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351. 黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单 [95%]

...uo;赎金”，而真正希望得到的是上个头条，搞个大新闻？“因为这次勒索根本就没有一个洗钱的环节，勒索是不成立的。”亓兵说。 “如果你熟悉比特币的发展历程的话，会发现一个问题。”亓兵认为，此前比特币的上涨都伴随着新闻的大量报道和传播，而这段时间比特币已达到了历史最高值，若全球比特币的大庄家联手，炮制新闻，便可借势炒高比特币...

标签:交易 区块 比特币 发布日期:2017-05-21 10:55:00 Catid:565 Status:6

352. 广东华兴银行汕头分行切实使金融教育工作常态化 长效机制化 [95%]

...、悬挂宣传横幅、发放宣传折页、现场为群众答疑解惑等形式，面向人民群众普及反诈防非反洗钱常识、理性投资知识，重点突出防范非法金融活动侵害、防范网络贷款乱象、消保权益入民心等金融惠民利民措施等方面的知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力，拓展金融教育覆盖半径，加大金融教育宣传下沉力度。本次2024年澄海区金融教育宣传月集中宣传活动参...

标签: 发布日期:2024-10-11 11:49:21 Catid:566 Status:6

353. 央行营管部：保持对经营贷、消费贷等监督核查力度 [95%]

...地方法人银行房地产贷款集中度管理。法治央行建设不断深化，强化支付结算、货币金银、反洗钱、征信、跨境资金等领域的监管、执法检查与处罚，全面推进金融业综合统计，辖区金融治理体系进一步完善。稳妥处置重点领域、重点机构风险。完善防范金融风险“打早打小”长效机制。 积极服务首都改革开放新格局。支持北京“两区”建设政策落地见效。...

标签: 发布日期:2021-08-06 10:36:33 Catid:565 Status:6

354. 互联网金融混业经营不得违规 [95%]

...率、拨备覆盖率等监管手段，监管不能旧瓶装新酒。另外，在互联网金融发展过程中，涉及反洗钱、反恐怖融资、反非法集资、保护客户隐私等多方面问题，牵扯到很多法规和监管规则，因此，多个部委协同监管应该得到强化。　　今年初，国务院决定由银监会来监管P2P行业，对于P2P行业的监管细则，银监会也在多方调研和起草中。平安陆金所董事长计葵生判断，未来一...

标签:互联网金融 发布日期:2014-11-27 03:39:56 Catid:565 Status:6

355. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次上榜 [95%]

...地监管部门罚单。 除了银行卡收单业务以外，央行对支付机构的监管还覆盖了备付金、反洗钱等多个领域。如2018年5月，银信联支付有限公司就因为违反非金融支付机构备付金管理相关规定，被监管部门罚款3万元。 备付金集中交存提速，给行业不良与违规划“红线” “随着防范化解金融风险攻坚战持续推进，虽然大额罚单不少，但部分市...

标签: 发布日期:2019-01-04 10:15:00 Catid:479 Status:6

356. 中资金融机构全球化新征程：复杂环境下的新机遇与挑战 [95%]

...求各不相同，金融机构需要投入大量资源来满足这些要求。 ·不同国家和地区反洗钱、反恐怖融资和数据保护法规，增加了金融机构的合规成本和操作复杂性。 面对上述复杂和充满挑战的环境，中资机构的国际化进程将带动全球金融业发生根本性变化，新的合作机会在不断涌现。泛亚地区和“一带一路”沿线市场因其经济潜力、政策支持、区域合作、...

标签: 发布日期:2024-10-24 04:00:33 Catid:1940 Status:6

357. 陆家嘴国泰人寿全面开展“7.8全国保险公众宣传日”活动 [95%]

...险顾问组成的“反诈联盟”，通过“一对一”答疑、发放宣传彩页等形式，普及反洗钱、消费者权益保护等知识，强化居民对非法集资的警惕性，引导居民树立理性投资观，筑牢基层金融安全网。 除上述地区外，上海、浙江、山东...

标签: 发布日期:2025-09-05 11:22:33 Catid:1940 Status:6

358. 违规POS代理商的三大套路 [95%]

...展业过程当中，一些收单机构不规范经营，甚至通过互联网方式就为客户办理了POS机终端，为洗钱、套现等非法交易提供了通道，风险极大。此外，部分网络上销售的POS机内设立有木马程序，可能套取商户信息，商户的交易安全无法得到保证。中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李虹含也表示，POS代理商在支付产业里是相当普遍的，特别是当前随着...

标签: 发布日期:2018-01-25 09:01:31 Catid:482 Status:6

359. 多部委酝酿互联网金融监管办法 [95%]

...> 　　有接近央行人士对《第一财经日报》表示，央行的一系列监管政策主要是基于安全和反洗钱的考虑：一方面，虚拟信用卡和二维码支付仍存在一定安全隐患;另一方面，第三方支付机构是弱实名账户，无法做到银行那样完全实名制账户，这可能会对反洗钱造成障碍。 　　“第三方支付本质上是一种小额、更便捷的支付手段，作为银行的一个补充。”一名银行...

标签:监管 支付 互联网 发布日期:2014-03-24 05:09:12 Catid:565 Status:6

360. 区块链渗入 泛金融项目迎政策考验 [95%]

...为，虽然去中心化交易所避免了个人资产被托管，能在一定程度上提高安全性，但其特点与反洗钱规则相冲突，可能面临较大的政策风险。 除了电子货币，报告也提到，一些以传统金融资产作为标的的交易所也开始出现。EverMarkets开辟了一条以区块链技术交易期货的通道，能够有效降低交易费用。同时，平台也在计划与期货交易所展开合作。 在袁鑫强看来，当前环...

标签:区块 货币 贷款 金融 发布日期:2018-04-11 11:30:35 Catid:950 Status:6

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