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...移境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区，而那些洗钱者则会遍布世界各地。涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到我国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。而案值大、身份高的大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。新京报记者苏曼丽　　1 用现金走私来转移　　央行揭秘：本人...

标签:换汇央行洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

352. 最火彩妆YSL即将入驻天猫旗舰店？多家代购店惨遭封杀 [67%]

...市警方公布了一起特大制售假冒品牌化装品案件案件涉及全国十几个省市被骗者达130万人次，涉案金额高达2亿元，其中不乏YSL等高端化妆品品牌。代购者们通过在海外购买产品，再卖给内地顾客以赚取利润，其中大部分为奢侈品，深受中国消费者追捧的YSL彩妆现已成为各大代购的稳定收入来源。由于代购行业的存在，尽管中国消费者为全球奢侈品销售贡献了三分之...

标签:ysl 品牌中国彩妆 发布日期:2017-11-30 12:41:00 Catid:921 Status:6

353. 新一轮环保风暴来袭高能耗豫企再迎洗牌契机 [67%]

...拒绝检查、污染防治设施不正常运行、超标排放等严重环境违法行为。对此，郑州市环保局将涉案企业列入“黑名单”公示，通告信贷部门将其列为投资风险高危企业。　　记者注意到，这份黑名单包括登封市铝庄碳素厂、登封市阳城区铝庄实现建材厂、郑州沃原化工股份有限公司、荥阳市永联碳素制品有限公司、河南宇晖碳素制品有限公司等。　　“我们...

标签:环保企业环境河南省 发布日期:2014-03-07 09:39:16 Catid:25 Status:6

354. 金融反腐清“血栓”，政法严打“灯下黑” [67%]

...重违纪违法案例，就颇具代表性。在吉林农信系统有“金融教父”之称的高福波，涉案金额高达数十亿元，是吉林省纪委有史以来查办的最大额的案件。当高福波收下第一笔5万美元贿款时，心中忐忑不安。但是，贪欲之门一旦打开，便很难关上。曾经“穷怕了”的他，面对不义之财，变得越来越心安理得：高档住宅来者不拒，出差只坐头等舱，喝酒只...

标签:反腐金融扫黑除恶 发布日期:2019-12-02 08:02:08 Catid:565 Status:6

355. 揭秘抗癌药国内“黑市”：代购公司月销售额超200万 [67%]

...但是病友相信我，我又不想看到人家无药可用。” 他的担心不无道理，因代购抗癌药涉案者不乏先例。中国裁判文书网显示，仅去年，就有4起涉嫌非法生产、销售进口抗癌药的案件，马法兰均在其列。今年年初，深圳市中级人民法院公布了一起涉案总金额超千万元特大“假药”销售案件，主要涉案人员被认定“生产、销售假药罪”，判处有期徒刑十...

标签:抗癌药 发布日期:2018-06-07 09:09:37 Catid:1159 Status:6

356. 更具活力更显公平更加放心——解码2018年上半年市场环境形势 [67%]

...督抽检食品9.6万批次，开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治，查处违法案件2.6万件，涉案货值14.9亿元。强化药品和医疗器械抽检，检查药品、医疗器械、化妆品生产经营企业85.2万家次，发现违法违规主体6.4万家次，整改7万家次。查处药品违法案件3.5万件，货值2.3亿元。“同时，保持产品质量安全监管的高压态势。上半年，全国制造业产品质量合格率为93.92%，较2...

标签: 发布日期:2018-08-09 11:15:07 Catid:479 Status:6

357. “抱团”壮大知识产权综合实力 [67%]

...项行动，多地协同打击商标侵权假冒违法行为，共查处商标违法案件11件，没收侵权商品922件，涉案金额48万余元，罚没款8万余元。评选长三角G60科创走廊知识产权行政保护典型案例，其中松江、金华两个案例被评为国家知识产权局2021年十大商标行政保护典型案例，展现了各城市在全面加强知识产权保护、持续优化营商环境等方面取得的成效。推动2022年长三角G60科...

标签: 发布日期:2022-12-22 02:54:44 Catid:2097 Status:6

358. 长三角G60科创走廊"抱团"壮大知识产权综合实力 [66%]

标签: 发布日期:2023-01-06 11:18:57 Catid:2097 Status:6

359. 注意！这些保健产品涉虚假宣传、传销和非法经营 [66%]

...营”“资本运作”为由，组织、领导芦某、唐某某、焦某某等200余人进行传销活动，涉案金额达1000余万元。案件进展：因该案涉嫌刑事犯罪，已移送公安机关。　　江苏溧阳市查处某医疗器械公司虚假宣传案基本案情：某医疗器械公司通过“全世界80%的疾病是因饮用被污染的水造成的；全世界有12亿人是因饮用被污染的水而引发疾病...

标签:食品经营许可 发布日期:2019-11-19 04:59:08 Catid:1830 Status:6

360. 揭秘抗癌药国内“黑市”：代购公司月销售额超200万 [66%]

标签:马法兰药品内地抗癌药 发布日期:2018-06-07 09:00:00 Catid:479 Status:6

351. 个人换汇额度限制被指名存实亡央行揭6种洗钱法 [67%]

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