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321. 助力数字化发展安全前行，瀚高数据库再获市场认可 [100%]

...实现了数据存储和隐私计算的无缝衔接。”瀚高数据库副总裁、研发负责人吕新杰介绍,以反洗钱业务为例,银行可基于隐私计算数据库搭建隐私计算平台,通过综合应用隐私求交、隐匿查询等安全计算技术,各子公司只能获取所辖客户范围内风险信息,无法获得除自有客户以外的其他客户信息。这样既能实现银行内部反洗钱信息合规共享,又能保障数据隐私不被泄露。 作为...

标签: 发布日期:2024-04-17 05:32:28 Catid:1940 Status:6

322. “央行30条”操作细则将落地 人民币跨境使用率先突破 [100%]

...》，其中的第三方支付机构跨境支付业务细则、人民币跨境业务实施细则和“三反”(反洗钱、反恐融资、反逃税)细则最快本周内就会公布。　　最先落地的或为第三方支付相关细则，这意味着上海地区银行业金融机构可与区内“持证”且可做互联网支付的支付机构合作为跨境电子商务提供人民币结算服务，这也是真正意义上的自由跨境人民币支付开闸。

标签:跨境 人民币 央行 发布日期:2014-02-18 09:53:23 Catid:565 Status:6

323. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...逐渐升级，犯罪活动日益猖獗，已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说，地下钱庄团伙的反侦查能力强，侦破此类案件，需要投入大量的警力和财力。 这两起系列案件的多位办案民警表示，犯罪分子往往用假账户、马甲账户，很难发现本人，经常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下钱庄往往也在变...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

324. 数字货币会取代纸币吗 [100%]

...币系统向任何人开放，且用户基本上是用假名注册，不需要严格手续即可获得，比特币支付为洗钱、恐怖融资、贩毒、逃税等提供了便利。对此，2017年，中国人民银行等七部委联合发布公告，严禁各类代币发行融资及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 基于以比特币为代表的虚拟货币的种种问题，一些经济实体开始推出基于区块链的稳定币。如天秤币以真实的储备...

标签:数字货币 发布日期:2019-11-17 01:53:21 Catid:565 Status:6

325. 行业现首张亿元罚单 第三方支付洗牌加速度 [100%]

...除了备付金、断直连等大众所熟知的监管文件外，2019年监管着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多方面。 “近两年来，央行对支付行业出具罚单的频次显著增多，且金额较大，体现出监管的连贯与持续性。”袁杰认为，央行不断加大对“累犯”型机构的惩治力度，反映出了央行对行业乱象坚决打击的信心与决心。 “今年年初以来，支付机构频频...

标签:第三方支付 发布日期:2020-05-07 11:37:53 Catid:565 Status:6

326. 海尔消金彰显金融机构担当 履行社会责任 [100%]

...o;等重点人群，其通过发放宣传单页、举办线下金融知识课堂等形式，用通俗易懂的语言讲解反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、非法代理维权等实用的金融知识，帮助社区居民增强对违法犯罪行为的辨别能力，增强自我保护意识。 在线上宣传方面，海尔消金全面覆盖，利用官网、微信公众号、小红书、微博等自媒体矩阵以及外部权威媒体，广泛传播金融...

标签: 发布日期:2025-03-11 04:27:20 Catid:1940 Status:6

327. 央行出大招！多地大额存取款要登记，这些人怕了 [100%]

...记者说，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往为贪污腐败、偷税漏税、恐怖行为、洗钱犯罪等提供便利，危及国家经济金融秩序，甚至危及国家安全。 董希淼说，在这种情况下，我国亟需学习借鉴各国大额现金管理的经验，从实际出发，进一步优化我国现金管理和服务，引导并规范社会公众现金使用行为，一方面保证合理的现金使用需求，另一方面遏制不合理...

标签:大额取款 发布日期:2020-07-01 09:18:17 Catid:565 Status:6

328. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:479 Status:6

329. 比特币遭遇多国监管高压 数字货币何去何从 [100%]

...上第一款虚拟货币，比特币的匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流动等特点成为洗钱和投机套利的最佳利器，而货币作为国家主权的象征，脱离主权信用和威胁金融稳定的的货币必然被各主权国家加强监管而导致其暴跌。但也有专家表示，比特币崩盘之后，货币数字化的演进并不会停止，数字货币是人类未来必然的货币形态之一，这个趋势不可逆转。 传统货...

标签:比特币 数字货币 发布日期:2018-02-14 11:07:28 Catid:1159 Status:6

330. 人保寿险海南省分公司开展2024年“7.8全国保险公众宣传日”活动 [100%]

...er="0" width="500" style="border: 0px;" /> 在儋州，人保寿险儋州市支公司在鼎尚广场大门处摆放反洗钱展架，向过往群众及商户讲解防范非法集资，为他们讲解了如何识别金融诈骗，远离非法集资及预防养老诈骗。 在澄迈，人保寿险澄迈县支...

标签: 发布日期:2024-07-12 02:29:19 Catid:1940 Status:6

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