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351. 建行江西省分行：跨境拦截反诈骗 为民守好钱袋子 [100%]

中国发展网讯 在金融诈骗手段层出不穷、日益隐蔽复杂的当下，建行江西省分行凭借深厚的专业外汇业务素养、敏锐的风险洞察能力，以及省市两级高效协同、紧密配合，成功识破并拦截一起精心设计的冒充境外学校实施的诈骗案件，以实际行动为客户的财产安全筑牢防线，稳稳守护客户的“钱袋子”。 2025年3月17日，建行宜春市分行网点迎来一位神色焦急的客...

标签: 发布日期:2025-03-28 11:45:19 Catid:1830 Status:6

352. 民生银行汕头分行积极开展“断卡”行动 [100%]

...g>鲁利韦、记者罗勉报道 现如今，电信诈骗行为屡见不鲜，已成为社会的一大公害。电信诈骗团伙一般通过将非法占有的资金汇入实名不实人的银行账户或者非银行支付机构账号，经过多方多次转账，达到掩饰非法资金来源的目的，从而增加公安机关侦查的难度，让诈骗犯逃之夭夭。而这些诈骗团伙能经过复杂的渠道实行...

标签:民生银行 发布日期:2020-12-14 09:38:18 Catid:1828 Status:6

353. 上海警方破获特大诈骗金融机构案 团伙套现加诈骗案值逾亿元 [100%]

...（记者朱翃、兰天鸣）犯罪分子先利用POS机进行非法套现，再通过虚假报案、否认交易等方式诈骗金融机构，涉案金额逾1亿元……10日，上海市公安局召开新闻发布会，对外披露了警方破获的一起特大系列诈骗金融机构案。 2020年1月，男子林某向上海市公安局黄浦分局报案，称其名下的4张信用卡遗失后被异地刷卡消费9.8万元。警方调查发现，林某所述的4张信用卡...

标签:上海 诈骗金融机构案 发布日期:2020-06-11 08:43:22 Catid:1830 Status:6

354. 有不法网站假冒银保监会等实施诈骗！银保监会：一旦发现，立即报案 [100%]

...uo;中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。上述诈骗行为侵害金融消费者权益，损害监管机构声誉，造成了恶劣的影响。 为此，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第4期风险提示，提示金融消费者要提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，如发现此类涉嫌诈骗犯罪线索，应立即向公安机关等有关部门报案...

标签: 发布日期:2022-06-14 02:17:58 Catid:26 Status:6

355. 金融投资诈骗套路多 检察机关提示公众注意这四点 [100%]

记者10月24日从最高人民检察院获悉，最高检近日发布了一批防范金融投资诈骗典型案例。 这批案例包括郑某等人假冒基金公司网络诈骗案等7件，涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，诱导金融投资者投资，通过犯罪手段攫取广大被害人的财富...

标签: 发布日期:2023-10-24 01:43:00 Catid:1830 Status:6

356. 浦东警方持续重拳打击防范电信网络诈骗 [100%]

...nbsp;昨日，上海警方在浦东新区公安分局召开新闻通气会，介绍浦东警方打击防范电信网络诈骗情况。会议透露，2018年12月至2019年3月，浦东警方已破获电信网络诈骗案件

标签: 发布日期:2019-04-25 10:40:48 Catid:478 Status:6

357. 他，人称“煎饼哥”，诈骗全国194万人！被骗的赶紧报案！ [100%]

...如今被台州警方终结。 （7月2日），浙江警方召开新闻发布会，对外公布了这一特大网络诈骗案。 2018年10月以来，浙江台州椒江警方从一起216元的网络兼职诈骗案...

标签:警方 发布日期:2020-07-03 10:49:29 Catid:1830 Status:6

358. 上半年封禁超37万个违规招聘者账号，58同城打出反诈“组合拳” [100%]

近日,网络电信诈骗等相关词条多次被冲上热搜,其中,海外高薪陷阱话题备受热议,并引发相关部门的高度关注,据央视网报道,中缅将再次联手打击缅北诈骗分子,就中缅合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行专题协调。有关部门的表态,给了广大求职者一剂强心剂。 一直以来,招工诈骗都是人们高度关注的话题,特别在毕业求职高峰期,变化多样的招工骗局时有发生,为帮助求...

标签: 发布日期:2023-08-09 05:23:32 Catid:1940 Status:6

359. 老人成诈骗团伙目标 三省九市2000人被骗2亿 [100%]

　　涉嫌诈骗2000人，涉案2亿多元　　打着投资银饰品连锁店业务、每月可获高额利息的旗号，诱骗老人投资进行诈骗。日前，一个横跨三省区九市，涉嫌诈骗2000余名群众，涉案金额2亿多元的特大集资诈骗犯罪团伙，在广东公安机关2014“猎狐一号”收网行动中落网，负责侦办此案的广州天河警方依法刑事拘留27名犯罪嫌疑人，扣押小汽车3辆、银饰品...

标签:投资 老人 诈骗 发布日期:2014-03-21 05:27:33 Catid:565 Status:6

360. 公安部半年多打掉网络投资诈骗公司133个 抓2000多人 [100%]

...不法分子以买卖期货或大宗商品现货交易等名义诱骗群众投资，并通过后台程序操控交易实施诈骗犯罪的情况，去年6月，公安部部署全国公安机关开展打击网络投资诈骗犯罪专案行动，并先后组织了多批次地集中打击。近日，公安部根据“春雷行动”开展以来排查出的案件线索，再次组织多地公安机关统一行动。 整个专案行动取得重大战果，共打掉网络投资诈骗...

标签:公安部 诈骗 多人 半年 投资 发布日期:2015-04-02 07:12:30 Catid:565 Status:6

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