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371. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [100%]

...宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公众的沟通交流，拉近了保险公司与公众的距离，...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

372. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [100%]

...银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要...

标签:虚拟货币 虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

373. 广东华兴银行汕头分行党委以党建工作为引领 全面提升金融服务 推动地方经济发展 [100%]

...，加强收贷收息管理，开展了贷后全面现场走访工作，加强全面风险排查；六是进一步完善反洗钱管理体系，加强反洗钱系统的日常监测管理工作及反洗钱现场监管和非现场监管报告，做好协查工作，加强培训。 2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是广东华兴银行成立十周年，是汕头的“亚青年”，该行将在党委的带领下，继承党的优良...

标签: 发布日期:2021-06-22 05:24:00 Catid:1828 Status:6

374. 央行频发声把握节奏 "数字人民币"由虚入实 [100%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”业内人士分析称，易纲这样的表态实际上也是给市场预期降温，法定数字货币的推出将较为审慎，推进速度“可快可慢”，节奏需把握在央行自己手中。 　　无需绑定银行账户 无需网...

标签:央行 发布日期:2019-09-26 02:40:32 Catid:565 Status:6

375. 以用户为中心，民生保险315在行动 [100%]

...者权益保护宣传进社区活动，提高教育宣传力度，通过摆放防范网络诈骗、防范非法集资、反洗钱等宣传展架，发放相关宣传资料，向普通群众宣传消费者权益保护知识、保险承保知识、保险理赔知识，防范网络诈骗、防范非法集资等犯罪行为的惯用手法以及反洗钱知识等内容。 活动期间，对于消费者咨询问题进行了详细解答，帮助消费者树立正确的金融消费意识，并利...

标签: 发布日期:2023-03-17 11:24:38 Catid:1940 Status:6

376. 8团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 [100%]

...这是一家注册在香港的离岸“空壳”公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到央行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。 2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9·16”专案。经查，上述公司由赵某团伙控制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙相继浮出...

标签:外汇 银行 发布日期:2016-01-20 05:47:55 Catid:565 Status:6

377. 通付盾Web3专题 | SharkTeam：Web3安全实践与创新 [100%]

...来越多的高等级黑客，有些甚至是国家黑客。他们在Web3行业中获得的资金会经过一系列新型的洗钱模式变成现实资产，为后续不法行为提供资金。这一类黑客的资金转移方式非常复杂和隐蔽，通常会经过30至50个中间地址进行中转，并通过“混币”或“套壳”的方式进行洗钱，追踪难度很大。 Web3 安全已进入高等级、持续性的网络对抗阶段，那对于Rugpull工厂和...

标签: 发布日期:2023-11-10 03:43:39 Catid:1940 Status:6

378. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次上榜 [100%]

...地监管部门罚单。 除了银行卡收单业务以外，央行对支付机构的监管还覆盖了备付金、反洗钱等多个领域。如2018年5月，银信联支付有限公司就因为违反非金融支付机构备付金管理相关规定，被监管部门罚款3万元。 备付金集中交存提速，给行业不良与违规划“红线” “随着防范化解金融风险攻坚战持续推进，虽然大额罚单不少，但部分市...

标签: 发布日期:2019-01-04 10:15:00 Catid:479 Status:6

379. 中资金融机构全球化新征程：复杂环境下的新机遇与挑战 [100%]

...求各不相同，金融机构需要投入大量资源来满足这些要求。 ·不同国家和地区反洗钱、反恐怖融资和数据保护法规，增加了金融机构的合规成本和操作复杂性。 面对上述复杂和充满挑战的环境，中资机构的国际化进程将带动全球金融业发生根本性变化，新的合作机会在不断涌现。泛亚地区和“一带一路”沿线市场因其经济潜力、政策支持、区域合作、...

标签: 发布日期:2024-10-24 04:00:33 Catid:1940 Status:6

380. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次被罚 [100%]

...地监管部门罚单。 除了银行卡收单业务以外，央行对支付机构的监管还覆盖了备付金、反洗钱等多个领域。如2018年5月，银信联(北京)支付有限公司就因为违反非金融支付机构备付金管理相关规定，被监管部门罚款3万元。 备付金集中交存提速，给行业不良与违规划“红线” “随着防范化解金融风险攻坚战持续推进，虽然大额罚单不少，但...

标签:支付机构 千万级罚单 发布日期:2019-01-04 09:14:07 Catid:1159 Status:6

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