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361. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [95%]

...> 　　有接近央行人士对《第一财经日报》表示，央行的一系列监管政策主要是基于安全和反洗钱的考虑：一方面，虚拟信用卡和二维码支付仍存在一定安全隐患;另一方面，第三方支付机构是弱实名账户，无法做到银行那样完全实名制账户，这可能会对反洗钱造成障碍。 　　“第三方支付本质上是一种小额、更便捷的支付手段，作为银行的一个补充。”一名银行...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

362. 区块链渗入 泛金融项目迎政策考验 [95%]

...为，虽然去中心化交易所避免了个人资产被托管，能在一定程度上提高安全性，但其特点与反洗钱规则相冲突，可能面临较大的政策风险。 除了电子货币，报告也提到，一些以传统金融资产作为标的的交易所也开始出现。EverMarkets开辟了一条以区块链技术交易期货的通道，能够有效降低交易费用。同时，平台也在计划与期货交易所展开合作。 在袁鑫强看来，当前环...

标签:区块 货币 贷款 金融 发布日期:2018-04-11 11:30:35 Catid:950 Status:6

363. 陆家嘴国泰人寿全面开展“7.8全国保险公众宣传日”活动 [95%]

...险顾问组成的“反诈联盟”，通过“一对一”答疑、发放宣传彩页等形式，普及反洗钱、消费者权益保护等知识，强化居民对非法集资的警惕性，引导居民树立理性投资观，筑牢基层金融安全网。 除上述地区外，上海、浙江、山东...

标签: 发布日期:2025-09-05 11:22:33 Catid:1940 Status:6

364. 恒丰银行西安分行深入开展法治宣传教育系列活动 [95%]

...安芙蓉南路支行等在社区设立宣传展台，发放普法资料，面对面为居民讲解防范电信诈骗、反洗钱等实用金融法律知识，既增强了社会公众的金融风险防范意识，也进一步拉近了银行与客户之间的距离。 下一步，恒丰银行西安分行将常态化推进法治宣传教育工作，不断拓展普法覆盖广度、挖掘内容深度，有机融合日常宣教与专题活动，并充分利用多元媒介平台，广泛传播...

标签: 发布日期:2025-12-30 10:27:38 Catid:2217 Status:6

365. 绽巾帼风采 启维权新程——人保寿险铜陵中支工会开展妇女节主题活动 [95%]

...”消保宣传主题，重点解读金融消费者八大基本权益、保险产品“三适当”原则及反洗钱、防范非法金融活动、反保险欺诈等知识。通过“登山+宣传”的创新形式，将巾帼风采展示与消保知识普及深度融合，推动工会工作与业务发展同频共振。 此次活动既丰富了女职工精神文化生活，展现了铜陵中支巾帼队伍昂扬向上的时代风貌，又筑牢了消保宣传阵地。...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:40:30 Catid:1940 Status:6

366. 中国将不会单独设立碳税 [95%]

...管理的浮动汇率制度与自由浮动的汇率制度的主要差别体现为三点。第一，要守住涉及到的反洗钱和反恐融资问题。因为中国反洗钱和反恐融资的有关手段涉及问题的汇兑有管理。第二，要根据宏观审慎的框架进行管理。中国作为发展中国家要防止出现宏观审慎的错误，比如企业过度借外债和过度资金错配，这些事情要通过宏观审慎措施来管理。第三，从全球资本流动形势来...

标签:碳排放 资源税 环境税 发布日期:2016-03-21 03:17:17 Catid:25 Status:6

367. 一网打尽！温州警方押回42名“微信招嫖”团伙成员 [95%]

...）。期间，专案组通过对该系列案件进行深度侦查，又发现该团伙还涉及“卖号、上号、洗钱”等多个环节作案，涉案人员上百名，受害人达2000余人，涉案金额达500多万元。温州警方迅速成立“11.28”专案组开展专案攻坚，逐级上报省厅、公安部后，公安部将此案列为2019年部督案件。2月15日，温州联合海南儋州警方对部督“11.28”特大电信诈骗案实施集中收网...

标签: 发布日期:2019-02-21 07:40:03 Catid:478 Status:6

368. 普及金融知识 守住钱袋子——2024年安徽省金融教育工作第三小组开展6月联合金融教育活动 [94%]

...信网络诈骗宣传手册。同时邀请周边商户参与宣传活动、填写调查问卷，通过讲解反欺诈与反洗钱金融知识，引导市民理性选择金融产品、正确使用金融服务，了解非法集资定义和特征、识别非法集资的常见手段和案例，防范电信网络诈骗，提高非法金融广告的识别能力。各单位不仅与市民进行交流互动，三家省公司领导班子成员积极参与，为前来咨询的市民现场解疑答惑。

标签: 发布日期:2024-07-03 03:20:36 Catid:1940 Status:6

369. 浙江义乌：银行积极开展金融教育宣传活动 [94%]

...悬挂横幅，发放折页，通过案例解析、互动答疑等形式，讲解人民币防伪、防范非法集资、反洗钱、存款保险、电信诈骗常见手段和消费者权益保护途径，着重聚焦“网恋杀猪盘”、“冒充公检法”“虚假投资”等真实案例，拆解诈骗套路，助力居民识破骗局、远离风险，织密居民财富“安全网”。 护航企业职工守住“血汗钱”...

标签: 发布日期:2025-10-17 04:19:55 Catid:479 Status:6

370. 央行规范第三方支付 新增机构暂停审批? [94%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。”对于暂停二维码支付和虚拟信用卡，翼龙贷董事长王思聪告诉《每日经济新闻》记者。 　　央行有关部门负责人指出，此举主要是维护支付体系稳定，确保相关支付产品在风险可控的基础上有序退出。近年来，虽然支付服务创新加快，对提高支付效...

标签:二维码 央行 虚拟信用卡 第三方支付 发布日期:2014-03-17 04:59:03 Catid:565 Status:6

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