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321. 人社部进一步加强社保领域诚信体系建设 [100%]

...尽可能让群众不用跑就完成认证工作。 就全面取消社会保险待遇资格集中认证后如何杜绝欺诈、冒领问题，游钧表示，将在进一步强化便民服务各项举措的同时，依法依规严查冒领社会保险待遇的行为，加强风险防控，从源头上堵塞漏洞，切实维护社保基金安全，维护参保人员合法权益。要强化事中、事后的监管手段，通过完善立法、强化信息技术的手段堵住漏洞，让以...

标签:人社部 互联网+ 发布日期:2018-07-09 02:53:11 Catid:1249 Status:6

322. 证监会发布会释放严监管信号 [100%]

...保护投资者合法权益的严监管信号。 加大违法行为打击力度 上市公司欺诈发行、财务造假、大股东违规占用上市公司资金等问题历来为市场所关注。如何进一步加大对上市公司违法行为的打击力度？李明表示，聚焦提高上市公司质量这一目标，证监会将多措并举，通过年报审阅、公司历史数据对比、行业数据对比、重大舆情监测、投诉举报处置等多元...

标签:IPO 发布日期:2024-02-27 04:28:58 Catid:565 Status:6

323. 事关民众“保命钱”！中央重磅文件部署医保改革 [100%]

...众的“保命钱”，因此，要织密扎牢医保基金监管的制度笼子，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，确保基金安全高效、合理使用。 《意见》强调，要依法追究欺诈骗保行为责任。制定完善医保基金监管相关法律法规，规范监管权限、程序、处罚标准等，推进有法可依、依法行政。 在惩戒措施方面，《意见》中还提出，要建立医疗保障信用体系，推行守...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-03-06 08:56:28 Catid:1855 Status:6

324. 深化金融科技创新，萨摩耶云科技集团推动“人工智能+”走深走实 [100%]

...大数据分析和模型预测提高风险管理水平，加强信用评估的准确性，提供智能客户服务，增强欺诈检测能力，降低运营成本。其个性化服务能够根据客户历史行为和偏好提供量身定制的金融产品，辅助金融机构制定更高效、精准和创新的决策策略，引领行业数智化发展。 长期投入AI决策智能前瞻性技术的自主研发和应用，中国第三大独立云服务科技解决方案供应商萨摩耶...

标签: 发布日期:2024-04-02 04:15:26 Catid:1940 Status:6

325. 高价紫檀“变”杂木 [100%]

...了检验检疫证书，帮助货主对国外进行索赔。 据了解，类似“紫檀变杂木”的恶意欺诈案，在江苏口岸已经不是第一次发生。2016年10月，同样在张家港口岸，检验检疫部门发现本该是装满集装箱的木头却变成了码放整齐的砖头。如此名贵木材恶意欺诈案件，不仅给国内木材进口商带来了重大损失，其携带的大量外来有害生物、尤其是检疫性有害生物，对我国的农林...

标签:紫檀 检疫 木材 检验 发布日期:2017-05-31 10:42:52 Catid:105 Status:6

326. 这类银行卡将被注销 多家银行出手清理"睡眠账户" [100%]

...室主任刘斌对《证券日报》记者进一步分析称，“一方面，是为了加强账户管理，防范电信欺诈风险。贩卖银行账户是不法分子实施电信欺诈的重要环节，很多不法分子通过租用、借用或购买他人银行账户，来实施电信欺诈。因此，打击电信欺诈的第一步就是加强银行账户管理。另一方面，很多睡眠账户长期没有交易，无形中增加了银行的运营和管理成本，加强账户管理可...

标签: 发布日期:2021-01-11 11:18:53 Catid:565 Status:6

327. 平安守护升级 壹钱包“玄武3.0”牢筑风险防线 [100%]

...墙”，守护升级，安全加倍。 基于多年实践，壹钱包“玄武 3.0”已经成为新型欺诈、犯罪行为识别高手，能精准识别欺诈团伙与中高风险交易，从侦测、预警、智能三个方面形成强大的防护网，覆盖客户体验的整个全生命周期，全面保障用户资金安全，控制资损率。 侦测！账户风险防控能力升级 "玄武 3.0”通过深度学习 autoencoder 技术...

标签: 发布日期:2023-08-17 05:35:29 Catid:1940 Status:6

328. 第五届世界互联网大会倒计时 千年古镇遇见智能未来 [100%]

...技公司，这里汇聚着在“云端”做智能风控和分析决策的技术人员。其中，备受关注的反欺诈就是他们工作研究的一个重要方向。 “网络欺诈，包括账户类、交易类、身份类欺诈，最主要原因是个人账户、身份被不法分子盗用而导致资金损失。我们通过分析欺诈分子在网上的账户和交易行为，基于模型区分出好人、坏人，从而对金融机构、电商平台等实时提醒，...

标签:第五届 古镇 千年 大会 互联网 发布日期:2018-11-05 09:21:33 Catid:565 Status:6

329. 金融委一月内三次关注这个问题，释放了什么信号？ [100%]

...彻查，严肃处理。 实际上，从金融委4月7日第二十五次会议提出“坚决打击各种造假和欺诈行为”，到4月15日第二十六次会议要求“对造假、欺诈等行为从重处理”，再到最近的第二十八次会议强调“对资本市场造假行为‘零容忍’”，诸多业界人士认为，这些措辞严厉的表述代表着资本市场环境净化升级必将加速。 厦门大学经济学院教授韩...

标签:金融委 信号 发布日期:2020-05-08 09:23:43 Catid:565 Status:6

330. 智能风控案例| 平安付玄武3.0升级 “省心”守护牢筑安全防线 [100%]

...过更具有诱导性、隐蔽性的新型诈骗手段、陷阱诱骗用户，挑战支付安全生态和支付企业的反欺诈能力。 加大金融科技投入与赋能力量，积极跟踪科技进步带来的风险与挑战，筑牢金融安全底线，成为支付企业防范风险的重要功课。 智能反诈 平安付玄武3.0成功阻截用户深夜异常交易 2022年某日夜间，平安集团...

标签: 发布日期:2023-01-19 11:05:22 Catid:1940 Status:6

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