大约有4,000项符合查询结果，库内数据总量为726,453项。（搜索耗时：0.1077秒） [XML]

3391. 以区块链、互联网金融等为幌子，传销组织6个月吸金3.2亿 [78%]

...分被告人有立功表现，9月25日，二审法院裁定维持一审原判的罪名及主刑，对部分人员的罚金数额进行了调整，如并处卢某罚金95.5万元。 检察官点评 江苏省连云港市海州区检察院第一检察部检察官助理（检察员）梁晶晶： 大数据已经警示我们传销的爆发式、井喷式增长态势，据统计的传销判决来看，自2013年传销案件司法解释出台后...

标签:区块链 互联网 发布日期:2019-10-24 04:51:17 Catid:1830 Status:6

3392. “职业羊毛党”扰乱信用卡市场 亟需合力斩断灰色产业链 [78%]

...权益，这无可非议。但“职业羊毛党”不一样，他们往往通过虚假交易等行为获取积分，并且数额巨大。特别是一些“羊头”被“羊毛圈”冠以“大老板（DLB）”的名号，以显示“撸羊毛”之狠。随着各类信用卡套现、刷单软件的出现，当下“职业羊毛党”不仅仅是几个人、几个小组织，而是逐渐往专业化、规模化的方向发展，形成灰色产业链。结果是，银行为广大持卡人提...

标签: 发布日期:2018-05-09 11:00:08 Catid:479 Status:6

3393. 近年来网络“黑公关”愈演愈烈 还要横行到几时？ [77%]

...题的解释》，以在网络上发布、删除等方式处理网络信息为由，威胁、要挟他人，索取财物，数额较大，或者多次实施上述行为的，依照刑法第274条的规定，以敲诈勒索罪定罪处罚。 但王琳同时也表示，上述意见和解释都是从刑事责任层面关注的“黑公关”。“如我们所知，刑法具有谦抑性，是国家对抗不法的最后的武器。要达到刑事责任的标准，在客观要件和...

标签:黑公关 发布日期:2019-12-25 12:03:54 Catid:1830 Status:6

3394. 现金贷膨胀引爆另类江湖 催收行业野蛮生长 [77%]

...0%收费；如果出了广东省，就需要客户承担差旅费，且最低35%佣金提成。总之，不论哪种债务和数额大小，提成不会低于30%，“因为利润和风险是成正比”。 “我们外包公司收取的服务费是根据实际收回金额进行提点，提点价格会根据我们委托时的逾期天数进行计算，提点价格在10%~30%。”一名小贷公司高管告诉记者。 催收的市场规模有多大？

标签:公司 催收 资产 发布日期:2018-01-18 03:23:52 Catid:1263 Status:6

3395. 国家税务总局发布重大税收违法失信主体信息公布管理办法 [77%]

...税款占当年各税种应纳税总额10%以上的，或者采取前述手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在100万元以上的； (二)欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款，欠缴税款金额100万元以上的； (三)骗取国家出口退税款的； (四)以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的； (五)虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵...

标签:国家税务总局 重大税收违法失信主体信息公布管理办法 发布日期:2022-01-17 01:11:24 Catid:1807 Status:6

3396. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [77%]

...钱交给地下钱庄，境内合伙人便通过微信、QQ等即时通信工具通知境外合伙人，按照汇率将相应数额的外币（如港币、美元等）打入“客户”指定的境外银行账户。“客户”如果要将境外账户的钱打到境内账户，操作过程则相反。 “表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有进来，但实际上交易已经完成了。”束剑平说，对于地下钱庄来说，...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

3397. 首届“人民调解故事”大赛圆满落幕 [77%]

...，但该公司却拖欠薪资达17万元，经多次催讨，该公司仍分文未付。双方多次协商后，由于资金数额问题始终无法达成一致意见。因涉及当事人人数较多，场面混乱，极易引起群体性事件，矛盾随时可能进一步激化。调解员施祖群一一安抚，耐心解释说明，公司法人当即表示资金到位即将发放所有工资，而且也会做出适当的经济补偿，并对工人们深深的表达了歉意。 ◆徐...

标签: 发布日期:2018-12-24 05:51:00 Catid:926 Status:6

3398. 首届“人民调解故事”大赛圆满落幕 [77%]

...，但该公司却拖欠薪资达17万元，经多次催讨，该公司仍分文未付。双方多次协商后，由于资金数额问题始终无法达成一致意见。因涉及当事人人数较多，场面混乱，极易引起群体性事件，矛盾随时可能进一步激化。调解员施祖群一一安抚，耐心解释说明，公司法人当即表示资金到位即将发放所有工资，而且也会做出适当的经济补偿，并对工人们深深的表达了歉意。 ◆徐...

标签: 发布日期:2018-12-24 05:51:00 Catid:922 Status:6

3399. 内蒙古部分地方“画饼”招商调查：招来“金凤凰”何以竟成“落毛鸡”？ [77%]

...向供热公司支付供热运行借款、公建取暖费、供暖补贴等1.9亿余元，但并未介绍各项费用具体数额。 对此，赵忠义说，借款迟早要还，取暖费本就应该交，至于供暖补贴，“我也不知道到底给我补了多少”。 最关键的问题在于，协议书的核心约定，即配置煤田事项，一直没有兑现。为此，义龙公司认为政府“耍”了他们，加之后来新左旗委政府领导班子...

标签: 发布日期:2021-10-11 09:04:31 Catid:1830 Status:6

3400. 他，人称“煎饼哥”，诈骗全国194万人！被骗的赶紧报案！ [77%]

...。嫌疑人作案手法如出一辙，虽单笔涉案资金不大，但案件涉及范围广，受害人多，涉案资金数额庞大。椒江警方成立专案组，在省厅、市局相关业务部门的大力支撑下，全力开展案件侦办工作。 专案组调查发现 青岛一家网络公司可疑 专案民警对涉案资金流向，嫌疑人活动轨迹等展开追踪排摸。经过近1个多月的走访侦查，一个成员分布全国各地的特大网络诈...

标签:警方 发布日期:2020-07-03 10:49:29 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

涉案数额 数额特别巨大 非法经营数额