搜索：吸收公众存款 -

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...划出红线，明确平台的中介性质：平台本身不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。“央行的发展建议，是真正站在保护行业健康发展角度提出的。”郭新涛表示，“以银客网的模式为例，我们和拥有银监会认证的融资性担保公司合作，平台自身不提供任何担保。由担保公司在线下对借款人进行征信和实地考察、提...

标签:平台 p2p 资金 发布日期:2014-01-14 06:35:40 Catid:565 Status:6

322. 浙江商人称为报恩免费帮官员放贷1400万，780万成坏账被起诉全额赔偿愤而举报 [66%]

...张某借款200万元；陈某借款50万元，月息3分。出借人均为杨某仙。“郑卫峰是因为涉嫌非法吸收公众存款，已被公安机关立案侦查。张某和陈某因生意失败，暂时无力偿还。”罗巍称。据2019年3月21日浙江三门县公安局经侦大队发布警情通报显示，2019年3月20日，三门县公安局对三门银强金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。工商登记信息中，该公...

标签:放贷非法集资 发布日期:2020-08-14 03:10:49 Catid:565 Status:6

323. 原义乌第二大富豪“丁氏兄弟”出事！ [66%]

标签:义乌丁氏兄弟金融犯罪 发布日期:2020-08-13 11:02:24 Catid:1830 Status:6

324. 融资租赁风险排查进行时非法集资变相吸储严重 [65%]

...。　　排查重点　　4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉案金...

标签:融资租赁非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

325. 阳江市公安局创新“1+3+6”打击模式打击成效优异 [65%]

...银行卡犯罪、涉假币违法犯罪活动等。其中，非法集资违法犯罪活动主要包括集资诈骗、非法吸收公众存款两类。截止目前，全市共侦破涉金融领域案件16宗，其中破涉众型犯罪案9宗、盗刷银行卡犯罪案3宗、假币案3宗、地下钱庄犯罪案1宗;刑事拘留违法犯罪嫌疑人32名，猎狐行动抓获境外在逃人员2名，发起集群战役1起。创新“1+3+6”打击模式 ...

标签:阳江市公安局成效模式 发布日期:2016-07-08 05:41:32 Catid:565 Status:6

326. 邻家、131等便利店纷纷关张网友：谁来管我的饭？ [65%]

...善林金融的法人代表周伯云。据上海市公安局对外通报，今年4月24日，善林金融涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额逾600亿元。相关涉案人员被执行逮捕。资金链断裂导致了邻家倒闭的结局。关店、倒闭的不止邻家事实上，邻家的倒闭仅仅是便利店行业关店潮的一个开始。 9月18日，北京131便利店发布通告称，因资金紧张无法继续正常运营。此...

标签:便利店邻家网友管我 发布日期:2018-10-12 09:25:14 Catid:565 Status:6

327. App排名产业链背后的猫腻揭秘两亿“刷榜”地下产业 [65%]

...品进行下载推广和引流，非法获利1600余万元。经有关部门查证，上述4家公司及App均因涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被各地公安机关立案侦查，涉案金额高达20亿余元。从2013年至2019年这6年期间，蒋德的公司利用虚假刷榜、虚假好评、开发“积分墙”进行业务分包、与手机软件公司联运等手段，为手机App上架某应用商城和提升排名提供帮助。办案机关披露...

标签: 发布日期:2020-12-15 08:46:55 Catid:565 Status:6

328. P2P"大进大退"或将持续 "监管"迟迟不出在等什么 [65%]

...的中介性质”“明确平台本身不得提供担保”“不得搞资金池”“不得非法吸收公众存款”“落实实名制”“设立行业门槛”“资金由第三方托管”“不承诺本息、不自保自融”“开展外部审计”“坚持小额化、支持个人和小微企业”等P2P的10个监管原则,也被业内称之为十大“监管红线”。业内人士认为,原则体现...

标签:监管行业 p2p 发布日期:2015-01-12 03:53:27 Catid:565 Status:6

329. 理财网站生意经：基金资管产品成新目标 [65%]

...信托100，通过网站这种公众媒介，征集投资者授权，再把资金投到信托计划，这类似公开非法吸收公众存款，虽然它吸收的存款不是存入银行，而是购买信托产品，但是这种公开推介在中国并不允许。因为在中国从事公开的金融业务，必须有相应牌照，比如公募基金公司、商业银行，即使像信托公司、证券公司都不可以通过网站公开宣传，因此这种公开征集投资者的委托行为...

标签:产品信托投资 发布日期:2014-05-26 03:41:43 Catid:565 Status:6

330. 只赚不赔是陷阱部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [65%]

...是换取搏一把的机会，与赌博类似；商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，与非法吸收公众存款或非法集资类似。华南理工大学法学院教授徐松林认为，此类网络商城大打法律擦边球，实际上已经不是真正意义上的商场。广东济方律师事务所律师杨晓栋认为，网站以购买产品作为筹码，通过施小利让网友尝到拼概率不劳而获的甜头，引诱网友不断加大筹码...

标签: 发布日期:2018-08-02 07:45:03 Catid:479 Status:6

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