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351. 渤海银行多措并举防范支付风险 [100%]

...他人利益蛊惑前来开户。这名男子称自己当天刚从老家来到深圳务工，在人才市场应聘时，被不法分子怂恿，以400元的报酬答应用他人身份证开立一张银行卡。了解事情原委后，支行营运经理立即拨打了110进行报警。 如今，像这样由银行工作人员利用自己的专业知识和职业警觉堵截可疑人员开卡、虚假证件开户的事件在渤海银行时有发生。伴随着国务院打击治理电信...

标签:客户 银行 nbsp 开户 渤海 发布日期:2017-07-12 02:39:11 Catid:565 Status:6

352. 斩断“回流药”黑金链 [100%]

...员也参与“回流药”的非法交易，加剧了问题的严重程度。此外，药品价格的地区差异让不法分子看到了利润空间，不惜冒险从事非法交易。这些行为不仅损害了患者的健康，还导致了医保基金的流失，侵害了国家和公众的利益。 此前，有关部门印发的《医疗保障基金使用监督管理条例》《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》等，对骗保行为、药贩子...

标签: 发布日期:2024-09-09 11:19:03 Catid:565 Status:6

353. 中青报：重拳打击“校园贷” 大学生也要自律 [100%]

...境。（《华商报》1月2日）小谢所经历的，是曾经猖獗一时的“校园贷”。前几年，一些不法分子利用手机App大肆推销高利借贷。他们打着“助学”的旗号，将目标重点放到涉世未深的大学生身上，甚至公然到大学校园里设摊推销，由于其借贷额度可以低到几千元几百元，一时在学生中很有市场。但是，由于其设置了各种让学生难以识别的“套路”，特别是其利息高得骇...

标签: 发布日期:2019-01-03 01:27:54 Catid:484 Status:6

354. 继反诈科普观影活动后，Soul花式反诈宣传走“新”更走“心” [100%]

...易,同时不能打开外部链接,所以基本不存在直接发生在平台的诈骗行为。部分被斩断诈骗流程的不法分子会选择将潜在目标引流到第三平台。基于此,Soul联合主流即时通讯平台等外部力量对黑灰产进行强力整治,有力阻断了2000+不法分子在平台之间导流的链条,为用户安全保驾护航。 此外,在警企合作方面,平台连续两年邀请上海市反诈中心民警做客Soul“反诈课堂”,以生...

标签: 发布日期:2023-09-15 03:38:35 Catid:1940 Status:6

355. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [100%]

...析师王蓬博看来，长期不用的账户浪费账户资源，对于银行和个人来说都没有实际价值，却给不法分子留有实施电信欺诈空间。他进一步对《证券日报》记者表示，“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很大的困扰。央行对银行卡账户分级设定就是为了从根源打击犯罪分子。断开银行卡和电话卡的注册和贩卖，特...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

356. “毒胶囊去哪”成谜，源于利益链未断 [100%]

...灰复燃。　　据报道，浙江宁海检察院通报了一起非法生产“毒胶囊”案件。几名不法分子从今年2月至7月非法生产“毒胶囊”，除了被现场查获的之外，还有9000万粒“毒胶囊”已经全部进入了流通市场。目前，警方仍在全力追查中。　　两年前，央视曝光“毒胶囊”事件，揭开了这个危害甚巨的行当。当时各地警方和监管部门严阵以待，关...

标签:胶囊 监管 非法 生产 发布日期:2014-09-04 03:23:33 Catid:565 Status:6

357. 从口罩到头盔！“蹭热点”式诈骗专门煽动囤货焦虑 [100%]

...交管部门依法查纠摩托车骑乘人员不佩戴安全头盔活动的开展，头盔价格水涨船高，也让个别不法分子从中窥得“商机”，“头盔诈骗”案随之发生。这些“蹭热点”式诈骗的骗术如出一辙，先是煽动囤货焦虑，收到货款后就“玩失踪”，微信朋友圈则成为骗局滋生的重点场所。 继口罩一度被抢购后，头盔也成了抢手货。随着公安部“一盔一带...

标签:头盔 发布日期:2020-06-11 09:58:52 Catid:1830 Status:6

358. 公安部半年多打掉网络投资诈骗公司133个 抓2000多人 [100%]

中国网北京4月2日讯 据公安部网站消息，针对一些地方连续发生不法分子以买卖期货或大宗商品现货交易等名义诱骗群众投资，并通过后台程序操控交易实施诈骗犯罪的情况，去年6月，公安部部署全国公安机关开展打击网络投资诈骗犯罪专案行动，并先后组织了多批次地集中打击。近日，公安部根据“春雷行动”开展以来排查出的案件线索，再次组织多地公安机关统...

标签:公安部 诈骗 多人 半年 投资 发布日期:2015-04-02 07:12:30 Catid:565 Status:6

359. “养老钱”被骗案件上升 数千老人被骗 [100%]

...老人面对电话诈骗可能更容易上当。”西城检察院的检察官对记者说，在电信诈骗案件中，不法分子通常以换账号汇款、发短信冒充儿女、声称银联卡遭遇盗卡等形式，欺骗老年人特别是空巢老人。近几年，此类案件越来越多，涉案金额从几千元到上万元不等。　　“目前，电话诈骗的内容变化很快，比如中奖、冒充警察、冒充检察官、冒充法官。有一个诈骗团伙...

标签:养老钱 被骗 发布日期:2014-08-28 05:39:11 Catid:565 Status:6

360. 全国人大常委会法工委：坚决依法从重从快查处哄抬熔喷布等防疫物资价格的违法行为 [100%]

当前疫情防控期间，口罩、防护服以及相关原材料成为紧俏物资。据了解，全国已发生多起不法分子借机囤积居奇、抬高价格，扰乱市场秩序的行为。我国法律有哪些规定，如何依法打击这类违法行为？ 对此，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟在接受记者采访时表示，在这类违法行为中，少数不法分子利欲熏心，囤积居奇、哄抬价格，严重损害其他经营者和消费者的...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-03-13 03:12:55 Catid:1855 Status:6

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