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341. 安徽蚌埠破获特大系列网络诈骗案 涉案资金达数百万元 [100%]

...预先设定的游戏账号购买点券，犯罪嫌疑人再通过游戏点卡、充值点卡、赌博网站等方式进行洗钱销赃。 作案手段高明而且方式极为隐蔽，民警调查发现赵某并不是一个人在“战斗”。通过深挖扩线，民警发现这是一个犯罪团伙在作案：河南信阳的王某某、山东青岛、胶州的刘某姐弟、黑龙江鹤岗的王某陆续暴露了出来。“该团伙以赵某、王某某、王某为核心，...

标签:标题 发布日期:2017-07-03 03:23:24 Catid:105 Status:6

342. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [100%]

...mdash;—重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

343. 李小加详解沪港通机制 港股或与美股互通交易 [100%]

...和中登完成，所有的跨境资金都通过两家结算公司完成。” 　　这样做的目的是防范洗钱和控制热钱风险，“所有的交易行为都在交易所和结算公司系统内进行，我们对谁在买卖、什么时候买卖、买了多少、什么价位都知道得一清二楚，这绝对不会成为一个洗钱的机制。”他说。 　　他称，沪港通机制的设立是经过多年努力而成，该机制不需要改变监管、...

标签:沪港通机制 发布日期:2014-04-30 03:47:30 Catid:565 Status:6

344. 揭"银行卡套餐"网售灰色链条："明码标价"… [100%]

...“长期销售各大银行卡，整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡，可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等。”如此明目张胆的“广告”，不时充斥在各类论坛和社交媒体中。 《证券日报》记者近日调查发现，任何人只要花上500元-1500元，就能在网上买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡绑定的手机卡等一系列卡片和证...

标签: 发布日期:2017-11-28 02:09:00 Catid:482 Status:6

345. 央行整治拒收现金 对地方政府说这样一句话 [100%]

...的原则上达成一致，可以使用非现金支付工具。——根据相关法律法规的规定，为履行反洗钱、财务管理等方面的法定义务，应当使用非现金支付工具进行支付的，应当执行相关法律法规的规定。也就是说，央行的一个总体要求是——“应该和谐发展”。因为，现金、银行卡、互联网支付和移动支付，不同的支付工具各有优势，可满足了不同的支付...

标签: 发布日期:2018-07-14 07:19:06 Catid:479 Status:6

346. 广东华兴银行深圳分行扎实开展 金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...融风险,该行还积极开展“金融知识进校园”活动,联合深圳北理莫斯科大学学生会开展反洗钱和金融消费者权益保护教育宣传。在美丽的校园内,该行向广大学生普及反洗钱、防范非法集资、个人信息保护、防范电信网络诈骗以及征信保护相关知识,派发宣传折页,并就学生提出的问题进行现场解答。

标签: 发布日期:2024-03-14 04:25:53 Catid:1940 Status:6

347. 现实版"华尔街之狼"！阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻，面临刑事指控！事件竟也波及特朗普 [100%]

...iddot;纳(Tim Leissner)与前总理纳吉布·扎克(Najib Razak)之间的联系。此后，莱斯纳在美国承认与洗钱和贿赂有关的共谋罪。据称，莱斯纳与马来西亚官员关系融洽，并可能利用贿赂推进高盛在该国的业务。 资料显示，高盛前高管莱斯纳、前1MDb雇员茉莉（Jasmine Loo Ai Swan）和刘俊浩（Jho Low）一起被控洗钱和腐败罪，被认为是这起丑闻的核心。2016年才刚满34岁的...

标签:高盛 马来西亚 阿里巴巴 财务丑闻 发布日期:2019-08-13 01:43:54 Catid:565 Status:6

348. 交通银行亮相世界人工智能大会 [100%]

...构建实时风控引擎，有效支撑反电诈等实时风控业务场景；通过AI端到端智能模型应用，提升反洗钱筛查效率，并使用隐案挖掘等模型提升反洗钱上报率等。 未来，交行将持续以科技为引领、以创新为驱动，在数字化、智能化浪潮中奋楫争先，为推动金融高质量发展，服务中国式现代化作出应有贡献。

标签: 发布日期:2024-07-08 02:12:33 Catid:478 Status:6

349. 数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程 [100%]

...运营机构需要建立健全客户信息保护内控制度和客户信息保护监测工作机制，只有在可能涉及洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪交易时，才能申请获取相关客户信息进行风险分析及监测。”穆长春介绍，数字人民币在收集个人信息时遵循“最少、必要”原则，采集的信息量少于现有电子支付工具。 建立信息隔离机制只是完善顶层制度中的一环。记者了解到，从明...

标签: 发布日期:2022-08-05 09:28:18 Catid:566 Status:6

350. 比特币突然暴涨，24小时内到底经历了什么？ [100%]

... 有分析认为，这一消息给当前低迷的市场注入了一针强心剂。此前，因盗窃、市场操纵和洗钱等一系列问题，加密货币受到了不少监管机构的打压。 此外，金融稳定委员会（FSB）也为加密货币扫除了阴霾。该机构16日表示已向20国集团财长和央行行长提交了一份报告，指出在当前阶段，加密货币“目前不会对全球金融稳定构成实质性风险”。 ...

标签: 发布日期:2018-07-20 06:36:00 Catid:484 Status:6

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