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361. 家中搜出18亿元财物，马来西亚前总理被判12年监禁，罚金3.5亿 [100%]

...权在“一个马来西亚发展公司”(“一马公司”）前子公司SRC国际公司的交易中涉嫌洗钱、背信、滥权等罪名。纳吉布在该案件中一共面临7项指控，涉案金额共计4200万林吉特（约合6800万元人民币）。因需传召证人众多，该案在去年（2019年）就曾几度延长审判时间。今年上半年因疫情影响该案再度数次延期。 7月28日的裁决并非终审裁决。外媒称，无论控辩双方...

标签:马来西亚 发布日期:2020-07-29 05:09:02 Catid:565 Status:6

362. 广州市提出66条措施支持粤港澳大湾区金融发展 [100%]

...粤港澳大湾区金融运行安全区。完善广州与港澳地区跨境资金流动的监测机制，完善粤港澳反洗钱、反恐怖融资监管合作等机制，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作。 广州将开展境外人员境内移动支付试点 在进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平方面，《方案》强调要加强科技创新金融服务。支持保险资金、符合条件的资产管理...

标签: 发布日期:2020-09-04 08:36:13 Catid:1828 Status:6

363. 广州市提出66条措施支持粤港澳大湾区金融发展 [100%]

...粤港澳大湾区金融运行安全区。完善广州与港澳地区跨境资金流动的监测机制，完善粤港澳反洗钱、反恐怖融资监管合作等机制，开展跨境创新型金融项目产品洗钱风险评估工作。 广州将开展境外人员境内移动支付试点 在进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平方面，《方案》强调要加强科技创新金融服务。支持保险资金、符合条件的资产管理...

标签:粤港澳大湾区 发布日期:2020-09-04 08:35:51 Catid:565 Status:6

364. 中国人寿2024年理赔直付赔付金额超50亿元 [100%]

...等量管理向减量管理转变，将风险管理前置。例如，公司依托知识图谱等技术赋能反欺诈、反洗钱等领域工作，实现反洗钱智能查证、非法集资智能识别；在防灾预警方面，公司通过“安心防”等平台，致力于为客户提供保前到灾后的全周期风险解决方案。 中国人寿坚持以科技为员工和组织赋能，提升各环节数字化水平，有效形成经营管理创新升级、业务协同持续...

标签: 发布日期:2025-03-20 02:41:57 Catid:566 Status:6

365. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [100%]

...宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公众的沟通交流，拉近了保险公司与公众的距离，...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

366. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [100%]

...银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要...

标签:虚拟货币 虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

367. 广东华兴银行汕头分行党委以党建工作为引领 全面提升金融服务 推动地方经济发展 [100%]

...，加强收贷收息管理，开展了贷后全面现场走访工作，加强全面风险排查；六是进一步完善反洗钱管理体系，加强反洗钱系统的日常监测管理工作及反洗钱现场监管和非现场监管报告，做好协查工作，加强培训。 2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，是广东华兴银行成立十周年，是汕头的“亚青年”，该行将在党委的带领下，继承党的优良...

标签: 发布日期:2021-06-22 05:24:00 Catid:1828 Status:6

368. 央行频发声把握节奏 "数字人民币"由虚入实 [100%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”业内人士分析称，易纲这样的表态实际上也是给市场预期降温，法定数字货币的推出将较为审慎，推进速度“可快可慢”，节奏需把握在央行自己手中。 　　无需绑定银行账户 无需网...

标签:央行 发布日期:2019-09-26 02:40:32 Catid:565 Status:6

369. 以用户为中心，民生保险315在行动 [100%]

...者权益保护宣传进社区活动，提高教育宣传力度，通过摆放防范网络诈骗、防范非法集资、反洗钱等宣传展架，发放相关宣传资料，向普通群众宣传消费者权益保护知识、保险承保知识、保险理赔知识，防范网络诈骗、防范非法集资等犯罪行为的惯用手法以及反洗钱知识等内容。 活动期间，对于消费者咨询问题进行了详细解答，帮助消费者树立正确的金融消费意识，并利...

标签: 发布日期:2023-03-17 11:24:38 Catid:1940 Status:6

370. 8团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成绿色通道 [100%]

...这是一家注册在香港的离岸“空壳”公司。2014年9月，公安部经济犯罪侦查局收到央行反洗钱部门提供的一条重要线索：义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。 2014年9月16日，该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理，代号“9·16”专案。经查，上述公司由赵某团伙控制。随后，顺着赵某团伙的线索，施某等其他团伙相继浮出...

标签:外汇 银行 发布日期:2016-01-20 05:47:55 Catid:565 Status:6

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