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331. 大案！银行行长做假骗过审计！更有“80后”副行长骗取银行40余亿 [100%]

...写东岳材料和东岳化工的银行询证函。 按照巩某的说法，其按照李某1的要求填写了内容虚假的银行询证函。其填写的询证函中第五项“委托贷款”中，关于资金使用方为齐商银行的三笔委托贷款是虚假的，上述3笔“委托贷款”合计4.42亿元，实际上该等金额是近几年李某1安排借给李某2控制的各公司的多笔短期借款，并不是通过齐商银行进行的正规委托贷款。...

标签:银行行长 审计 空壳公司 银行资金 发布日期:2020-05-28 09:30:28 Catid:1830 Status:6

332. 首例刷单平台非法经营案宣判 专家建议加大监管力度 [100%]

...单的流程：首先，电商平台商家在刷单平台发布刷单任务。接下来，刷手接受刷单任务，进行虚假购买，发布任务的商家找合作快递发送空包裹。最后一步，交易完成，刷手好评，商家支付佣金。完成一笔交易，刷手可获利几元不等。但对于平台而言，众多的刷手，以及需要庞大的平台商家，往往在短时间内使其积聚巨大的财富。 被媒体称为首例电商平台状告刷单团伙不...

标签:刷单 非法经营 发布日期:2017-06-22 08:49:00 Catid:565 Status:6

333. 银监会频开闭门会 摸底P2P生态 [100%]

...络借贷涉嫌非法集资的三种情况，一种是搞资金池;二是不核查借款人真实身份，甚至发布多个虚假借款人信息，向不特定多数人募集资金;三是发布虚假标，采取借新还旧的“庞氏骗局”模式。　　行业自律或落地细则　　“P2P行业监管现在有个大概的框架，就看细则会监管到多细。”上述接近监管层的人士对《第一财经日报》记者称。...

标签:银监会 p2p 发布日期:2014-05-27 10:35:22 Catid:565 Status:6

334. 《民主与法制》连续刊文关注“乌鲁木齐2.6亿借贷案” [100%]

...及其下属以非法占有为目的，捏造借款合同发起诉讼，进而非法占有他人巨额财产的行为涉嫌虚假诉讼罪、诈骗罪。方涛及其下属、他人以还款为名，骗取彦海公司银行贷款资金1.06亿元的行为涉嫌诈骗罪。　　此前，这起经多位省部级领导批示、督办而未果的“专案”、围绕该案的一系列错综复杂的借贷纠纷诉讼，连同甘彦海对自治区公...

标签:方涛 　　 借款 张明伟 发布日期:2017-12-29 11:04:00 Catid:1093 Status:6

335. 两部门及时查处侵害劳动者和用人单位合法权益的违法行为 [100%]

...机构未依法开展人力资源服务业务，包括参与签订不实就业协议、不履行信息审查义务、发布虚假信息或含有歧视性内容信息、哄抬或操纵人力资源市场价格、扣押劳动者居民身份证和其他证件、向劳动者收取押金、捆绑收取流动人员人事档案管理服务费等违法违规行为。 三是用人单位发布虚假招聘信息，组织虚假招聘活动，骗取劳动者财物的欺诈行为，侵害劳动者平等...

标签:违法行为 发布日期:2020-04-09 07:21:25 Catid:565 Status:6

336. 刷单产业链：在电商行业几乎是公开的秘密 [100%]

...”因刷单被封店的前网店经营者朱丽（化名）深有体会。 刷单，是通过虚构客户完成虚假交易，获取销量及好评，从而吸引顾客、增加流量的不正当竞争方式。新修订的《反不正当竞争法》将于明年1月1日起施行，其中明确规定“包括利用网络从事生产经营活动的经营者在内，均不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传”...

标签:记者 快递 刷单 信息 发布日期:2017-11-09 09:36:26 Catid:483 Status:6

337. 广州一妈妈恶意伪造血衣栽赃教师体罚案宣判：犯寻衅滋事罪 [100%]

...片。 2020年3月28日，刘某通过新浪微博持续编造其女儿被老师体罚及被老师索要照顾费等虚假信息。同年5月30日，刘某发布微博称其女儿被班主任体罚致吐血，并上传伪造的带血的衣服、鞋子等照片。 同时，为进行炒作，提高网络关注度，刘某向马某(已判刑)支付760元购买增粉、点赞及转发等服务，后马某将该业务转包给一非法网络平台，致该微博被转发140万余次，#...

标签:衅滋事罪 栽赃教师 体罚 体罚学生 发布日期:2020-11-21 12:24:39 Catid:1830 Status:6

338. 上海高院发布若干意见营造良好法治环境 切实保障科创板发行上沪制度 [100%]

...融法院实行集中管辖。数据显示，2018年，上海法院共受理一审金融案件17万件，其中证券虚假陈述责任纠纷2264件，同比上升86%。上海法院将依法惩治涉科创板刑事犯罪，妥善处理涉科创板证券交易过程中因虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为引发的民事赔偿纠纷，切实保障科创板以信息披露为中心的发行上市制度。在发挥规范引领作用，为设立科创板并...

标签: 发布日期:2019-06-18 05:26:43 Catid:478 Status:6

339. 新骗局！“手抄贷”又骗了不少人，北京警方已打掉3个诈骗团伙 [100%]

...布诱惑信息。涉案团伙的“业务员”通过微信朋友圈、QQ群等网络平台发布无抵押贷款的虚假信息，等待那些急需用钱的事主上钩。 第二步，以“包装”为由收取费用。上当事主基本都是那些没有贷款资质，但又急需用钱的人。“业务员”承诺帮事主伪造个税缴纳记录、征信记录、从业经历、公司职位等材料，让事主“改头换面”，继而要求事主...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:31:14 Catid:565 Status:6

340. 辽宁发布严重违法失信企业信用修复十问十答 [100%]

...业名单管理： （一）被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的； （二）提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司变更或者注销登记，被撤销登记的； （三）组织策划传销的，或者因为传销行为提供便利条件两年内受到三次以上行政处罚的； （四）因直销违法行为两年内受到三次以上行政处罚的； （五）因不正当竞争行为...

标签:辽宁省 违法失信 失信联合惩戒 发布日期:2019-08-13 01:44:48 Catid:1828 Status:6

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