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361. 泛鑫保险骗局”警示：“高端理财”陷阱多 [90%]

...，用“虚假保险理财产品”先后共诱骗13亿余元资金，并通过保险公司手续费返还的方式套取资金10亿余元。截至案发，共造成3000多人实际损失8亿余元。 2013年7月28日，陈怡、江杰将近五千万港币转至香港后，携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等财物潜逃境外。同年8月19日，陈怡、江杰在斐济群岛共和国被抓获。 根据庭审，“泛鑫骗局”的具体细...

标签:骗局 警示 高端 陷阱 发布日期:2015-02-12 07:55:22 Catid:565 Status:6

362. 银保监会：国有大型银行确保全年新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元 [90%]

...、风险分担。要强化内控合规管理和监管检查，严肃查处钻政策空子、虚构小微企业贷款用途套取资金的违规行为，确保国家的帮扶政策和金融资源真正用在刀刃上。

标签:小微企业贷款 发布日期:2022-06-10 04:38:38 Catid:565 Status:6

363. 国家卫计委：完善医保筹资动态调整机制 [90%]

...钱”，然而，近年来，多地曝光一些机构或个人通过假住院、假名单、滥开药等手段，大肆套取医保资金，花样百出，数额巨大。这引起了社会各界的关注。 对此，这位负责人表示，为切实保障新农合基金安全平稳运行，国家卫计委会同财政部联合制定了新农合基金财务制度、会计制度等一系列规范性文件，并定期开展联合专项督导检查。对于个别地区出现的骗保套...

标签:医保 发布日期:2016-03-17 11:10:51 Catid:565 Status:6

364. 节日不能成为突破纪律底线借口 上海通报6起违反中央八项规定精神问题 [90%]

...关餐费。4、2017年11月，金山区朱泾镇社会事业发展办公室主任陈悠佳，通过虚增项目方式套取专项财政资金1万元，用于违规发放津补贴。陈悠佳还于2017年期间，收受管理服务对象赠送的1000元现金、1000元消费卡及化妆品。2018年4月，陈悠佳受到党内严重警告处分，责令退缴违纪所得。5、2017年11月3日，时任宝山区顾村镇白杨村党支部书记严秀英、村委会主任杨建明、...

标签: 发布日期:2018-09-18 08:45:16 Catid:478 Status:6

365. 关于做好2016年农业生产全程社会化服务试点工作的通知 [90%]

...评价机制，及时了解工作推进情况，确保资金安全和试点效果。要切实加强资金监管，对骗取套取、挤占挪用试点资金的，要依法依规严肃处理。各试点省工作总结和政策绩效评价报告要在2017年1月31日前报送农业部、财政部。 上述报送方案和总结电子版请同时发送至czbnyyc@sina.com和btrc@163.com。 农业部办公厅 财政部办公厅 2016年5月23日

标签:农业生产社会化 发布日期:2016-06-03 05:38:38 Catid:565 Status:6

366. 预算法进入四审 “规范政府收支行为”成亮点 [90%]

...还资金超过4万亿元，但资金管理一直缺少法律规范，只有一部财政临时性规定。近年来一系列套取、挪用资金违规现象与制度不健全有直接关系。 　　预算公开是否真正透明易懂　　与现行预算法“只字未提”预算公开相比，修改后的预算法可谓迈出一大步。不仅将“预算公开”入法，还规定公开的时效和内容。尤其规定要向社会公开预决...

标签:预算 预算法 政府 发布日期:2014-08-26 03:30:20 Catid:565 Status:6

367. 王晓东：坚决高质量完成中央巡视整改任务 以脱贫攻坚实际成效践行“两个维护” [90%]

...主持现场督办会。 王晓东先后赴来凤县百福司镇老寨村、恩施市白果树村，现场检查违规套取危房改造资金打造特色民居问题整改工作。他要求地方负责同志，要认真吸取教训，强化整改责任落实，逐个对账销号，不留死角和盲区。深入易地扶贫搬迁安置点，查看扶贫产业发展情况，看望慰问因病致贫的困难群众。 王晓东指出，要做好易地扶贫搬迁与产业发展的结...

标签:脱贫攻坚 发布日期:2019-02-20 10:12:48 Catid:565 Status:6

368. 无抵押、无须征信……这样的贷款背后暗藏陷阱 [90%]

...检查名义诈骗等多种名义实施的诈骗。 最高检发布风险提示，警告企图假借复工复产之名套取资金的不法分子，切不可铤而走险，否则检察机关将严惩不贷。（工人日报）

标签: 发布日期:2020-04-09 11:24:24 Catid:565 Status:6

369. 央行潘功胜：对金控公司实施准入管理补齐监管短板 [90%]

...股、循环注资、虚假注资，还有少数股东干预金融机构的经营，利用关联交易隐蔽输送利益、套取金融机构资金等。 第二，对金融控股公司依法准入和监管，体现了金融业是特许行业的理念，也符合国际上的通行做法。从国际上看，由于金融控股公司通常规模大、业务多元、关联度高、风险外溢性强，像美国、日本、韩国、中国台湾地区都有专门的立法，明确了对金融控...

标签:金融控股公司 发布日期:2020-09-14 08:43:01 Catid:565 Status:6

370. 北京审计局：1.8亿公租房建设金用于购买理财品 [90%]

...支出255万元;北京建筑大学(原北京建筑工程学院)、北方工业大学、北京工商大学3所高校转移、套取科研资金350万元。 　　【进展】市教委已下发通知，组织相关学校采取措施纠正问题，3所高校完善了项目资金管理和验收等方面8项制度;已收回北京建筑大学36万资金并上交财政，收回北方工业大学0.44万元资金，对6名相关责任人给予行政处分。 　　4 近七千太阳能路灯...

标签:公积金 审计 理财 发布日期:2014-07-24 03:37:17 Catid:565 Status:6

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