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3501. 不少大学生持多张身份证 [61%]

...。　　北青报记者发现，在全国各地的媒体公开报道中，存在不少遗失、被盗身份证通过网络进行非法交易，并被用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动和办理手机卡等行为，容易给自己的切身利益带来损失。　　那么，身份证丢失后被他人冒用，自己是否需要承担法律责任?用不用“挂失”和登报声明?早在2010年，公安部在回答网民提问时就曾明确表...

标签:一人持多证 发布日期:2014-12-22 07:16:52 Catid:565 Status:6

3502. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [61%]

...法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。《解释》中还明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的从重处罚原则。司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为，通过转账或...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

3503. “黑老大”案跨国追逃记 [61%]

...通讯设备的竟然是董忆的“小弟”。“这名‘小弟’被董忆派来学习电信诈骗和网络赌博，他把手机交给‘小弟’后，自己却躲了起来，这说明董忆反侦查意识极强，对公安办案手段十分清晰，是个难缠的对手。”卫平说。 无限逼近“一号人物”：“他距我只有两三米！” 从老挝回国后，卫...

标签:黑老大 涉黑案件 跨国追凶 发布日期:2020-11-24 03:59:37 Catid:1830 Status:6

3504. 华夏银行3·15 在行动 | 坚持以人民为中心发展思想 做好消费者权益保护教育宣传 [61%]

...辖内各营业网点每日在厅堂开展“消保5分钟”微课堂活动，以保护个人征信、防范电信网络诈骗、理性投资等消费者关注点为主题，积极为前来办理业务的客户做好金融知识普及教育，并辐射周边社区、商圈、学校等开展金融知识宣教活动。

标签: 发布日期:2024-03-15 04:36:10 Catid:1940 Status:6

3505. 景中有“警”，南京公安织密文旅“安全网” [60%]

...机制。“从互联网平台源头入手，先后核查清理本省倒票‘黄牛’账号1600余个，本地网络‘黄牛’人数下降83.8%。”田进介绍，“重点打击利用演唱会、‘苏超’门票诈骗犯罪、组织人员冲卡扰序违法犯罪和构成违法的网络‘代拍黄牛’，先后查处案件11起，对3人采取刑事强制措施，对35人予以治安处罚。” 景中有“警”，...

标签: 发布日期:2025-10-23 12:49:57 Catid:1830 Status:6

3506. 谁卖了我的房子？从一起案件揭开“套路贷”骗术 [60%]

...京一起“套路贷”案的52名被告人分别获刑。此前，主犯曾用暴力、贿赂等手段构建犯罪网络，也曾用试卷考核员工，筛选作案目标。 法律的判卷结果是红叉，公平正义是唯一的标准答案。 　　1 在老房子里，李淑惠和丈夫于泽祥生活了25年。 2009年，于泽祥第三次脑血栓发作，出现痴呆、心衰等合并症。出院后，他在妻子的照料下慢慢...

标签:套路贷 发布日期:2020-06-03 05:16:06 Catid:1830 Status:6

3507. 一起套路贷案背后：团伙成员有警察、律师、公证人员 [60%]

...京一起“套路贷”案的52名被告人分别获刑。此前，主犯曾用暴力、贿赂等手段构建犯罪网络，也曾用试卷考核员工，筛选作案目标。 法律的判卷结果是红叉，公平正义是唯一的标准答案。 1 在老房子里，李淑惠和丈夫于泽祥生活了25年。 2009年，于泽祥第三次脑血栓发作，出现痴呆、心衰等合并症。出院后，他在妻子的照料下慢慢恢复...

标签: 发布日期:2020-06-03 11:07:07 Catid:1830 Status:6

3508. 奉贤区金汇镇：实干筑根基 汇力启新程 [60%]

...，打造“全家福百姓会所”；新增全市首家孤独症儿童康复基地，构建全年龄段健康服务网络，“行走的健康吧”医疗专线延伸至泰日地区，让惠民服务“暖到心坎里”。 实干守安：筑牢安全防线。深化“平安金汇”建设，在全区率先开展“两通报、一核查”，推动综治干部下沉村居，实现矛盾纠纷一线办结，重复报警率降至3%以下。严防电...

标签: 发布日期:2026-01-22 02:45:31 Catid:926 Status:6

3509. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [60%]

...州公安局下城区分局发布通告，要求杭州孔明金融信息服务有限公司（“人人爱家金融”网络借贷平台）涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、普通员工、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员）自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在该公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。 11月15日，厦门市公安...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

3510. 德律信用董事长徐作云：催收行业存四大问题，期待政府建立催收准入制度 [59%]

... 3、正规催收行业受挫。今年有关部委联合起来整治暴力催收、信息欺诈等行为，包括短信、网络电话纷纷停，监管部门搭建投诉体系，像电话、短信都纳入严格的监管范畴，稍有不慎，特别是发生欠款客户进行恶意的投诉，而这些投诉都可能催收行业某一个地区甚至很大的区域全面分化，到今年5月份的时候，监管部门开始对大数据行业的清洗，5月初最高人民法院通报新的...

标签:催收 行业 发展 发布日期:2018-01-17 03:20:06 Catid:1263 Status:6

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