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351. 湖北警方公布诈骗录音 网友戏称为中国坏声音 [93%]

...季，警方公布的3段诈骗录音特点鲜明，即冒充的身份都是公安民警，使用的借口都是当事人的银行卡涉案需要配合调查。这些伎俩，媒体曾多次报道，不高明，也不新鲜，但能亲耳听到骗子的声音，却是“另一番味道”。更“劲爆”的是，一名男子直接冒充了这次征集活动的主办方——湖北省公安厅。这名自称是王浩警官的男子给网友霏霏打来电话，称警方...

标签:湖北 诈骗 发布日期:2014-10-14 06:03:26 Catid:565 Status:6

352. 校外培训机构跑路，钱都去哪了？ [93%]

...码。 其中，有两家口才培训机构的顾问提到了“监管账户”，称“我们使用的是银行监管账户，上一次课程银行会打一次的钱，目的也是为了保障家长的权益”，同时表示“支持课程退费，会根据课时进展进行退费”。 在记者调查的20家机构中，有10家机构明确表示，后期不支持课程退费。也有机构称会按照比例进行退费，剩下一半的课程会按照1/3...

标签: 发布日期:2024-01-10 01:57:40 Catid:1830 Status:6

353. 苹果避税遭欧盟十亿欧元重罚 星巴克被调查 [93%]

...出现避税一词(taxavoidence)。介于遵守税法和逃税之间的灰色地带，避税成了CEO、会计师、律师、银行家、税务专家的最爱。 　　说起跨国公司避税，早是业内公开的秘密。其历史之久，规模之大，远超想象。 　　1909年，美国联邦政府第一次开征公司税。1913年，最高税率为1%，，此后公司税攀至52%(二战期间，加上超额利润税，公司最高税率为80%)。道高一尺，魔高一...

标签:苹果 避税 爱尔兰 发布日期:2014-10-11 09:39:29 Catid:1159 Status:6

354. 监管信贷资金违规入楼市 北京上海等地开出多张罚单 [93%]

...先后开出多张罚单，案由均涉及经营贷款、消费贷款违规用于购房。 “近期我们对5家银行罚款3.66亿元，原因就是他们违规开展房地产融资业务。”中国银保监会副主席梁涛说。 信贷资金违规入楼市，不仅扰乱了房地产市场秩序，还极易抬高相关领域的金融风险。对此，住房和城乡建设部等八部门日前对外发布通知，提出要发挥部门协同作用，其中，由金融监...

标签:信贷资金 房地产市场 发布日期:2021-08-05 09:51:01 Catid:1830 Status:6

355. 深圳市出台八条措施严查购房资格 造假者3年内禁买房 [93%]

...虚作假等行为列为《认购书》违约事项；要求房地产开发企业、房地产经纪机构会同有关商业银行对购房人的有效身份证明、户籍、婚姻状况及家庭成员证明材料、社会保险或个税清单材料、收入证明、征信报告、购房款来源、银行流水单等进行核查。 八项措施中还要求房地产经纪机构不得教唆、诱导、协助购房人弄虚作假、提供虚假材料等骗取购房资格，或者为违规申...

标签: 发布日期:2021-01-29 03:57:55 Catid:1828 Status:6

356. 银行员工在线“求业绩” 社交、电商平台现灰色产业链 [93%]

近期，记者发现，社交媒体成为一些银行部分员工网购业绩高息揽储的新窗口，一些资金掮客以网络为阵地，在银行、储户间游走。他们在电商平台开设主营“代理银行业务”的店铺，有的银行员工为完成业绩网购相关服务。一条围绕银行各种任务的灰色产业链逐渐显现。 从月末存款到养老金开户 银行业绩出现“网购” 在小红书、抖音、...

标签: 发布日期:2023-09-19 10:16:04 Catid:1830 Status:6

357. 海外代购廉价背后陷阱多 谁来清除"灰色地带" [93%]

...诉他海外代购的商品都是走私不过关税的,所以只要几千元。在看中一款手表后,小林就直接通过银行卡转账付了2000元。1个月过去了,小林也没收到商品。询问卖家后,对方称物流有些问题。又过了1个月,他仍未收到货,当其再次催促卖家时,发现已被对方“拉黑”。 　　在北京一金融机构工作的孙女士多次购买海外代购的商品。她说,在淘宝网和微信朋友圈卖货的代购者,...

标签:代购 海外 监管 发布日期:2014-08-12 06:10:07 Catid:1159 Status:6

358. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 女子被骗1660万元 [93%]

...1660万元。诈骗团伙分工明确，有人专司人设包装，吸引“猎物”，有“马仔”跑腿洗钱，涉案银行卡多达上百张。该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。检察官解婚恋“杀猪局”，团队分工明确入局：婚恋网站寻找“猪仔”垫付数万打造“真命天子”人设婚恋网站牵起的也许不一定是红线，还可能是跨国诈骗犯罪的“导火索”，隐藏在婚恋情...

标签: 发布日期:2019-03-29 02:26:13 Catid:478 Status:6

359. 马红漫驳钮文新：凭什么取缔余额宝？ [93%]

...博文。其言辞犀利，将余额宝比喻为典型的“金融寄生虫”，严重干扰了利率市场，干扰银行流动性，拉高实业企业融资成本，威胁到中国的金融安全和经济安全。对此，一财网记者专访了经济学博士，著名财经主持人马红漫。马红漫直言：“钮先生的核心观点认为银行融资成本提高了，就必然会把这个成本转嫁到老百姓身上、转嫁到企业身上，这中间存在论据链条...

标签:余额宝 银行 成本 发布日期:2014-02-26 06:10:32 Catid:565 Status:6

360. 1张问题发票揪出粮仓"硕鼠" 他沉迷赌博顶风作案挪用公款200万 [93%]

...战，先后找到14名证人，制作谈话笔录31份，调取廖家军本人及其家人、公司出纳、多名粮商的银行流水凭证1000余页，最终查清了事实。 “我很后悔当初沉迷于赌博，以至于今天走上了违法犯罪的道路……”在审理谈话时，廖家军懊恼地低下头，对自己的违纪违法事实供认不讳、忏悔不已。2019年3月30日，廖家军被开除公职并因涉嫌挪用公款被移送县人民检察...

标签:虚开发票 挪用公款 发布日期:2019-08-26 04:44:18 Catid:565 Status:6

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