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大约有800项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0552秒） [XML]

341. 人保寿险大连市分公司宪法宣传周活动 圆满落幕 [96%]

...容专项培训，夯实合规展业基础。 各机构组织深入社区及企业开展主题宣传活动，融合反洗钱、反诈、反非法集资等知识普及法律常识。分公司还特邀律师开展专题讲座，聚焦公民个人信息保护与商业秘密防范，全体内勤员工参训。 本次宣传活动有效强化了全员法治观念，提升了群众法律素养，为人保寿险大连市分公司稳健发展筑牢法治根基。（咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2025-12-16 05:34:28 Catid:1940 Status:6

342. 浙江义乌：银行以产品和服务赋能时尚饰品展会 [96%]

...，积极营销星福贷、星商贷等产品，推荐合适的信贷方案。同时，工作人员积极进行反诈、反洗钱等金融知识宣传，得到参展商和客商的一致好评。为期三天的展会，该行星辉金融服务队累计接待咨询超300余人次，收获多个意向客户。 展望未来，该行相关负责人表示，将持续聚焦本地饰品产业链和外贸新业态发展需求，不断优化跨境人民币结算服务，不断创新小微金融产...

标签: 发布日期:2026-05-28 06:19:49 Catid:479 Status:6

343. 浙江义乌：银行财富转型系列活动进社区 [96%]

...业开展答谢活动，通过猜灯谜、投壶、趣味游戏等互动形式活跃现场氛围，同步开展反诈、反洗钱等金融知识宣传，介绍储蓄、理财、信托产品，现场参与业主三十余户，收获存款意向客户三人。望道支行联动四季社区举行游园会，为四十多位居民推广存款、理财等产品，留存意向客户三户。稠江支行结合社区民俗活动，宣传存款、理财、信托、贵金属等多元财富产品，沉淀...

标签: 发布日期:2026-09-30 01:59:15 Catid:479 Status:6

344. 香港通过《稳定币条例草案》，京东币链科技解读“里程碑时刻” [96%]

...者有权向发行者按面额赎回稳定币，且需要在合理的时间内处理；三是全面风险管理，遵守反洗钱和风险管理措施、披露义务、审计要求和关键人员的适当性标准。 京东币链作为香港稳定币发行人沙盒的参与方，我们将严格遵守《条例》的内容，积极与全球合作伙伴及监管共同落地更多场景、构建产业生态推动产业的健康合规可持续发展。 问：在香港地区稳定币发...

标签:香港 京东 供应链金融 发布日期:2025-05-26 01:36:01 Catid:1828 Status:6

345. 海保人寿深圳分公司开展“金融知识进企业”教育宣传活动 [96%]

...备的金融教育宣传折页,一对一宣导保险三适当原则、防范“代理退保”和金融反诈、反洗钱等知识,切实提升企业员工风险防范能力。 (反诈游戏现场)

标签: 发布日期:2026-01-09 05:15:53 Catid:1940 Status:6

346. 中银三星人寿德阳中心支公司积极开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [96%]

...点开展“3·15”金融教育宣传活动。活动现场，工作人员通过发放宣传资料，普及反洗钱、消费者权益保护、防范代理退保等金融知识，提醒快递员守护个人信息与财产安全，引导理性消费、依法维权。针对快递员高频接触陌生来电、个人信息等职业特点，邀请其化身“金融知识传递员”，将反诈知识宣传折页送入千家万户，提升市民反诈风险识别意识与能力...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:36:38 Catid:1940 Status:6

347. 刘家义审计长获颁奥地利国家勋章 [96%]

...o;阳光是最好的防腐剂”、“法治是根本保障”的信条，大力推进反欺诈、反腐败、反洗钱工作。 作为联合国审计委员会委员和主席，刘家义在推动联合国预算和审计制度改革、强化绩效审计、维护世界和平方面取得显著成效。同时，奥方也通过授予这一勋章，感谢刘家义审计长不断推动中奥审计专业合作，持续促进中奥友好的积极努力。 刘家义向菲舍尔...

标签:刘家义 奥地利国家勋章 发布日期:2016-05-26 05:41:35 Catid:565 Status:6

348. 守护春运平安，东航与上海警方、抖音集团联动推出反诈航班 [96%]

...问5:冒充公检法及其他国家机关组织类：如果你接到自称某公安局贾警官的电话，称你可能涉嫌洗钱犯罪，要求配合调查，需要将自己银行卡内的钱转入安全账户，你会？ 答:不要慌张，警方不会通话电话、网络等方式办案，不用理会，直接挂断电话。 公检法机关没有任何安全账户！凡是自称公检法机构人员，要求转钱的都是诈骗！公检法机关不会通过电话、QQ和微...

标签: 发布日期:2024-02-02 02:49:37 Catid:1940 Status:6

349. 浙江稠州金租：以“硬核风控”护航高质量发展 [96%]

...p>围绕监管要求和业务发展需求，稠州金租坚持 “制度先行、动态优化”。搭建了涵盖反洗钱、内控合规、案件预防、消费者权益保护等 20 余项专项制度。从“依法合规、内部控制、覆盖业务与授权、客观可行、严谨防范、配套实施”六大维度，形成一年一检的动态优化机制。全面评估制度有效性。去年，累计修订制度漏洞12项，确保规则与业务同频共振。 ...

标签: 发布日期:2025-03-25 03:25:44 Catid:479 Status:6

350. 遭受电诈损失可获赔 江苏全省推广“关爱守护·反诈防骗险” [96%]

...转账、扫码支付、交付现金黄金等，这些涉案资金一旦脱离受害人控制，通常会被专业的“洗钱”犯罪团伙在极短时间内转移洗白，权属追踪和挽损工作异常困难。 根据公安部打击治理电信网络诈骗犯罪“四专两合力”总体思路，江苏省公安厅创新提出了在金融支付机构实施“关爱守护·反诈防骗险”计划，打造新型警企反诈责任共同体，为电诈案...

标签: 发布日期:2026-09-04 03:46:21 Catid:1830 Status:6