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3261. 围剿“金融黑灰产” 行业呼吁合力共治 [82%]

...黑灰产”的治理力度，提升金融消费者权益保护工作质效。时至今日，从行业联合共建“黑名单”，再到官方倡议指导，打击“金融黑灰产”已经逐渐迈入“常态化”。 看似“馅饼”实为陷阱 所谓“金融黑灰产”即金融黑色及灰色产业，是指与金融领域相关的，利用非法手段牟取利益或行走在法律边缘的，严重搅乱金融...

标签:金融服务 发布日期:2024-12-09 10:11:12 Catid:1830 Status:6

3262. 负面清单管理：审批经济变身监管和服务经济 [82%]

...被允许或须经特批，也就是让你做什么你做什么。“负面清单”相当于投资领域的“黑名单”，列明了企业不能投资的领域和产业。只要未列入名单的，就是法无禁止皆可为的领域和行业，也就是只要不在红线内，你想做什么做什么。 国家发展改革委对外经济研究所国际经济合作室主任张建平告诉中国经济导报记者，负面清单制度是国际通行的管理制度，而...

标签:市场准入清单 审批 发布日期:2015-11-04 03:25:00 Catid:565 Status:6

3263. 从代言人到直播带货 明星花样推荐产品责任如何厘定 [82%]

...，对于广告主、广告经营者等相关主体，分别予以不同形式的惩戒。而对于代言人，可以建立黑名单制度，以此警示明星谨慎代言，要求其平衡经济效益与社会效益，承担必要的社会责任。

标签:P2P 明星代言 发布日期:2020-08-10 08:47:59 Catid:565 Status:6

3264. 年内74城密集调整公积金政策：有紧有松，保障刚需成主流 [82%]

...惩戒管理办法》明确提出，公积金缴存单位有失信行为的，单位法定代表人将被纳入失信行为黑名单；开发企业列入失信行为的，将与其终止合作关系，开发企业的楼盘将不再享有公积金贷款的权利；缴存职工出现骗提行为的，将冻结其账户三年，出现骗贷行为的，将失去5年内贷款的权利。

标签:公积金 政策 发布日期:2019-12-23 11:09:26 Catid:565 Status:6

3265. 税务局：4月1日起增值税发票管理新系统开始分布推行 [82%]

...征管工作中。推行后续监管精细化和税收风险管理常态化。实施纳税信用管理办法与税收“黑名单”制度，对不同信用等级的纳税人采取针对性管理和服务措施。 下一步，税务总局将继续按照国务院关于清理非行政许可审批事项的工作部署，扎实推进改革工作，分期分批提出拟取消的非行政许可审批事项，将拟保留的审批事项依法调整为行政许可，不再保留“非...

标签:发票管理 增值税 税务局 系统 发布日期:2015-04-02 05:16:45 Catid:565 Status:6

3266. 直播带货质量屡遭诟病 专家：加强监管提高违法成本 [82%]

...货虚假宣传的主播除进行严厉经济处罚之外，还应将违法情节严重、劣迹信息较多的主播拉入黑名单，实行市场禁入，提高直播带货违法成本，增强监管震慑力。 如果消费者在看直播时购买了推荐的商品，但是商品质量有问题该如何维权呢？ “如果消费者在直播中购买到了低质量产品，应及时保存购货链接、支付凭证等固定维权证据。产品质量法规定，消费者有...

标签:直播带货 违法成本 发布日期:2020-06-19 11:53:33 Catid:1830 Status:6

3267. 【诚信建设万里行】消费投诉“十大热点”折射信用监管新趋向 [82%]

...交钱就成为弱势一方的潜在风险，也可参考其他行业的监管方式，引入动态信用评价或“红黑名单”机制，对不诚信企业形成震慑，对诚信企业进行激励等监管方式。 在此次发布的投诉新热点中，除以上三类，电信服务类套餐计费问题、家用电器产品投诉排名居商品类投诉榜首、预付式消费侵权成顽疾、汽车售前售后猫腻多、老年消费者在保健产品领域权益受损多...

标签:诚信建设万里行 信用监管 发布日期:2018-07-30 01:31:43 Catid:1249 Status:6

3268. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [81%]

...有效组合实现不同的风险防控效能。总体是通过反欺诈整合反洗钱事后规则；通过共享反电诈黑名单客户，实现实时交易风险预警、阻断等处理，在案件发生前提前预警、防控。”雷开霖介绍道，具体组合规则如下： 反欺诈=基础组件+模型实验室（AI引擎）+ flink/storm实时计算引擎+个性化功能 反洗钱=基础组件+模型实验室（AI引擎）+离线计算引擎+个性化功能 ...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

3269. 2023广州数字贸易发展论坛成功举办 [81%]

...合20个国家和地区的报关数据、涵盖全球超过90%的集装箱数据以及相关海运提单数据、交易对手黑名单信息等多类数据，并与南沙特有的三大名片系统耦合链接，相互赋能，提升贸易的真实性和完整性；与广州数据交易所强强联手，深度挖掘新型国际贸易数据经济价值；与第三方支付公司合力，简化对账服务、跨境支付结算等流程，助力贸易企业实现“无纸化”线上结售...

标签:数字贸易 发布日期:2023-02-27 07:19:51 Catid:1504 Status:6

3270. 中国信用法治的五个理论问题探讨 [81%]

...社会信用法相关的法律。 三，负面信息公开与公民隐私权如何进行平衡？ 上了“黑名单”人士的信息是否应该公开和公开那些信息？这就涉及公权力与私权利的平衡问题。这不仅是民商法要解决的问题，更主要的是宪法保障问题。 “隐私，又称为私人生活秘密或私生活秘密，是指私人生活安宁不受他人非法干扰，私人信息保密不受他人非法搜集、刺...

标签:信用法治建设 发布日期:2019-01-10 02:34:52 Catid:1249 Status:6

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