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321. 监管层首提P2P十大监管原则 行业法律法规呼之欲出 [100%]

...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。　　P2P平台不得建立资金池　　王岩岫表示，P2P监管要遵循P2P业务本质，所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池，P2P不是经营资金的金融机构。　　P2P要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名...

标签:监管 P2P 发布日期:2014-09-29 05:12:56 Catid:565 Status:6

322. 银行开展失效身份证信息核查试点工作 遏制利… [100%]

...证身份信息是否有效可‘行’”。近年来公安机关在打击治理电信网络诈骗、地下钱庄、洗钱等案件中，发现一些不法分子利用他人失效的身份证件冒名办理银行信用卡、贷款等业务，造成证件实际持有人被记录不良信用信息等，损害了人民群众的合法权益。荀健介绍，因为要对接公安部新的数据平台，数据量很大，建设银行山西支行从一个多月前就开始准备。最开...

标签: 发布日期:2018-04-12 08:45:04 Catid:482 Status:6

323. 黑龙江： 大庆市公安局侦破特大跨境电信诈骗案 [100%]

...研判，专案组获知该电信诈骗犯罪集团内部职责清晰，分工明确，涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台技术人员等多个环节。 其中以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计40余人，在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉，即给客户打电话，自称为“马老师”股票推荐团队，可以提供2个月的免费股票分享，如客户有投资兴趣，将客户手机号通过某聊...

标签:跨境电信诈骗案 电信诈骗 发布日期:2020-10-29 12:58:50 Catid:1830 Status:6

324. 给您提个醒！警惕社交网络新型“杀猪盘”骗局 [100%]

...步下套。一支完整的“杀猪盘”团队有明确的分工，一般分为话务组、供料组、技术组、洗钱组四类。 供料组所谓“料”，其实就是个人信息。“杀猪盘”要的“料”就是那些大龄未婚人士，或者是情感寂寞的人。诈骗分子通过婚恋网站、交友网站等一些社交平台搜寻，或是通过一些非法手段购买到这些交友群体的个人信息，连对方的身份证号、...

标签:杀猪盘 诈骗 发布日期:2019-12-04 11:46:13 Catid:1830 Status:6

325. “学者型官员”刘连舸挂帅中行 [100%]

...首席代表、国际司副司长、人民银行福州中心支行行长、国家外汇管理局福建省分局局长、反洗钱局局长。 2007年，刘连舸出任中国进出口银行副行长、党委委员，2015年2月接替李若谷出任该行行长。 从工作经历来看，刘连舸具有丰富的国际化经验，包括在央行系统内负责国际业务，同时有驻外经历。到进出口行后，2008年起，刘连舸兼任非洲进出口银行执行董事，中...

标签:行长 刘连舸 中国银行 董事长 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

326. 防风险促发展 恒丰银行业务经营和资产质量稳步向好 [100%]

...规管理一体化”平台建设，建立机构、员工、客户不同层级的合规画像，前瞻化开展合规、洗钱以及操作风险识别；搭建非现场监测平台，部署54个洗钱风险监测模型，对高风险操作、交易、客户实现事中及时化的管控与提示，逐步实现由“人防人控”向“技防机控”的转变。 下一步，恒丰银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，持续健全完善风险处...

标签: 发布日期:2024-04-29 10:57:23 Catid:1932 Status:6

327. 巨大黑幕！两人控制2600多家网站，卖了6亿个快递单号 [100%]

... 　　2 　　快递“空包”沦为 　　赌博公司洗钱工具 电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具？这些快递单又是怎样从快递公司流出来的？ 无锡市公安局网安支队民警介绍，使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”，他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上...

标签:网站 快递单号 发布日期:2020-08-31 05:56:01 Catid:1830 Status:6

328. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

...前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，由于互联网传播的特点，加之部分互联...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

329. 多家银行下调个人账户线上交易限额 有银行单日限额1万元 [100%]

...及余额低于1000元的V1等级客户。 “账户进出金额长期异常、长期不使用账户交易或有洗钱嫌疑的账户，均可能成为被银行限额的对象，这是银行加强自身管理风险的手段。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《证券日报》记者，近年来，电信诈骗及个人账户违规交易等情况多发，银行承担账户安全和反洗钱的责任，加大对个人账户线上渠道管理力度很必要。...

标签:网上支付 单日限额 发布日期:2022-04-12 10:30:50 Catid:565 Status:6

330. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信诈骗、非法集资、反洗钱的新手段，及时预防。

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

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