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351. 上海海关宣布破获一起纺织机械零配件走私案 [100%]

...亿元纺织机械零配件走私案告破上海海关近日对外宣布破获一起纺织机械零配件走私案。犯罪嫌疑人通过注册国内公司、独家代理外商品牌，以低报价格的方式走私进口纺织机械零配件，低报幅度高达90%，案值达1亿元。目前，上海市第三中级人民法院做出判决，判处涉案企业上海施晟国际贸易有限公司罚金5000万元，判处被告人马某有期徒刑八年、被告人宗某有期徒刑三...

标签: 发布日期:2017-12-07 05:32:23 Catid:478 Status:6

352. 在疫情防控期间 以下这些行为涉嫌违法犯罪 [100%]

...rdquo; □　本报记者 蒲晓磊 在当前全国上下齐心协力抗击疫情的关键时期，却有违法犯罪行为滋生。有以暴力、威胁方式阻碍疫情防控工作的、有编造虚假新冠肺炎疫情在网上散布的、有生产伪劣口罩并假冒他人商标进行销售的、有在疫情期间哄抬物价的……多位法官今天在接受《法制日报》记者采访时说，在疫情防控期间，这些行为已涉嫌违法犯罪。 ...

标签:疫情防控 发布日期:2020-02-07 01:33:01 Catid:565 Status:6

353. 金华市婺城区原区委副书记、区长郭慧强受贿案今一审宣判 [100%]

...丽水中院认为，被告人郭慧强的行为构成受贿罪。被告人郭慧强在被留置前主动交代主要犯罪事实、归案后如实供述自己罪行，系自首；检举揭发他人犯罪行为并查证属实，有立功表现；当庭自愿认罪、退出全部赃款。根据其犯罪事实和情节，可以减轻处罚。遂作出上述判决。

标签: 发布日期:2019-04-19 07:40:01 Catid:478 Status:6

354. 公安局长收受的茅台五粮液喝不完，找餐厅酒吧代卖 [100%]

...法事实。 纸包不住火。随着审查调查的深入，金京日违纪违法和涉嫌犯罪事实一桩桩、一件件浮出水面。 金京日当上延吉市公安局局长后，手中权力大了，管辖范围广了，找上门来请托办事的人越来越多。他通过“过问案情”“跟下面打招呼”等方式，为他人在企业经营、办理贷款、职务调动提拔上谋取利益，非...

标签:茅台五粮液 公安局长 严重违纪违法 收受贿赂 发布日期:2020-11-12 06:50:06 Catid:1830 Status:6

355. 网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤 [100%]

...总结规律？日前，盐城市经济技术开发区法院在总结2019年以来所审理的8件组织、领导传销活动犯罪案件中，梳理出当前传销活动的一些特点和规律。 网罗大量会员资金 传销犯罪触目惊心 2019年10月23日，盐城市经济技术开发区法院判决了一起重大传销案件。一名“90后”大学生陈泽华作为组织、领导传销活动的主犯被判有期徒刑...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-17 11:53:34 Catid:1855 Status:6

356. 央行：丈夫受贿妻子洗钱成家庭腐败典型模式 [100%]

...通报今年以来洗钱风险和类型趋势 　　央行揭秘洗钱活动四大特征　　犯罪分子会成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董、基金、矿山、水电站等各种领域 犯罪分子办理大量银行卡取现转移资金 　　央行副行长李东荣日前在反洗钱形势通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。 　　日前，中国...

标签:洗钱 反洗钱 风险 工作 发布日期:2014-08-22 03:14:54 Catid:565 Status:6

357. 高举司法利剑 严惩生态犯罪 [100%]

...ent: 2em;">近年来，福建省南平市延平区人民法院充分发挥刑事审判职能，依法打击破坏生态环境犯罪行为，为当地推动绿色高质量发展超越提供有力司法保障。中国经济导报记者日前从该院获悉，2020年，审结涉生态刑事案件20件，判处罪犯38人，其中涉林业犯罪案件12件、涉保护动物犯罪案件5件、非法采矿犯罪案件3件。 亮剑非法采砂

标签: 发布日期:2021-01-15 08:22:32 Catid:105 Status:6

358. 税务总局通报四起典型涉税违法犯罪案件 涉案约19亿元 [100%]

...税案、四川广元“5•24”虚开农产品收购发票和增值税专用发票案等4起典型涉税违法犯罪案件共涉案约19亿元。　　深圳利丰源供应链管理有限公司骗取出口退税案　　深圳市国税局稽查部门在检查深圳市利丰源供应链管理有限公司出口退税情况时，发现该公司有骗取出口退税的嫌疑，遂与公安经侦部门联合成立工作组进行查处。　　检查...

标签:偷税 犯罪案件 发布日期:2014-07-25 11:22:48 Catid:565 Status:6

359. 以大调研找准工作着力点 浦东检察院全力护航营商环境建设 [100%]

...提供强有力的人才保证。新区检察院结合服务营商环境建设的重点和特色工作，设置涉黑涉恶犯罪、合同诈骗犯罪、公益诉讼等检察官办案组，探索专业化办案模式。努力形成检察服务保障营商环境建设的“浦东模式”当前服务保障法治化营商环境工作中还存在检察建议刚性不足、部分涉案领域专业人才不足、法治宣传力度需进一步增强的问题。针对此，新区检察院...

标签: 发布日期:2018-12-07 01:50:55 Catid:478 Status:6

360. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。 日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，短短两年多时间非法集资共计10.3亿余元。到底是互联网金融创新，还是非法集资？怎样识别披着P2P外衣的集资诈骗？ 以案释法 非法...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

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