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321. 全国已多地把楼市调控从“限购”升级到“限卖” [100%]

...合作提供首付贷、假按揭、赎楼贷、尾款贷等违法违规金融产品和服务，不得进行或协助进行虚假房屋交易，不得提供虚假证明材料或者协助伪造收入证明，不得挪用或协助挪用商品房预售款、存量房交易资金，不得违背房地产真实价值进行评估协助进行高估骗贷。 　　在首付款资金来源方面，通知要求严格执行首付资金真实性检查要求，严禁...

标签:住房 不得 通知 收入 要求 发布日期:2017-04-13 06:13:36 Catid:954 Status:6

322. P2P银行托管：远水救不了近火 [100%]

...的风险，但是备用金毕竟是P2P资金存量中很小的一部分。而且对于保障P2P交易的真实性、防止虚假借款人以及防止平台挪用资金等并没有功效。　　在招行实际公布的托管报告中，最后一段注明“我行仅针对风险准备金专户资金的实际进出情况出具本托管报告，我行不承担资金来源及投资安全的审核责任，贵公司与基础业务相对对方产生的经济纠纷由贵公司自行协商解...

标签:备用金 P2P 发布日期:2014-05-16 05:18:38 Catid:565 Status:6

323. 赵薇输了！股民赢了！ [100%]

...法院发来的17份《民事判决书》及相关法律文书。杭州中院对17名原告起诉祥源文化证券虚假陈述责任纠纷一案作出一审裁决，判决被告赔偿原告合计48.8万元。浙江裕丰律师事务所厉健代理的股民王女士的证券虚假陈述案，在去年9月19日开庭时当庭申请追加赵薇为被告。杭州中院一审判决，祥源文化支付原告王女士赔偿款、利息合计5.45万元，赵薇需对上述债...

标签: 发布日期:2019-01-19 01:26:59 Catid:483 Status:6

324. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其"坐地成精" [100%]

...各种方式对抗组织调查。为掩盖此前收受地方公司股权、好处费等事实，刘虹指使其外甥签订虚假借款协议和虚假股权转让协议，伪造归还借款、股权转让假象。同时，与某信托公司业务经理统一口径，通过签订虚假借款协议，伪造归还借款假象，掩盖其收受“业务提成”的事实。2016年以后，刘虹认为组织对其调查已结束，陆续要回部分前期已虚假归还的钱款。 201...

标签: 发布日期:2020-11-19 09:23:32 Catid:1830 Status:6

325. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其坐地成精 [100%]

...各种方式对抗组织调查。为掩盖此前收受地方公司股权、好处费等事实，刘虹指使其外甥签订虚假借款协议和虚假股权转让协议，伪造归还借款、股权转让假象。同时，与某信托公司业务经理统一口径，通过签订虚假借款协议，伪造归还借款假象，掩盖其收受“业务提成”的事实。2016年以后，刘虹认为组织对其调查已结束，陆续要回部分前期已虚假归还的钱款。 201...

标签:人保 发布日期:2020-11-19 03:14:17 Catid:565 Status:6

326. 假冒产品、违禁食品…… 如何躲开网购食品那些坑？ [100%]

...有经营资质却在网上卖出了“爆款食品”；所谓的“代购”进口食品可能只是一个虚假包装…… 在互联网消费变得极为普遍的当下，消费者如何避免网购食品的那些“坑”？北京互联网法院运用互联网审理模式，让网上违法行为“原形毕露”，为消费者解决诉讼难问题。 网售食品安全问题不容忽视 屈某在刘某开设的...

标签:网购食品 食品安全 发布日期:2019-10-16 09:05:00 Catid:565 Status:6

327. 大智慧“迷失”：半年亏近8000万 有3527起诉讼涉案超6亿 [100%]

...法事实。 已被判决赔偿1021名股民 因上述《行政处罚决定书》所涉及的虚假陈述责任，大智慧陆续收到上海市一中院、上海金融法院和上海市高级人民法院发来的《应诉通知书》、《民事裁定书》、《民事判决书》及相关法律文书。 大智慧半年报显示，截至2019年8月9日，收到上海市一中院和上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关...

标签:大智慧 发布日期:2019-08-29 04:22:14 Catid:565 Status:6

328. 外汇局再施重典惩治不法行为 21起外汇违规案被罚5441万元 [100%]

...，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。在企业、个人办理外汇业务的过程中，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口，起到“看门人”的作用。但是，此次公布的8起银行案例中，却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:15 Catid:479 Status:6

329. 银保监会：银保信公司等要成立专项工作组 深挖“代理退保”背后侵犯隐私等问题 [100%]

...盾；要配合保险行业协会、银保信公司开展工作，主动对接互联网平台清理“代理退保”虚假广告，切断黑产获客途径，通过法律途径维护自身合法权益。 通知强调，各人身保险公司要深入开展自查，建立公司内部保单套利核验机制以及问题保单筛查模型，注重收集“代理退保”黑产违法犯罪线索，及时向公安机关报案，并配合做好案件调查工作，保险行业...

标签: 发布日期:2022-11-18 02:37:49 Catid:565 Status:6

330. 百度再曝高管贪腐，被抓的副总裁韦方何许人也？ [100%]

...务部门，其中既有谋取私利数额巨大、涉嫌非国家工作人员受贿罪，也有收受供应商好处费、虚假报销、违规使用公司技术等情况。 2016年9月，百度职业道德委员会曾内部通报17起严重违纪案件，这些违纪案多数与内部贪腐有关。其中严重违纪案件有10起与百度糯米业务相关，最轻者被开除，严重者被移交司法机关并追究刑事责任。此外，还有北京客户发展部、渠道部、商...

标签:百度 高管 反腐 发布日期:2020-04-23 11:26:41 Catid:1830 Status:6

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