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341. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

近年来，洗钱犯罪活动猖獗，有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，如今，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。日前，媒体报道了一起利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，主播获得流量和中介费，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，由此将赃款洗白。双方联合洗钱的套路被警方识破。 洗钱活动看似隐...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

342. 税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例 [100%]

中国发展网讯 12月7日，据税务总局网站消息，为维护经济税收秩序，依法严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”、没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的“假申报”，按照国家税务总局部署，各地税务部门会同公安、海关、人民银行等部门开展联合行动，近期接连破获多起“三假”...

标签:“三假”典型案件 假企业 假申报 假出口 发布日期:2020-12-07 02:25:06 Catid:565 Status:6

343. 央行新规：举报支付结算违法违规行为将给予奖励 [100%]

中国发展网 4月8日 记者曹梦涵从央行网站获悉 为鼓励举报支付结算违法违规行为，维护支付结算市场秩序，中国人民银行制定了《支付结算违法违规行为举报奖励办法》，并规定自2016年7月1日起施行。 全文如下： 中国人民银行 2016年4月5日 支付结算违法违规行为举报奖励办法 第一章 总则 第一条 为鼓励举报支付结算...

标签:支付结算 发布日期:2016-04-07 05:56:48 Catid:565 Status:6

344. 严格环境执法 浙江被生态环境部通报表扬 [100%]

...市环境保护局，杭州市临安区、桐庐县、余姚市、温岭市、青田县环境保护局生态环境执法和违法犯罪案件办理工作。下列典型环境违法犯罪案件的处理，被生态环境部通报表扬。一、青田县某污水处理公司非法排放含重金属废水污染环境案2018年4月27日，丽水市青田县环境保护局执法人员发现青田县温溪电镀园区2号雨水排放口正在排放淡黄色污水。经监测，水样偏...

标签: 发布日期:2019-01-23 05:25:03 Catid:478 Status:6

345. 挥利剑主动出击 强管理平安先行 [100%]

...，专项行动中已破获“八类”案件22起，盗窃、诈骗等民生类案件244起。 严打刑事违法犯罪 4月底，奉贤警方历经近3个月对西渡地区一起入室盗窃案件进行分析及大数据信息比对，成功掌握了嫌疑人的行动轨迹。经过周密部署，将睡梦中的犯罪嫌疑人张某某抓获。次日凌晨，西渡派出所接报一起盗窃电动车案件，民警们发扬连续作战斗志，开展对案件的侦查，...

标签:案件 工作 公安 嫌疑人 行动 发布日期:2018-06-15 12:16:00 Catid:926 Status:6

346. 想追求的女性不理自己，男子两次拨打110报警举报对方违法：“希望警察能帮忙找人” [100%]

...的群众无法得到及时有效的救助。日前，浦东警方连续接到两起110报警，称辖区某公寓存在违法犯罪行为。然而警方两次处警均发现并不存在所谓违法行为后，报警人才坦承自己爱慕被举报人对方却不理她，于是想到报警让警察帮忙找人。3月26日6时30分许，浦东公安分局周浦派出所接到报警称，辖区康沈路某公寓内有违法犯罪行为。经过电话沟通，报警人夏先生表示不...

标签: 发布日期:2019-04-10 12:10:18 Catid:478 Status:6

347. 揭西县推动扫黑除恶深入有效开展 [100%]

...县坚持“三个集中”办案机制，强化涉黑涉恶线索摸排管理，多方结合提升打击黑恶势力违法犯罪效果；同时，认真按照中央扫黑除恶第8督导组第三下沉组到揭西督导时提出的有关要求，坚决落实整改措施，确保整改成效，推动全县扫黑除恶专项斗争深入有效开展。 强化涉黑涉恶线索摸排，提升线索管理水平揭西县强化涉黑涉恶线索摸排和管理工作，按照问题线索...

标签:扫黑除恶 揭西 发布日期:2018-10-07 03:25:28 Catid:565 Status:6

348. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。 银行“内鬼”潜逃诈骗案牵出地下钱庄大案 “行动！”6月2日凌晨5时许，随着一声令下，深圳市公...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

349. 汕头市潮阳区“零容忍”打击污染环境犯罪 [100%]

...关在开展练江流域污染防治攻坚战役中，用铁的手腕，“零容忍”的态度，重拳打击涉污违法犯罪，取得显著成效。半个月来，共查处涉污案件7宗，捣毁窝点7个，抓获涉案人员29名，分别被处以刑事拘留或行政拘留。 4月1日上午，公安机关根据线索，会同...

标签:汕头市 发布日期:2019-04-29 05:57:32 Catid:565 Status:6

350. 汕头警方开展“安网2017”网络安全专项行动成效突出 [100%]

...项行动中,通过网上网下两个战场同时发力、双轮驱动,不断强化互联网安全管理，依法打击网络违法犯罪活动，有力地保障了汕头市互联网健康有序发展。截至目前,行动共侦破涉网案件276起，抓获犯罪嫌疑人341名。、 截止目前，汕头警方在“安网2017”专项行动中共配合侦破涉网案件276起，抓获犯罪嫌疑人341名；通过“汕头网警巡查执法”账号共发布辟谣、宣...

标签:网络 犯罪 汕头 警方 发布日期:2017-06-14 05:00:17 Catid:565 Status:6

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