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361. 名为“金融创新”实为金融诈骗 [100%]

近日，多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局，大家需要记住这三大特点： 一是网络化、“高大上”。这种骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支...

标签:金融创新 诈骗 非法集资 发布日期:2020-06-07 06:10:24 Catid:565 Status:6

362. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...国比特币”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，这也是央行此次约谈的主要原因。 2月9日下午，多家平台步调一致，纷...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

363. 招联消费金融被银保监会通报：存在夸大、误导、不当收取费用等问题 [100%]

中国发展网讯 10月22日，银保监会网站发布通报称，招联消费金融公司存在夸大及误导宣传；未向客户提供实质性服务而不当收取费用；对合作商管控不力；催收管理不到位等问题，违反了《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《消费金融公司试点管理办法》等相关规定，侵害了消费者的知情权、自主选择权和公平交易权等权益。 根据通报...

标签:招联消费金融 发布日期:2020-10-23 06:37:02 Catid:565 Status:6

364. 中国人寿寿险天津市分公司开展反保险欺诈主题宣教活动 [100%]

中国发展网讯 记者朱波报道岁岁重阳，情暖金秋。为切实提升广大市民金融风险防范意识，筑牢保险诚信防线，守护群众财产安全，重阳佳节期间，中国人寿寿险天津市分公司紧扣“全面反欺诈 诚信护万家”核心主题，联合天津市金融消费纠纷调解中心、国寿财险、广发银行走进和平区五大道公园，开展反保险欺诈专项公益宣教活动，把专业、实用...

标签: 发布日期:2026-10-29 11:13:47 Catid:2265 Status:6

365. 2018年中国资本市场奋力前行 强监管防风险依旧为主线 [100%]

...年资本市场的主线。 中央经济工作会议确定，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。这为2018年资本市场强监管、防风险提供了政策支持。 2017年全年，...

标签:监管 市场 违规 风险 发布日期:2018-01-06 09:22:47 Catid:1161 Status:6

366. 银保监会和央行发文完善存款偏离度管理 [100%]

...这一举措，意在约束商业银行违规吸存、虚假增存、月末存款“冲时点”等行为。中国社科院金融所银行研究室主任曾刚向记者表示，监管指标适度放松，有利于减少银行存款方面考核压力，也可以降低银行违规拉存款的动力，从根源上“治乱象”。监管指标值由3%调至4%2014年，原银监会、财政部和央行共同发文，首次设立存款偏离度指标，以约束存款...

标签: 发布日期:2018-06-09 09:00:15 Catid:479 Status:6

367. 涉及民航铁路客运发票、金融服务 10月起一批新规将施行 [100%]

...3.jpg" border="0" alt="" data-uploadpic="U020250928274546866465_ORIGIN.jpg" data-needdownload="true" /> 保障金融体系安全高效运行 新办法10月起施行 《金融基础设施监督管理办法》10月1日起施行。 《办法》共6章37条，聚焦金融基础设施业务监管，健全金融基础设施运营、风险管理、公司治理等制度规则，明确系统重要性金融基础设施认定标准和宏观审...

标签: 发布日期:2025-09-28 03:27:13 Catid:565 Status:6

368. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [100%]

...、奖金、提成、佣金等非法所得，引起市场关注。 最新的包括投之家、钱富通、人人爱家金融等多家平台，警方正在全力开展追赃挽损工资，保护群众合法权益。 关于P2P平台员工退缴奖金、提成等，背后的法律依据，到底哪些员工需要退缴，还有最新一些案件的情况，一起跟着基金君来看看。 投之家、钱富通归集资金2亿多 警方要求工作人员退缴奖金、提成等...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

369. 上海市九部门联合出台《意见》：对金融广告发布作出限制规定 [100%]

无金融业务资质主体利用互联网滥发违法违规金融广告，是当前金融广告治理的难点、痛点。上海市市场监督管理局联合市地方金融监管局等九部门昨天共同出台《关于进一步加强金融广告监管工作的意见》，重拳治理未取得相应金融业务资质主体发布金融广告的行为和互联网违法金融广告。 诱饵：协议年回报率超过10% 上海如庆金融信息服务有限公...

标签: 发布日期:2020-09-08 09:47:44 Catid:478 Status:6

370. 缩表+回表 银行业加速回归本源 [100%]

有效监管点亮金融业“芳华”年代 中国证券报记者日前获悉，2018年银行业监管力度不减，银监会将在以下方面继续整治市场乱象，包括公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、侵害金融消费者合法权益、不当关联交易进行利益输送、违法违规展业、案件与操作风险、行业廉洁风险等。 2017年监管部门针对银行业违法...

标签:银行 金融 银行业 监管 发布日期:2018-01-08 09:36:44 Catid:487 Status:6

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