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341. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [57%]

...务所律师刘继承说。 人民检察院案件信息公开网显示，1月8日，四川泸州市人民检察院对涉嫌骗取泸州老窖存款的四人批准逮捕。嫌疑人仅通过伪造的银行票证，就成功从银行骗取泸州老窖公司上亿元存款。 多数银行将责任推至员工个人 “存款丢失后，大家最关心的是能否索赔追回。”北京中银律师事务所律师徐玉平说，现实情况是“几...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

342. “炒”新兴文化产品 年轻消费者应避免哪些潜在的风险 [57%]

...记者调查发现，由于缺乏监管，许多炒鞋平台乱象频出——用户只能充值不能提现，平台涉嫌非法集资；平台违规封禁用户，违规扣除保证金，侵害买家权益等等。 此外，部分第三方支付机构介入球鞋交易平台，为其提供分期付款，极大降低了参与炒鞋市场交易的资金门槛，也让更多的黄牛和杠杆资本涌入市场。这些金融手段和创新工具的运用，逐渐将炒鞋交易变...

标签:盲盒 炒鞋 新兴文化 发布日期:2019-12-08 05:02:25 Catid:1830 Status:6

343. 退休干部遭房产“套路贷” 租地下室住去亲戚家洗澡 [57%]

...，出现在公众视野里。张光兴的代理律师齐正解释，2017年，因全北京有200多人报案，新元公司涉嫌非法集资，法定代表人王淑芳被北京警方逮捕。与其相关的部分案件至今仍在侦查中，涉及的房产有200多套，张光兴是其中一个案例。 “流浪”16个月后，今年7月，根据北京市丰台区人民法院的判决结果，张光兴的名字回到他曾失去的房产证上。老人也回到住了将近30...

标签:套路贷 养老 发布日期:2019-09-04 08:54:43 Catid:565 Status:6

344. 聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空 [56%]

...>在公告中，ASIC解释称，撤销牌照的主要原因为该公司未能履行多项重要的持牌公司义务规定。涉嫌违规行为包括：未能在规定时间内，提交财务年度的财务报告和审计报告；未能达到有形净资产要求；没有继续提供金融服务的能力和资产；违反了AFS牌照对客户的重要规定；没有在10个工作日内告知ASIC以上违规行为。 　　D

标签:聚宝 办公地 指涉 深圳 诈骗 发布日期:2015-04-21 07:20:10 Catid:565 Status:6

345. 最高人民检察院工作报告（摘要） [56%]

...不起诉；另有67家企业整改不实，243名责任人被依法追诉。某网络公司非法爬取一外卖平台数据涉嫌犯罪。检察机关审查认为，涉案行为未涉公民个人信息，情节较轻，并考虑该公司为成长型科创企业，管理粗放致涉案，可启动合规整改。严格落实监管、认定整改合格后，检察机关依法不起诉。结案当年，公司新增员工700余人，营收增加1.6亿元，纳税增加1000万余元。惩治促矫...

标签:最高人民检察院 最高人民检察院工作报告 发布日期:2023-03-08 10:14:38 Catid:2119 Status:6

346. 禁止为虚拟货币交易提供服务！央行约谈支付宝和银行 [54%]

...付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。对发现的相关违法违规线索，将及时报告有关监管部门。 欢迎大家拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索。我们将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币的相...

标签:虚拟货币 虚拟货币交易 发布日期:2021-06-22 04:17:00 Catid:565 Status:6

347. 中央就70年产权到期释信号 产权保护顶层设计剑指八问题 [54%]

...既往等原则 长期以来，各类企业特别是民营企业在经营发展过程中存在一些违规经营甚至涉嫌违法行为。特别是一旦企业涉案，容易“新账旧账一起算”。对此一些民营企业忧心忡忡，甚至影响投资意愿。 《意见》指出，坚持有错必纠，抓紧甄别纠正一批社会反映强烈的产权纠纷申诉案件，剖析一批侵害产权的案例。严格遵循法不溯及既往、罪刑法定、在新...

标签:产权 保护 意见 企业 发布日期:2016-11-28 09:39:00 Catid:945 Status:6

348. 明确适度监管细则“铸”定私募健康发展愿景 [51%]

...发展，但由于监管缺失，使得行业内鱼龙混杂，乱象丛生。如利用股权投资骗取投资者钱财、涉嫌非法集资、过度投机等一系列行业问题日益显现。这种情况下，社会各界对于完善监管体系、提升行业规范的呼声不断高涨。2013年6月1日，新《基金法》开始正式实施，首次将非公开募集证券投资基金纳入调整范围。随后，中央编办印发《关于私募股权基金管理职责分工的通...

标签:基金 投资 监管 投资者 发布日期:2014-07-25 12:44:43 Catid:565 Status:6

349. 华氏集团被指自融自投自担保 50亿投资面临兑付风险 [48%]

...资金，“代为理财”投入私募基金，明显在打法律“擦边球”，有违规之嫌，甚至涉嫌非法集资活动。 自身难保怎么办？ 董登新指出，银监会关于《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》可视为一种“包容性监管”，一方面鼓励普惠金融的创新之举，另一方面也设定了底线监管的原则，即只开具了负面清单，清单外的都未作...

标签:自融自投 发布日期:2016-01-11 05:31:42 Catid:565 Status:6

350. 最高人民检察院工作报告 [48%]

...不起诉；另有67家企业整改不实，243名责任人被依法追诉。某网络公司非法爬取一外卖平台数据涉嫌犯罪。检察机关审查认为，涉案行为情节较轻，并考虑该公司为成长型科创企业，管理粗放致涉案，可启动合规整改。严格落实监管、认定整改合格后，检察机关依法不起诉。结案当年，公司新增员工700余人，营收增加1.6亿元，纳税增加1000万余元。惩治促矫治，企业获新生。 ...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:47:50 Catid:565 Status:6

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