市公司积极开展关怀户外劳动者活动，志愿者服务队迎着炎炎夏日，为网点附近的环卫...

标签: 发布日期:2024-07-30 05:11:02 Catid:1940 Status:6

378. 建行宜春奉新支行开展“金融知识进社区，惠民便利你我他”宣教活动 [100%]

...践行“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，提升人民群众识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力，近日，建行宜春奉新支行组织青年员工前往奉新县东门社区，开展以“金融知识进社区，惠民便利你我他”为主题的金融知识宣教活动。 活动现场，青年员工通过发放宣传资料、面对面宣讲以及咨询答疑等方式，从贴近社区居民需求的金融基础知识...

标签: 发布日期:2024-10-11 04:19:22 Catid:566 Status:6

379. 人保寿险乐东黎族自治县支公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...> 人保寿险乐东黎族自治县支公司在乐东县第一市场开展保险知识的宣传活动，为市民发放反洗钱、非法集资、防范电信网络诈骗、反金融诈骗等彩页，积极为市民讲解金融知识，进一步提升公众对保险的意识，让公众更好地关注保险、了解保险，更加亲密的接触保险，践行“人民保险 服务人民”的初心使命，扎实履行社会责任，更加精准有效满足广大消费者多元化金...

标签: 发布日期:2024-07-12 02:30:47 Catid:1940 Status:6

380. 人保寿险宁波市分公司青年员工走进社区开展7·8宣传活动 [100%]

...放置了咨询台、展架、横幅等宣传用品，向往来群众发放防范非法集资、消费者权益保护、反洗钱、保险守护“银发一族”等宣传折页，重点向社区群众介绍了非法集资的特征、社会危害性和常见手段，并结合真实案例提醒广大群众要理性投资，对任何高回报、低风险的投资项目保持高度警惕。同时，针对高龄人群如何防范电信诈骗，避免陷入养老陷阱等进行了耐心的提...

标签: 发布日期:2024-07-08 04:58:15 Catid:1940 Status:6

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