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331. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

... 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

332. 江苏省交通院股份改制涉嫌违规 低价出售国有资产 [100%]

...从国有事业单位改制而来，其改制过程存在未经主管部门审批、低价出售国有资产等疑点，或涉嫌违规。　　改制方案未经主管部门审批 　　交通院股份的前身为江苏省交通规划设计院有限公司(以下简称“交通院有限”)，这家公司是从江苏省省属事业单位江苏省交通规划设计院(以下简称“苏交院”)改制而来。 　　招股书显示，2003年1月20日，江苏...

标签:江苏省 方案 改制 发布日期:2014-07-01 03:27:09 Catid:565 Status:6

333. 只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [100%]

原标题：看似只赚不赔 实则陷阱重重部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗商品琳琅满目，表面看与一般网购平台没多大区别，实际上却打着互联网创新旗号，以消费返现、购物抽奖为诱饵吸纳会员、商家，并以拉人头的方式向全国扩散。记者调查发现，不少“网络商城”玩的是极具迷惑性的庞氏骗局。所谓返现、抽奖，不过是拿新会员的钱返还给老会...

标签: 发布日期:2018-08-02 07:45:03 Catid:479 Status:6

334. “钱宝系”非法集资超千亿元，张小雷被移送起诉 [100%]

...安局了解到，２７日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。新华社南京７月２７日消息，记者从南京市公安局了解到，２７日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。根据南京市公安局提供的信息，张小雷于２０１７年...

标签: 发布日期:2018-07-27 05:05:52 Catid:483 Status:6

335. 证监局将常态化抽查私募规模100亿以上接近三抽一 [100%]

...0;"> 继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。 其中，山西证监局随机抽查了山西国电创投等7家私募。据悉，山西证监局对私募的抽查比例按管理规模做了分层，...

标签:抽查私募规模 发布日期:2016-02-22 01:54:27 Catid:565 Status:6

336. 涉操纵股价和渎职 韩检方起诉三星副会长李在镕 [100%]

...纵股价和渎职 □ 本报记者 王刚 9月1日，韩国首尔中央地方检察厅经济犯罪刑事部以涉嫌非法交易、操纵股价和渎职，对三星电子副会长李在镕等11人提起不拘留起诉。这是李在镕继2017年2月因涉及前总统朴槿惠亲信干政案被批捕后，时隔3年6个月再次被告上法庭。 律师否认全部罪名 据韩国媒体报道，韩国检方认为，三星物产和第一毛纺织2015年进行合并旨...

标签:三星 李在镕 发布日期:2020-09-07 08:25:45 Catid:565 Status:6

337. 证监会：努力实现稽查执法转型升级 [100%]

...违法行为，严查五洋建设债券欺诈发行等典型案件，对个别债券市场交易机构风险管控缺失、涉嫌利益输送等违法行为进行彻查严处。三是坚决遏制利用私募基金跨境操纵市场行为，成功查获私募基金实际控制人利用沪港通账户操纵“菲达环保”等多只股票的典型案件。重拳出击，专项整治市场乱象。一是坚决扫除市场“黑嘴”，开展打击严重扰乱资本市场信息传播秩序...

标签: 发布日期:2018-07-21 07:34:04 Catid:479 Status:6

338. 北大女生自杀，男友涉嫌“虐待罪”被抓 [100%]

..."> 男友疑涉嫌“虐待罪”被抓 事情的起因还是从一段校园恋情开始。 包丽是北大法学院2016级学生，牟林翰是北大政府管理学院2015级学生，两人均曾在北大学生会任职。其中包丽曾任文艺部部长，牟林翰曾任分管文艺部的副主席，包丽是牟林翰的下属。 在包丽竞...

标签:北大女生自杀 精神虐待 虐待罪 语言暴力 发布日期:2020-07-11 01:49:11 Catid:1830 Status:6

339. 官员调到哪就贪到哪：收红包记不清谁送的，送钱的人在包厢外排队 [100%]

...市园林环卫管理局党组书记、局长，市政府党组成员、副市长等职。 2019年8月，蓝文全因涉嫌严重违纪违法，接受海南省纪委监委审查调查，并被采取留置措施。今年3月，被开除党籍、开除公职，并被移送检察机关依法审查起诉。6月18日，海南省第二中级人民法院以受贿罪判处蓝文全有期徒刑11年，并处罚金人民币180万元。 “当我踏进留置室那一刻，我心慌了，...

标签:海南 发布日期:2020-07-22 04:44:39 Catid:565 Status:6

340. 网信办专项整治婚恋网站严重违规失信 [100%]

...信的婚恋网站，遏止婚恋网站违规失信乱象。突出“三个坚决查处”：一是利用婚恋网站涉嫌实施有组织诈骗行为的团伙坚决查处；二是利用婚恋网站涉嫌实施卖淫嫖娼行为的团伙坚决查处；三是婚恋网站涉嫌弄虚作假、不正当运营、纵容严重违规失信行为发生的坚决查处。 此次专项整治工作将着力加强网络诚信建设，包括建立婚恋网站相关诚信信息数据库和违规...

标签:婚恋 违规 专项 网站 发布日期:2015-02-13 02:33:00 Catid:1159 Status:6