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361. 央行：丈夫受贿妻子洗钱成家庭腐败典型模式 [100%]

...通报今年以来洗钱风险和类型趋势 　　央行揭秘洗钱活动四大特征　　犯罪分子会成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董、基金、矿山、水电站等各种领域 犯罪分子办理大量银行卡取现转移资金 　　央行副行长李东荣日前在反洗钱形势通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。 　　日前，中国...

标签:洗钱 反洗钱 风险 工作 发布日期:2014-08-22 03:14:54 Catid:565 Status:6

362. 税务总局通报四起典型涉税违法犯罪案件 涉案约19亿元 [100%]

...税案、四川广元“5•24”虚开农产品收购发票和增值税专用发票案等4起典型涉税违法犯罪案件共涉案约19亿元。　　深圳利丰源供应链管理有限公司骗取出口退税案　　深圳市国税局稽查部门在检查深圳市利丰源供应链管理有限公司出口退税情况时，发现该公司有骗取出口退税的嫌疑，遂与公安经侦部门联合成立工作组进行查处。　　检查...

标签:偷税 犯罪案件 发布日期:2014-07-25 11:22:48 Catid:565 Status:6

363. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。 日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短两年多时间非法集资共计10.3亿余元。到底是互联网金融创新，还是非法集资？怎样识别披着P2P外衣的集资诈骗？ 以案释法 非法...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

364. 以大调研找准工作着力点 浦东检察院全力护航营商环境建设 [100%]

...提供强有力的人才保证。新区检察院结合服务营商环境建设的重点和特色工作，设置涉黑涉恶犯罪、合同诈骗犯罪、公益诉讼等检察官办案组，探索专业化办案模式。努力形成检察服务保障营商环境建设的“浦东模式”当前服务保障法治化营商环境工作中还存在检察建议刚性不足、部分涉案领域专业人才不足、法治宣传力度需进一步增强的问题。针对此，新区检察院...

标签: 发布日期:2018-12-07 01:50:55 Catid:478 Status:6

365. "屋顶飞贼"盗窃百余万 普陀警方追回90%的赃物 [100%]

...2019年1月17日晚，民警先后在上海市普陀区西谈家渡路某小区、光新路某小区内将2名涉嫌收赃的犯罪嫌疑人李某和张某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人李某、张某如实交代了可疑男子丁某的身份信息，并承认2人曾多次在无法提供物品发票的情况下，以明显低于市场价的价格收购了丁某所盗窃来的赃物。获悉这一关键信息后，第二天上午10时许，民警顺利地在上海市普陀区...

标签: 发布日期:2019-04-16 04:40:49 Catid:478 Status:6

366. 上海机场（集团）有限公司原董事长吴建融被提起公诉 [100%]

...纪律。利用职务便利及职权、地位形成的便利条件为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；未按规定申报境外存款，涉嫌隐瞒境外存款犯罪。吴建融身为党员领导干部，长期受党教育培养，曾经历多个领导岗位的锻炼，本应感恩组织，廉洁奉公，但却理想信念丧失，法纪意识淡漠，权力观异化，政商关系“亲清不分”，大搞权钱交易，把公权力变成谋取私利的工...

标签: 发布日期:2018-12-27 06:10:29 Catid:478 Status:6

367. 办案人员拆穿金亚科技造假把戏 [100%]

日前，证监会对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行全面查处，将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任。中国证券报记者近日采访证监会一线办案人员，深度分析金亚科技欺诈发行案的涉案特点，并揭露其财务造假手法。专家表示，只有将行政手段、民事赔偿和刑事处罚三者密切结合，有效加大欺诈发行等证券违法犯罪惩...

标签: 发布日期:2018-07-03 09:49:19 Catid:479 Status:6

368. 山东省民政厅原党组书记、厅长陈先运被开除党籍和公职 [100%]

...的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并索取、非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。 陈先运严重违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和国家法律法规，并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手。陈先运丧失理想信念，对党不忠诚、不老实；背弃初心使命，大肆索贿跑官要官；把公权力作为谋取私利的工具，大搞官...

标签:陈先运 发布日期:2020-05-22 04:48:32 Catid:565 Status:6

369. 陈伟才：电信诈骗 运营商和银行是帮凶 [100%]

...行到了企业，但警察情结和对群众利益的关注依旧挥之不去。　　陈伟才指出，电信诈骗犯罪集团目前呈现出全球开发，作案窝点快速扩散的特点，但诈骗犯罪始终面向内地。　　陈伟才指出，实施电信诈骗主要借助两条渠道，一是通信线路，二是银行网络。“骗子通过通信线路与事主联系，进行诱骗;事主受骗，把钱存入‘安全账号’，骗子通过银行网络...

标签:电信 诈骗 银行 发布日期:2014-03-12 06:40:50 Catid:1159 Status:6

370. 缉捕外逃经济嫌犯：中国“内外联动”加码反腐 [100%]

...从7月22日起至年底，全国公安机关将集中开展“猎狐2014”专项行动，缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人。 　　由于一些外逃嫌疑人牵涉腐败犯罪，因此，这一行动也被视为中国反腐败的重要举措之一。 　　洞察国内，力度空前“打虎”“拍蝇”，步步紧逼整顿“裸官”;放眼国际，专项行动境外追逃，频频加大对外合作……眼下中国，正...

标签:中国 反腐 外逃 腐败 发布日期:2014-07-23 03:22:31 Catid:565 Status:6