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3581. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [94%]

...g> 为建设一支忠诚、干净、担当的金融队伍，切实提高全体员工的依法合规意识，6月26日晚上，金华银行义乌分行举行了警示教育专题讲座，特邀义乌市公安局经侦大队中队长叶方圆前来授课。 培训会上，针对当前电信诈骗高发、侵犯到公民衣食住行的特点，叶方圆队长先给大家简要普及了反诈知识，包括电信网络诈骗形式、如何识别预防电...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

3582. 钢价和期货股价“异动”系炒作所致 [94%]

...事实也进一步验证，市场并未因为取缔“地条钢”而出现供应紧张和钢价飞涨，而且通过合规企业合理释放产能，能够满足国内需求，维护市场稳定。 当前，市场上又出现借环保政策炒作的迹象，以环保政策趋严为依据推测钢企将大面积停产限产，从而引发供需双方对下半年钢材供需平衡的担忧。与会者认为，这种炒作或将给化解钢铁过剩产能带来负面影响。行情...

标签:钢价 期货 发布日期:2017-08-14 10:15:00 Catid:25 Status:6

3583. 法治赋能信用建设 “诚信福建”迈入新阶段 [94%]

...;,对高风险企业严查严管,2025年以来入企检查频次下降超五成。同时深化信用服务升级,推出企业合规指引、线上线下双向信用修复、个体户“免申即享”等便民举措,今年已有40.02万户企业完成信用修复,27.12万户个体户享受便捷修复服务。 诚信是市场经济的基本法则,是营商环境最厚重的底色。福建省诚信促进会在《条例》立法阶段深入多地调研,为条例完善提供参考;...

标签:信用建设 发布日期:2026-08-07 04:36:38 Catid:1830 Status:6

3584. 两部门印发通知：严格规范涉及保险理赔司法鉴定工作 [94%]

...消费者合法权益。 《通知》强调，要进一步强化监督管理，规范执业行为。一是坚持公正合规，司法鉴定机构和司法鉴定人不受任何单位和个人的非法干涉，不得有收受他人财物、接受请吃、出具虚假鉴定意见、谋取不正当利益等违法违规行为；保险机构和当事人不得干涉司法鉴定机构独立、公正执业，不得与司法鉴定从业人员、相关组织或个人串通操控涉保司法鉴定牟...

标签: 发布日期:2021-11-29 10:08:21 Catid:565 Status:6

3585. 陕西汉中市召开2021年地方政府专项债券项目工作推进会 [94%]

...“稳增长”的重要内容。他指出，一要做好债券项目精选发行，加强对投向领域以及项目合规性、成熟度、融资收益是否平衡等的审核把关。二要加快债券资金支出进度，专班及行业部门要加大对建设进度和支出进度缓慢项目的研判督导力度，及时研究并提出精准对策措施，尽快形成更多的实物工作量。三要加强债券资金使用管理，将债券资金纳入预算管理，严格按照国...

标签: 发布日期:2022-04-22 01:37:35 Catid:565 Status:6

3586. 境外刷卡千元将“被上报” [94%]

...银行卡境外使用的外汇管理政策调整，外汇局将继续支持和保障个人持银行卡在境外经常项下合规、便利化用卡。银行卡境外交易信息由发卡金融机构报送，个人无需另行申报，不增加个人用卡成本，外汇局将依法保护持卡人信息安全。 非银支付不在采集范围 融360理财分析师指出，此次上报限定的是境内银行卡，是指发卡行在中国境内发行的各类银行...

标签:银行卡 境外 监控 交易 发布日期:2017-06-06 11:14:36 Catid:479 Status:6

3587. 特价机票遭暗中“搭售”“久治不愈”行业亟须规范 [94%]

...消费乱象的风口浪尖。到底特价机票被捆绑了哪些消费项目？这种暗中“搭售”是否合法合规？“久治不愈”的机票代售业又该如何有效整治？ “特价机票”暗中“搭售”？ 特价机票让飞机出行变得更加平民化，因此广受消费者喜爱。但一些在线旅行社所标榜的“特价”机票，因捆绑多项增值消费让特价机票变得不再特价。 记者...

标签:消费者 特价机票 在线旅行社 发布日期:2017-05-12 02:47:55 Catid:1159 Status:6

3588. 今年前9月检方起诉非法高利放贷16422人 同比升逾300% [94%]

...保护民营企业的立法工作，并配合中华全国工商业联合会联合编写《民营经济法律风险与刑事合规》。(完)

标签:检察机关 非法高利贷 发布日期:2019-11-12 09:12:38 Catid:565 Status:6

3589. 银行员工在线“求业绩” 社交、电商平台现灰色产业链 [94%]

...为的出现。 对此，国浩律师（上海）事务所高级合伙人刘鑫认为，银行首先要在内部加强合规教育、警示教育，同时需要不断优化考核机制，改变单一、粗暴的考核指标，比如结合账户的持续性、活跃度等，设定科学合理的业绩考核机制。 金融监管机制不健全、对违规行为的惩罚力度不够，也是这类乱象屡禁不止的重要原因。近年来，监管部门对部分违规揽储的银...

标签: 发布日期:2023-09-19 10:16:04 Catid:1830 Status:6

3590. 四部委发文力促企业降杠杆 债转股有望“增量扩面提质” [94%]

...资金等长期限资金允许投资的白名单，并将探索提出允许在满足一定条件下公募资管产品依法合规参与优质企业债转股。据介绍，目前AIC通过设立私募基金子公司、与产业基金和地方政府合作等方式，积极拓展募资渠道。其中，通过私募股权投资基金、私募资管产品等渠道共募集社会资金2500亿元，有力地支持了债转股进程。 此外，为了发挥好央行降准所释放的资金，《...

标签: 发布日期:2019-08-05 01:50:23 Catid:1161 Status:6

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