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321. 比特币价格狂涨背后：部分机构制造虚假交易“刷单” [100%]

...比特币。在少数国家，如日本，比特币更为合法化，有些国家甚至希望利用其可追溯性来控制洗钱等犯罪活动。市场还期待美国证券交易委员会重新审查比特币ETF事项。政府部门态度松动给比特币上涨带来了想象空间，甚至价格暴涨被演绎为争夺比特币等加密货币的“定价权”。 以上原因多多少少解释了比特币上涨的利好因素。不过，有机构发现，比特币真实的交...

标签:背后 部分 机构 制造 价格 发布日期:2017-05-26 08:23:25 Catid:1159 Status:6

322. 人保寿险宁波市分公司持续推进2026年“3·15”金融教育宣传活动 [100%]

...quo;3·15”金融知识宣教活动。现场设置宣传区域，摆放“3·15”金融消保、反洗钱主题易拉宝，并结合真实案例，用通俗易懂的语言向企业员工讲解非法代理退保理赔的隐蔽陷阱、电信网络诈骗常见手段与防范技巧、个人信息保护方法以及反洗钱相关法律法规等内容。在答疑环节，工作人员针对员工关心的遭遇电信诈骗后如何紧急止损等问题进行细致解答，帮...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:29:20 Catid:1940 Status:6

323. 人保寿险重庆市分公司多点发力，扎实开展2026年“7.8全国保险公众宣传日”系列宣教活动 [100%]

...职场为宣教主场景，邀约客户走进职场，面对面为其普及基础金融知识，开展反保险欺诈、反洗钱等金融风险提示，倡导理性消费、价值投资观念，切实提升金融消费者的风险识别和防范能力，同时以宣教活动为抓手推进行业诚信文化建设，营造安全稳定的金融环境，当好消费者合法权益的坚定捍卫者，增强消费者对金融行业的信任感。 五进入走基层精准覆盖重点...

标签: 发布日期:2026-07-24 03:56:02 Catid:1940 Status:6

324. 央视曝光中行"优汇通"业务违规 中行否认"洗黑钱" [100%]

...dquo;的说法，中行予以否认，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑...

标签:业务 中行 黑钱 央视 发布日期:2014-07-10 03:50:28 Catid:565 Status:6

325. “AI+金融”提效更需防风险 [100%]

...个很大的边际变化。 “在人工智能的影响下，监管也会发生很大变化。我们现在的反洗钱、反恐融资系统是最典型可运用大量数据分析发现线索、识别洗钱和恐怖融资活动的领域。过去有一个很大的困惑就是，凡是涉及大额交易都必须向反洗钱部门报告，但收集海量数据后不知道该如何处理。而如果利用已破获案件数据进行机器学习、深度学习，模型会逐渐提升，从...

标签:人工智能 发布日期:2025-10-31 11:00:07 Catid:565 Status:6

326. 平安产险大连积极参与“经侦反经济犯罪宣传日”，携手万达广场共筑金融安全防线 [100%]

...dquo;经侦反经济犯罪宣传日”活动,旨在通过一系列教育宣传活动,提升公众对反保险欺诈、反洗钱、反非法集资及打击黑产等经济犯罪的认识与防范能力。 活动现场,平安产险大连分公司的专业团队设立咨询展台,通过发...

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:50 Catid:1940 Status:6

327. 跨境人民币支付细则曝光 支付限额等要求宽松 [100%]

...包括，有跨境人民币支付业务内部控制制度和风险管理措施，有相应的技术等基础设施，有反洗钱、反恐融资、反逃税等具体制度和措施，风控能力较强，最近两年未发生严重违规情况。 　　其中，反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则也被认为是上海自贸区金融改革的一道底线。 　　风险控制方面，央行规定，支付机构要在客户备付金账户体系内独立...

标签:支付 跨境 人民币 发布日期:2014-02-21 06:19:48 Catid:565 Status:6

328. 区块链渗入 泛金融项目迎政策考验 [100%]

...为，虽然去中心化交易所避免了个人资产被托管，能在一定程度上提高安全性，但其特点与反洗钱规则相冲突，可能面临较大的政策风险。 除了电子货币，报告也提到，一些以传统金融资产作为标的的交易所也开始出现。EverMarkets开辟了一条以区块链技术交易期货的通道，能够有效降低交易费用。同时，平台也在计划与期货交易所展开合作。 在袁鑫强看来，当前环...

标签:区块 货币 贷款 金融 发布日期:2018-04-11 11:30:35 Catid:950 Status:6

329. 央行剑指比特币平台违规配资 三大交易平台称已停止相关业务 [100%]

...问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。 一位业内人士告诉澎湃新闻,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。 澎湃新闻获悉,上述3家比特币交易所都提供了配资服务,可以说配资是比特币交易所共同存在的业务。一般而言,杠杆倍数在3-5倍之间,而平台收取0.1%-0.5%的费用。除了比特币...

标签:特币 配资 央行 澎湃 发布日期:2017-01-19 10:58:54 Catid:945 Status:6

330. 数据市场迎来爆发式增长 欧科云链OKLink产品全方位赋能 [100%]

...成产品升级，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器（Explorer），链上反洗钱解决方案链上AML（Onchain AML），以及助力监管的链上天眼（Chaintelligence）。 目前OKLink与各机构的合作涉及数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。如，在与虚拟资产服务商的...

标签: 发布日期:2024-01-04 02:28:52 Catid:1940 Status:6

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