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371. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [94%]

...现该名“客户”连续几日在哈西、南岗等多家银行频繁取现，其行为模式符合典型的诈骗洗钱特征。为避免打草惊蛇，工作人员与“客户”保持正常业务交流的同时，立即向南岗公安分局反诈中心报告线索。经南岗公安分局反诈中心综合判定，该“客户”确实存在嫌疑。在公安机关的指导下，建设银行农垦分行做好充分准备，随时配合警方开展抓捕行动，公...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

372. 人保寿险汉中市分公司第二党支部与汉台区汉江路社区党总支开展“敬老月”联合党建活动 [94%]

...谈，人保寿险汉分同志对公司简要介绍，并通过生活中案例以通俗语言向老人宣导反欺诈、反洗钱知识，汉江路社区党总支的同志介绍了社区老人的基本情况并对人保寿险汉分此次帮扶慰问表示真诚感谢。座谈会上，一名85岁老人为感谢此次“敬老月”活动，特意为本次活动创作填词一首“夕阳生活 温馨快乐 为党为国 高唱赞歌”，并现场高歌将本次活动推向更加...

标签: 发布日期:2025-10-27 04:01:33 Catid:1940 Status:6

373. 七年扎根再出发，稠州银行绍兴分行迁址镜湖新区 [94%]

...知识宣传集市游园活动，将专业金融知识转化为可参与、可互动的沉浸式体验。防非扫清、反洗钱、反诈等宣传内容以游园打卡、趣味问答、情景模拟等形式呈现，到访客户在办理业务之余，通过参与小游戏、集章兑礼等方式，轻松掌握识别非法集资、防范电信诈骗、远离洗钱陷阱等实用技能。

标签: 发布日期:2026-08-05 04:10:18 Catid:2202 Status:6

374. 全民反诈进行时：远离电信诈骗 守护财产安全 [94%]

...怕惹麻烦的人下手！  骗子通过电话或视频联系您，张口就吓：  “你涉嫌洗钱、诈骗犯罪，身份信息被冒用了！”  “现在对你立案调查，把逮捕令发你看看！”  还可能会发送AI伪造的警官证、逮捕令，公章清晰、信息齐全，看起来特别“正规”。  紧接着，骗子会要求您：下载视频软件进行屏幕共享，将钱转入...

标签: 发布日期:2026-06-04 11:29:06 Catid:1940 Status:6

375. 中国将不会单独设立碳税 [94%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳税 发布日期:2016-03-21 10:47:54 Catid:565 Status:6

376. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次被罚 [94%]

...地监管部门罚单。 除了银行卡收单业务以外，央行对支付机构的监管还覆盖了备付金、反洗钱等多个领域。如2018年5月，银信联(北京)支付有限公司就因为违反非金融支付机构备付金管理相关规定，被监管部门罚款3万元。 备付金集中交存提速，给行业不良与违规划“红线” “随着防范化解金融风险攻坚战持续推进，虽然大额罚单不少，但...

标签:支付机构 千万级罚单 发布日期:2019-01-04 09:14:07 Catid:1159 Status:6

377. 银监会吹风P2P监管规则 混业经营不得违规 [94%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签: 发布日期:2014-11-27 07:38:06 Catid:482 Status:6

378. 银监会官员吹风P2P监管规则 强调风控机制 [94%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。 　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:监管 互联网 风险 发布日期:2014-11-27 04:03:56 Catid:565 Status:6

379. 人保寿险松原市分公司组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动 [94%]

...厚氛围：公司在奥林匹克广场中心区域设置统一主题宣传展台，摆放防范非法集资、反洗钱、保险消费提示、理性投资指南等各类宣传折页和展板。工作人员统一着装，身披绶带，以饱满精神迎接过往市民，形成广场上显著的宣传阵地。 2.发放宣传资料，普及金融基础知识：现场向市民免费发放宣传资料300余份，内容涵盖金融产品基本特征、正规投资...

标签: 发布日期:2026-05-18 06:04:24 Catid:1940 Status:6

380. 人保寿险贵州省分公司多家机构同步开展2025年金融教育宣传周活动 [94%]

...。通过发放宣传折页、面对面交流和专题讲座等形式，向学生们普及金融消费者权益保护、反洗钱、防范非法集资等知识，帮助青年学生树立正确的金融消费观念。 人保寿险安顺中心支公司参与当地监管分局组织的集中宣传活动，...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:46:34 Catid:1940 Status:6

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