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331. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...各界的关注，此前也有媒体报道称“多部委酝酿互联网金融监管办法”。金融行业本就是高风险行业，因此监管很重要。面对全民狂热的互联网金融，我们如今的监管存在哪些问题呢? 　　高增安：互联网金融是在一系列创新的基础上发展起来的，互联网支付的支付理念、支付工具、支付方式本身也是创新。但是，金融创新不但不能消除风险，反而会因为监管缺失而...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

332. 北京：用大数据给风险企业“画像”破解监管难题 [100%]

...台”（以下简称“风洞平台”），绘制企业“全景画像”，把企业失信、失联及高风险行为通过大数据纳入综合监管，为市场监管部门和基层执法人员提供一整套风险定义、风险发现、风险识别、风险驱动的监管闭环应用工具。 北京市市场监管局市场监管一处负责人周志宇告诉记者，借助“风洞平台”，市场监管部门针对2018年7月以来新取得ICP备案证...

标签: 发布日期:2019-08-30 04:03:24 Catid:1807 Status:6

333. “开正门，堵旁门”堵旁门”防控金融风险 [100%]

...朝登 “在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在“第十届陆家嘴论坛(2018)”上的言论一出，立即引发各方关注。 从黑天鹅、灰犀牛到明斯基时刻，近两年，在...

标签:金融风险 发布日期:2018-06-20 03:49:39 Catid:565 Status:6

334. 国务院联防联控机制：感染后风险程度等分为三个类别 [100%]

...，根据患基础疾病情况、新冠病毒疫苗接种情况、感染后风险程度等分为三个类别：重点人群(高风险)、次重点人群(中风险)、一般人群(低风险)，分别用红、黄、绿色进行标记，颜色不同，服务内容不同。 《新冠重点人群健康服务工作方案》全文如下： 根据国务院联防联控机制综合组《关于开展新冠重点人群健康调查的通知》(国卫明电〔2022〕487号)，...

标签: 发布日期:2022-12-09 03:19:07 Catid:565 Status:6

335. 北京：7月4日起低风险地区出京不再需要核酸阴性证明，出京机票立马翻倍 [100%]

...散，北京市全面加强了出京管控工作，严禁“四类人员”、新发地市场涉疫风险人员、中高风险地区人员离京，对其他人员，倡导“非必要不出京”，确需离京的，要求持有7日内核酸检测阴性证明，并进一步细化了监测预警、信息通报、限制购票和出京通道查控等措施。 截至目前，共查验出京人员283.2万人，其中民航37.8万、铁路16.7万、公路228.7万；劝阻5.5万...

标签:核酸检测 发布日期:2020-07-03 10:36:29 Catid:565 Status:6

336. 信用风险掣肘 债市分析框架面临重构 [100%]

...市低迷的情况已经得到改善，今年以来开放式债券基金整体涨幅1.35%。随着11超日债出现违约，高风险债权偿付本息的刚性边界正在一步步被打破，债基依靠高杠杆来博取超额收益正在面临挑战。业内人士表示，债市刚性兑付时代的结束可能导致债市投资分析框架经历一次“毁灭性再造”的过程。从短期来看，短久期、轻杠杆正在成为基金规避风险的做法。 　　债基...

标签:基金 债券 收益 债市 发布日期:2014-03-26 12:36:36 Catid:565 Status:6

337. 政策预期PK信用违约风险 [100%]

...布公告称，公司收到上交所决定，“11天威债”将于3月21日起暂停上市。低等级信用债的高风险特性，由此一次次被拉至台前，而这也许还只是此类产品风险暴露的开端。从3月下旬开始，上市公司将进入年报密集披露的高峰，年内首个信用债到期兑付高峰也将到来。在此背景下，信用债评级新一波下调潮、部分发行人兑付能力严重不足、相关低等级债券被暂停上市等信用...

标签:风险 政策 信用 发布日期:2014-03-24 11:28:18 Catid:565 Status:6

338. 银保监会下发信托“64号文” 下半年去通道、控地产力度不减 [100%]

...约谈警示有关信托机构提出的工作要求，督促辖内信托机构依法合规开展房地产信托业务，提高风险防控前瞻性和主动性，控制业务发展增速。按月监测房地产信托业务变化情况，及时釆取监管约谈、现场检査，暂停部分或全部业务、撤销高管任职资格等多种措施，坚决遏制房地产信托过快增长、风险过度积累的势头。 其三，推动优化信托机构业务结构。

标签:信托市场 信托机构 信托监管 发布日期:2019-08-08 01:20:16 Catid:565 Status:6

339. 假结构性存款，过度营销信用卡，误导销售……银行保险业这些侵权现象被点名 [100%]

...来看，营销宣传方面，存在不当宣传和误导销售，有意针对低收入人群开展信用卡业务，发展高风险用户。如为资信状况不佳或已有多头授信的客户发放高额额度；过度营销分期业务。 产品销售方面，比如，未对消费者进行适当性测试而销售产品；代客操作风险评估不当，提高消费者风险评估等级，以达到推销高风险理财产品目的；销售的产品风险等级与客户的风险承受...

标签:假结构性存款 信用卡 发布日期:2019-11-04 03:42:28 Catid:565 Status:6

340. 长短结合综合施策 中小银行和中小微企业当共渡难关 [100%]

...动摇长期目标。应巩固“去杠杆”成果，在缓解中小银行短期疫情压力的同时，继续防范高风险表外贷款重新抬头等情况；引导中小银行“让利”实体经济，优化国民经济分配格局；坚持中小银行改革方向，健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系，从根源上解决中小银行发展的体制机制问题，提升中小银行服务实体经济的效率。 （作者单位：...

标签:中小银行 中小微企业 发布日期:2020-05-12 11:33:44 Catid:1828 Status:6

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