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331. 我们整理了外交部群发的“危险名单”，结果吓了一跳 [75%]

...就提醒中国留学生注意新型招聘诈骗，犯罪分子假冒企业雇主在招聘网站发布虚假招聘信息，套取应聘者身份和银行账户信息，盗取账户资金。 今年1月，中国驻柬埔寨使馆也发布提醒称，柬埔寨一些赌场、网络博彩公司以高薪招聘“打字员”等名义从中国招工，中国公民海外应聘需谨慎。 而在日本，非法投资、非法代购类诈骗案件多发，个别案件涉案金额特...

标签: 发布日期:2018-12-29 01:26:00 Catid:483 Status:6

332. 全国"小金库"资金或超千亿 多用于单位发放津贴 [75%]

...至2013年，国家卫生计生委所属宣教中心、医管所等5家单位采用虚假合同、虚假发票报销等方式套取资金设立“小金库”665.15万元。 　　“‘小金库’严重拉低财政绩效水平，还会产生私吞公款、滥发钱物等问题。”对于“小金库”的危害，刘桓这样总结。 　　□预防检查　　建议恢复一年一度的财务大检查...

标签:小金库 资金 设立 发布日期:2014-08-11 03:29:42 Catid:565 Status:6

333. 公积金中心成地方政府自留地 多头监管成空头监管 [75%]

...侦查一起有关某地公积金中心的案件，其营业部主任仅靠模仿前来贷款职工手迹的方式便轻松套取上千万元。 　　“新华视点”记者在全国多个地方走访发现，数万亿元的资金分散在全国几百个住房公积金中心，从部委到省、市、县多级公积金管理部门只是松散指导管理关系，监管看似完备，却没有一个机构能够真正“管得着”。 　　住房公积金领域大...

标签:公积金 住房 监管 发布日期:2014-07-21 03:11:21 Catid:565 Status:6

334. 节能补贴“退补风暴”凸显“渠道管理”之要 [75%]

...认为，政府作为行业监管者，一项政策实施结束后，必然要进行总结。在这其中，倘若发现有套取国家补贴的行为，肯定要追回。政府本身“责无旁贷”，而对企业来说，如果没有守法经营、依法经营，也必然会受到惩罚。 “家电补贴政策的出发点是好的，但从制订到执行落实的过程中，出现了一定偏差甚至扭曲，如缺乏有效监管等，企业和经销商一旦发现政策...

标签:节能补贴 能效领跑者 发布日期:2016-04-15 03:49:29 Catid:810 Status:6

335. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [75%]

...行业协会和第三方监督作用，强化自查自纠，进一步促进金融机构运营规范化。 从套取消息到互荐股票 “老鼠仓”新伎俩 新华每日电讯记者熊琳、任峰、郭宇靖、樊攀 私募基金负责人与金融机构投资经理相勾结，利用未公开信息进行股票交易，交易金额达20多亿，牟利超1900万元……北京市人民检察院第二分院日前...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

336. 警方披露“套路贷”团伙放款催收内幕 [75%]

...贷人通过网络平台打借条显示的借款金额为6000元,另外3000元作为贷款保证金。 　　套取客户信息以便催收 据了解,为了躲避监管和打击,涉案公司基本不给公司所在地的当地人放贷,催收人员也不会上门催债。鲁雄向记者介绍:“不法分子非法发放贷款的目标人群主要有三种,缺乏资金的创业者、超前消费的学生以及在银行有不良信用被拉入黑名单的人。&r...

标签:套路贷 催收 发布日期:2018-09-05 04:16:47 Catid:1263 Status:6

337. 山西五方面规范房地产经纪服务 [75%]

...贷等违法行为；严禁房地产经纪机构及其从业人员以交易当事人名义通过“网贷”平台等套取资金（房贷、房租等）行为；严禁房地产经纪人员以个人名义承接房地产经纪业务和收取费用。 四、加强房地产经纪行业自律管理，发挥行业自律作用。鼓励引导房地产经纪机构及其从业人员加入房地产经纪协会、学会等行业自律组织。房地产经纪行业自律组...

标签: 发布日期:2023-09-20 11:13:43 Catid:565 Status:6

338. “女干部儿子没工作，家里却有4辆车，哪来的钱？”纪委回应了 [75%]

...人员发现刘彩玲以其儿子、儿媳名义全款购买了房产及轿车，这些钱的来源，全是以他人名义套取的拆迁征收补偿款。 调查组在走访群众时也发现了诸多可疑之处： “刘彩玲曾让我在空白征收补偿协议上签过字。”村民秦大爷如实相告。 “我家房子拆迁的时候，刘彩玲让我和我老伴分别签过字。”村民王大娘此时还蒙在鼓里。 面对审查调查...

标签:纪委 发布日期:2020-09-03 10:11:23 Catid:1830 Status:6

339. “女干部儿子没工作，家里却有4辆车，哪来的钱？”纪委回应了 [74%]

...人员发现刘彩玲以其儿子、儿媳名义全款购买了房产及轿车，这些钱的来源，全是以他人名义套取的拆迁征收补偿款。 调查组在走访群众时也发现了诸多可疑之处： “刘彩玲曾让我在空白征收补偿协议上签过字。”村民秦大爷如实相告。 “我家房子拆迁的时候，刘彩玲让我和我老伴分别签过字。”村民王大娘此时还蒙在鼓里。 面...

标签:刘彩玲案 发布日期:2020-09-04 01:43:31 Catid:1830 Status:6

340. 盖起新房 照亮心房（民生调查·一线新探索） [74%]

...房农户手中，不得采取现金形式发放。同时，还设立举报电话、举报箱，严肃查处克扣挪用、套取、索取补助资金的违法违纪行为。 自治区住建厅相关负责人表示，今后广西将采取更加严格、严密的办法和更加严厉的措施，强化危房改造政策的落实和补助资金的监管，确保危房改造程序规范，补助资金运行和使用高效，真正把这项民生工程、惠民工程落到实处。

标签:危房 改造 莫春 制度 发布日期:2016-09-06 06:06:21 Catid:98 Status:6

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