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321. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

时下，以人工智能、大数据、云计算、隐私计算等为代表的数字技术加速集成应用，科技与金融的融合创新持续推动金融业经营理念及服务模式的重塑与转型，新型金融服务模式层出不穷，金融科技创新赋能效应日益显现。但新技术的快速发展亦使得以欺诈、电诈、洗钱等为代表的风险形态快速演变且愈发复杂和隐蔽，给金融风险防控带来新的难题。在此形势下，2022年初，...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

322. 刑法修正案拟废除集资诈骗罪死刑 [100%]

...。　　集资诈骗罪在1979年刑法中并没有规定，1995年全国人大常委会通过《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的第八条规定了集资诈骗罪。1997年新刑法予以采纳，但具体罪名一直有争议，后来最高法《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定》中，将罪名定为集资诈骗罪。　　声音　　“无期徒刑同样可以威慑集资诈骗”

标签:集资 诈骗罪 死刑 民间 发布日期:2014-03-11 12:44:22 Catid:165 Status:6

323. 科技驱动金融变革：未来金融服务将以线上为主 [100%]

日前在上海举办的第四届金融科技外滩峰会上，金融业高管和专家得出的结论是：金融服务从线下为主到线上线下结合，最终到基本以线上为主，这将在未来的10年内完成。 与会专家表示，技术驱动下，新的金融体系将发生如下变化： ——无现金社会成为趋势。很多消费者有这样的体验，没带钱包只带手机出门也能打车、购物、吃饭等。传统的现金支付方式...

标签:金融 科技 服务 发布日期:2017-07-10 03:07:21 Catid:482 Status:6

324. 叶家杰：AI大模型重构智能金融生态 [100%]

在数字金融领域，AI大模型正以“技术基座”的角色重塑产业的底层逻辑——通过构建动态风控模型提升信用风险识别精度，依托多模态数据优化供应链协同网络，推动金融资源配置效率的指数级跃升。 而在这场升级中，叶家杰以“技术架构师”与“实践领航者”的双重身份，成为横跨信用风险管理、供应链优化与金融体系重构的关键人物。他...

标签: 发布日期:2026-05-12 02:02:06 Catid:1940 Status:6

325. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [100%]

...块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。 除深圳外，北京、上海等地也发布公告，对辖内虚拟货币交易活动进行全面摸底排查，严厉打击虚拟货币交易行为。 “虚拟...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

326. 发改委税务总局等21部门联合惩戒税收违法失信行为 [100%]

...施。　　《合作备忘录》中18项联合惩戒措施，主要包括阻止出境、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考、禁止部分高消费行为、通过企业信用信息公示系统向社会公布、限制取得政府供应土地、强化检验检疫监督管理、禁止参加政府采购活动、禁止适用海关认证企业管理、限制证券市场部分经营行为、限制保险市场部分经营行为、禁止受让收费公路权益、限制政...

标签:惩戒 联合 措施 违法 失信 发布日期:2014-12-30 01:10:37 Catid:565 Status:6

327. 人民日报谈防范金融风险：法治之手要足够长足够强 [100%]

防范金融风险 法治之手要硬(金海观潮) 　　吴秋余 金融业地位十分重要，却也极易产生风险，在行政监管力量日渐强大的同时，法治之手要足够长、足够强、足够快，才能更好保障金融市场稳定运行、维护公平交易秩序、保护金融消费者合法权益，织密织牢金融风险防范网 随着中央全面深化改革委员会首次会议的召开，金融法院这...

标签:防范金融风险 发布日期:2018-04-09 09:29:50 Catid:565 Status:6

328. 陈贵委员：强化地方金融监管立法及体系建设 [100%]

...strong style="text-indent: 2em;">记者缪晓琴上海报道随着我国金融改革进程的不断深化，各类新兴金融业态不断涌现，给上海的金融监管带来了新挑战。如何堵牢地方金融监管立法的漏洞，使上海在面临强化属地风险处置责任时，避免不具有行政执法权或执法无据的尴尬状态？上海市政协委员、瑛明律师事务所合伙人陈近日在市政协会议上呼吁...

标签: 发布日期:2020-01-16 07:30:14 Catid:478 Status:6

329. 美国征信行业监管体系：七大行政机构+三大自律机构 [100%]

...管机构。 但是美国并没有设立一个统一的监管部门，而是由多个部门从行政和司法方面对金融和非金融机构进行监管、再加上民间行业协会组织的管理自律，最终形成多头监管的格局。 行政监管 1 、美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，简称FTC） 美国联邦贸易委员会是美国主要的征信政府管理机构，负责对征信法律的执行和权威解释，推动相关的立...

标签:消费者 美国 信用 机构 发布日期:2018-01-17 03:16:27 Catid:1263 Status:6

330. 严监管提信心 证监会聚焦稳定市场预期 [100%]

...罚措施，对于提振市场信心、保护投资者利益、打击警示违法活动，正在发挥作用。他表示，金融监管的有效加强可以将三个“关键”作为基本导向：影响金融稳定的“关键事”、导致重大金融风险的“关键人”以及破坏市场秩序的“关键行为”。建议针对金融市场违法违规行为高发的重要领域，进一步强化稽查检查力度，坚决惩治财务造假、操纵市场...

标签: 发布日期:2024-03-04 10:52:07 Catid:565 Status:6

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