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341. 山东兰陵县医保局打出监管“五位一体”组合拳 [100%]

...关公示、登记资料，询问患者就诊报销情况，调取报销数据进行核对，有效的从就诊过程中对欺诈骗保行为进行监督管理，更早的发现违规行为，及时督促医疗机构规范报销行为。 充分利用举报、投诉等线索进行联合检查、精准打击。通过群众服务热线、局长信箱、投诉电话等平台，联合市场、卫健、公安等部门深挖线索，实施精准有力打击，做到第一时间记录、第一时...

标签:医保报销 山东兰陵县医保局 发布日期:2021-03-30 04:58:02 Catid:1830 Status:6

342. 22家公司因信披违规或在明年初暂停上市 [100%]

...重大违法暂停上市公司，退市新规原则上要求交易所在一年内作出终止上市决定，但同时也对欺诈发行与重大信息披露违法作了差异化安排：重大信息披露违法暂停上市公司在规定时限内全面纠正了违法行为、及时撤换了有关责任人员、对民事赔偿责任承担作出了妥善安排的，其股票可以恢复上市交易，但对于欺诈发行暂停上市公司，除非发现其行为不构成欺诈发行，否则其...

标签:退市 上市 风险 股票 暂停 发布日期:2014-12-18 04:16:42 Catid:565 Status:6

343. 防范虚假APP诈骗 瓴岳科技集团构筑坚实防火墙 [100%]

...大数据和人工智能技术为基础搭建全方位的风控体系，瓴岳科技集团自研“火眼”智能反欺诈系统，通过聚类算法、关系图谱等对用户行为进行判断，配合标签系统的动态迭代完成反欺诈模型和策略的优化，完成在借贷全流程中的欺诈实时预警和阻断。 合纵连横，瓴岳科技集团（Fintopia）先后加入打击金融领域黑产联盟、互联网及金融反诈联盟。在金融监管部门、...

标签: 发布日期:2023-09-25 05:26:02 Catid:1940 Status:6

344. 国美金融集中发力AI：多维度智能风控，全面推进数字化转型升级 [100%]

...现所有环节全方位监控，极大地提升了风控水平。 同时，国美金融自研“天眼”反欺诈系统，基于欺诈风险敞口，进行高纬精准研判，提供个性化服务，并搭载实时监测模块，及时发现可疑欺诈等行为，并引入人工智能技术，打造数字安全平台，提高客户满意度。2023年全年，国美金融“天眼”反欺诈系统，累计识别并拦截高风险惯性欺诈申请约26.3万件；人工...

标签: 发布日期:2024-03-01 06:00:10 Catid:1940 Status:6

345. 欺诈骗保终获刑 [100%]

“高端二手车‘低买高报’”“事故车辆无任何生活用品痕迹”“发生地属无监控区域”“车辆报废无人员受伤”，2020年5月15日的这场车辆事故，种种迹象疑点重重。 近日，四川南江县人民法院公开审理了一起保险诈骗案，被告人吴某、李某因犯保险诈骗罪，分别被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元和有期徒刑一年、缓刑一...

标签: 发布日期:2020-10-21 10:02:16 Catid:105 Status:6

346. 山东莒南：多举措强化医保基金监管 [100%]

...晓旭报道 山东省莒南县医保局切实增强医保基金监管的责任感和使命感，多措并举，深入打击欺诈骗保，强化医保基金监管，切实为莒南健康保障。 建立联席会议制度。由莒南县政府办公室印发通知，公布了联席会议制度组成人员名单，建立了由分管副县长任召集人，县直9个部门参加的莒南县医疗保障基金监管工作联席会议制度，完善了工作机制。2020年8月召开第一次...

标签: 发布日期:2020-09-11 11:37:16 Catid:1924 Status:6

347. 逛商场抽中“一等奖”、珠宝一折带回家？都是套路 [100%]

...据9张，销售金额6000余元，均是近几日通过抽奖销售出去的订单。 虚假有奖销售属欺诈 事实上，这种利用“抽奖”“刮奖”等促销手段引诱消费者购买“高价值”商品的骗局，过去几年在全国各地频频上演，珠宝玉器店、工艺礼品店是“重灾区”。 “这种中奖套路极具迷惑性。”李庭东说，玉石珠宝价格高昂，一般人...

标签:免费礼品券 套路 发布日期:2021-03-24 11:14:08 Catid:1830 Status:6

348. 发改委：督促商业规范明码标价 禁止采用误导性手段促销 [100%]

...止旅游业经营者以"零负团费"等虚假的或者使人误解的价格宣传招徕和组织接待游客等欺诈行为，规范交通旅游市场价格秩序。　　通知还指出，着力规范商业零售领域价格行为。各级价格主管部门要加强价格法律法规宣传，督促商业零售企业规范明码标价和价格促销行为，禁止采用欺骗性或误导性的价格手段和标价形式进行促销。　　要严肃查处商品零售经...

标签:价格监管 督促商业 发布日期:2015-01-19 08:03:35 Catid:26 Status:6

349. 滨州沾化区召开医保基金监管工作会议 [100%]

...楼会议室召开，副区长李宝玉出席会议并讲话，区外事服务中心副主任孙剑主持会议，区打击欺诈骗保维护医保基金安全领导小组成员、各乡镇办分管负责人、医保经办机构和卫生院负责人、定点医药机构和有关保险公司承办机构负责人和区医疗保障局中层以上干部参会。

标签: 发布日期:2020-05-29 02:21:10 Catid:1828 Status:6

350. 最高法发文为创业板改革并试点注册制提供司法保障 [100%]

...创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》(以下简称《意见》)，提出支持依法加大对欺诈发行股票、债券罪，违规披露、不披露重要信息罪以及提供虚假证明文件罪追究刑事责任的力度。 金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题受到社会各界关注。最高人民法院民事审判第二庭负责人表示，加大对证券市场违法、犯罪行为的惩治力度，提高资本市场违法...

标签: 发布日期:2020-08-19 12:49:53 Catid:565 Status:6

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