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361. 恒丰银行西安分行深入开展法治宣传教育系列活动 [95%]

...安芙蓉南路支行等在社区设立宣传展台，发放普法资料，面对面为居民讲解防范电信诈骗、反洗钱等实用金融法律知识，既增强了社会公众的金融风险防范意识，也进一步拉近了银行与客户之间的距离。 下一步，恒丰银行西安分行将常态化推进法治宣传教育工作，不断拓展普法覆盖广度、挖掘内容深度，有机融合日常宣教与专题活动，并充分利用多元媒介平台，广泛传播...

标签: 发布日期:2025-12-30 10:27:38 Catid:2217 Status:6

362. 绽巾帼风采 启维权新程——人保寿险铜陵中支工会开展妇女节主题活动 [95%]

...”消保宣传主题，重点解读金融消费者八大基本权益、保险产品“三适当”原则及反洗钱、防范非法金融活动、反保险欺诈等知识。通过“登山+宣传”的创新形式，将巾帼风采展示与消保知识普及深度融合，推动工会工作与业务发展同频共振。 此次活动既丰富了女职工精神文化生活，展现了铜陵中支巾帼队伍昂扬向上的时代风貌，又筑牢了消保宣传阵地。...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:40:30 Catid:1940 Status:6

363. 一网打尽！温州警方押回42名“微信招嫖”团伙成员 [94%]

...）。期间，专案组通过对该系列案件进行深度侦查，又发现该团伙还涉及“卖号、上号、洗钱”等多个环节作案，涉案人员上百名，受害人达2000余人，涉案金额达500多万元。温州警方迅速成立“11.28”专案组开展专案攻坚，逐级上报省厅、公安部后，公安部将此案列为2019年部督案件。2月15日，温州联合海南儋州警方对部督“11.28”特大电信诈骗案实施集中收网...

标签: 发布日期:2019-02-21 07:40:03 Catid:478 Status:6

364. 中国将不会单独设立碳税 [94%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳排放 资源税 环境税 发布日期:2016-03-21 03:17:17 Catid:25 Status:6

365. 普及金融知识 守住钱袋子——2024年安徽省金融教育工作第三小组开展6月联合金融教育活动 [94%]

...信网络诈骗宣传手册。同时邀请周边商户参与宣传活动、填写调查问卷，通过讲解反欺诈与反洗钱金融知识，引导市民理性选择金融产品、正确使用金融服务，了解非法集资定义和特征、识别非法集资的常见手段和案例，防范电信网络诈骗，提高非法金融广告的识别能力。各单位不仅与市民进行交流互动，三家省公司领导班子成员积极参与，为前来咨询的市民现场解疑答惑。

标签: 发布日期:2024-07-03 03:20:36 Catid:1940 Status:6

366. 浙江义乌：银行积极开展金融教育宣传活动 [94%]

...悬挂横幅，发放折页，通过案例解析、互动答疑等形式，讲解人民币防伪、防范非法集资、反洗钱、存款保险、电信诈骗常见手段和消费者权益保护途径，着重聚焦“网恋杀猪盘”、“冒充公检法”“虚假投资”等真实案例，拆解诈骗套路，助力居民识破骗局、远离风险，织密居民财富“安全网”。 护航企业职工守住“血汗钱”...

标签: 发布日期:2025-10-17 04:19:55 Catid:479 Status:6

367. 央行规范第三方支付 新增机构暂停审批? [94%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。”对于暂停二维码支付和虚拟信用卡，翼龙贷董事长王思聪告诉《每日经济新闻》记者。 　　央行有关部门负责人指出，此举主要是维护支付体系稳定，确保相关支付产品在风险可控的基础上有序退出。近年来，虽然支付服务创新加快，对提高支付效...

标签:二维码 央行 虚拟信用卡 第三方支付 发布日期:2014-03-17 04:59:03 Catid:565 Status:6

368. 建设银行黑龙江省分行：织密反诈防护网，守护群众“钱袋子” [94%]

...现该名“客户”连续几日在哈西、南岗等多家银行频繁取现，其行为模式符合典型的诈骗洗钱特征。为避免打草惊蛇，工作人员与“客户”保持正常业务交流的同时，立即向南岗公安分局反诈中心报告线索。经南岗公安分局反诈中心综合判定，该“客户”确实存在嫌疑。在公安机关的指导下，建设银行农垦分行做好充分准备，随时配合警方开展抓捕行动，公...

标签: 发布日期:2024-04-23 10:44:14 Catid:1830 Status:6

369. 人保寿险汉中市分公司第二党支部与汉台区汉江路社区党总支开展“敬老月”联合党建活动 [94%]

...谈，人保寿险汉分同志对公司简要介绍，并通过生活中案例以通俗语言向老人宣导反欺诈、反洗钱知识，汉江路社区党总支的同志介绍了社区老人的基本情况并对人保寿险汉分此次帮扶慰问表示真诚感谢。座谈会上，一名85岁老人为感谢此次“敬老月”活动，特意为本次活动创作填词一首“夕阳生活 温馨快乐 为党为国 高唱赞歌”，并现场高歌将本次活动推向更加...

标签: 发布日期:2025-10-27 04:01:33 Catid:1940 Status:6

370. 全民反诈进行时：远离电信诈骗 守护财产安全 [94%]

...怕惹麻烦的人下手！  骗子通过电话或视频联系您，张口就吓：  “你涉嫌洗钱、诈骗犯罪，身份信息被冒用了！”  “现在对你立案调查，把逮捕令发你看看！”  还可能会发送AI伪造的警官证、逮捕令，公章清晰、信息齐全，看起来特别“正规”。  紧接着，骗子会要求您：下载视频软件进行屏幕共享，将钱转入...

标签: 发布日期:2026-06-04 11:29:06 Catid:1940 Status:6

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