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371. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...朋友要注意防范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

372. 把金融科普送到歇脚处 鼎和保险广东分公司宣教周走“新”更走心 [100%]

...、用得上。 聚焦新业态劳动者，清远中支进驻便民超市服务站点，围绕金融诈骗识别、反洗钱等内容答疑解惑，把“单向发传单”变成“互动讲明白”。珠海中支则在报业大厦商圈，面向往来从业者讲解非法代理退保、虚假宣传等风险陷阱，普及合规理赔与正规维权渠道。 在惠州天安数码城园区，鼎和保险惠州中支蓝公益青骑兵志愿者们驻守在大堂和休...

标签: 发布日期:2026-09-10 11:50:08 Catid:1940 Status:6

373. 守护“奔跑者” 筑牢“防骗墙”——人保寿险四川省分公司将金融知识送到新就业群体身边 [100%]

...，队员们利用自身专业知识，重点剖析了“冒充客服理赔”等高频诈骗手段，反复叮嘱反洗钱、防非法集资要点，并着重警示从业人员妥善保护个人信息，切勿出租、出借个人身份证和银行卡，警惕成为洗钱犯罪的“工具人”，切实提升自身金融风险防范能力。

标签: 发布日期:2026-03-16 02:46:21 Catid:1940 Status:6

374. 助力数字化发展安全前行，瀚高数据库再获市场认可 [100%]

...实现了数据存储和隐私计算的无缝衔接。”瀚高数据库副总裁、研发负责人吕新杰介绍,以反洗钱业务为例,银行可基于隐私计算数据库搭建隐私计算平台,通过综合应用隐私求交、隐匿查询等安全计算技术,各子公司只能获取所辖客户范围内风险信息,无法获得除自有客户以外的其他客户信息。这样既能实现银行内部反洗钱信息合规共享,又能保障数据隐私不被泄露。 作为...

标签: 发布日期:2024-04-17 05:32:28 Catid:1940 Status:6

375. “央行30条”操作细则将落地 人民币跨境使用率先突破 [100%]

...》，其中的第三方支付机构跨境支付业务细则、人民币跨境业务实施细则和“三反”(反洗钱、反恐融资、反逃税)细则最快本周内就会公布。　　最先落地的或为第三方支付相关细则，这意味着上海地区银行业金融机构可与区内“持证”且可做互联网支付的支付机构合作为跨境电子商务提供人民币结算服务，这也是真正意义上的自由跨境人民币支付开闸。

标签:跨境 人民币 央行 发布日期:2014-02-18 09:53:23 Catid:565 Status:6

376. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...逐渐升级，犯罪活动日益猖獗，已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说，地下钱庄团伙的反侦查能力强，侦破此类案件，需要投入大量的警力和财力。 这两起系列案件的多位办案民警表示，犯罪分子往往用假账户、马甲账户，很难发现本人，经常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下钱庄往往也在变...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

377. 数字货币会取代纸币吗 [100%]

...币系统向任何人开放，且用户基本上是用假名注册，不需要严格手续即可获得，比特币支付为洗钱、恐怖融资、贩毒、逃税等提供了便利。对此，2017年，中国人民银行等七部委联合发布公告，严禁各类代币发行融资及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 基于以比特币为代表的虚拟货币的种种问题，一些经济实体开始推出基于区块链的稳定币。如天秤币以真实的储备...

标签:数字货币 发布日期:2019-11-17 01:53:21 Catid:565 Status:6

378. 行业现首张亿元罚单 第三方支付洗牌加速度 [100%]

...除了备付金、断直连等大众所熟知的监管文件外，2019年监管着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多方面。 “近两年来，央行对支付行业出具罚单的频次显著增多，且金额较大，体现出监管的连贯与持续性。”袁杰认为，央行不断加大对“累犯”型机构的惩治力度，反映出了央行对行业乱象坚决打击的信心与决心。 “今年年初以来，支付机构频频...

标签:第三方支付 发布日期:2020-05-07 11:37:53 Catid:565 Status:6

379. 瑞众保险深化“四强”合规建设，启动“合规宣传月”活动 [100%]

...构建上下联动、全员参与、齐抓共管的合规宣传新局面。活动同步融入防范非法金融活动、反洗钱、反欺诈、防范电信网络诈骗、保护消费者权益等主题宣传内容，多维度开展合规知识普及与风险警示教育，有效整合各类宣教资源，进一步放大宣传叠加效应、提升综合宣传成效。 坚持氛围先行，打造浸润式合规文化阵地 本次宣传月活动形式丰富、亮点...

标签: 发布日期:2026-08-13 11:02:21 Catid:1940 Status:6

380. 海尔消金彰显金融机构担当 履行社会责任 [100%]

...o;等重点人群，其通过发放宣传单页、举办线下金融知识课堂等形式，用通俗易懂的语言讲解反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、非法代理维权等实用的金融知识，帮助社区居民增强对违法犯罪行为的辨别能力，增强自我保护意识。 在线上宣传方面，海尔消金全面覆盖，利用官网、微信公众号、小红书、微博等自媒体矩阵以及外部权威媒体，广泛传播金融...

标签: 发布日期:2025-03-11 04:27:20 Catid:1940 Status:6

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