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311. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [95%]

... 防范化解金融风险是防范化解重大风险攻坚战的重点。早在2015年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国范围内开展打击利用离岸公司和“地下钱庄”转移赃款专项行动。 2017年7月，第五次全国金融工作会议召开。此次会议的主题即包括防控金融风险、深化金融改革。 此次会议后，中央强调金融安全是总体国家安全观的重要组成部分...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

312. 公安机关强力打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪 [95%]

...全国公安机关网络安全保卫部门累计查破刑事案件1200余起，抓获犯罪嫌疑人3300余人，其中抓获银行、教育、电信、快递、证券、电商网站等行业内部人员270余人，网络黑客90余人，缴获信息290余亿条，清理违法有害信息42万余条，关停网站、栏目近900个，专项行动取得明显成效。 近年来，电信网络诈骗犯罪高发频发，已成为严重侵害人民群众切身利益的社会公害，广大群...

标签:信息 犯罪 公民 个人 发布日期:2016-09-26 09:15:50 Catid:483 Status:6

313. 探寻农产品网上贸易新模式：“农产品现货连续交易” [95%]

...　首先，市场挪用客户交易保证金。当今大宗农产品电子交易市场的主要结算模式还是依赖于银行的银商通老产品，此业务模式是把众多的交易客户资金存放在市场在银行开立的一个结算专用帐户内进行统一结算，这就给电子交易市场挪用客户保证金留下了漏洞。挪用客户保证金，是大宗农产品电子交易的一大问题，近期江苏和山东的某两个市场就是典型的案例。规避交易市...

标签:山东记者站 发布日期:2013-01-28 07:50:53 Catid:1159 Status:6

314. 公安部：抓获侵犯个人信息的行业“内鬼”270余人 [95%]

...全国公安机关网络安全保卫部门累计查破刑事案件1200余起，抓获犯罪嫌疑人3300余人，其中抓获银行、教育、电信、快递、证券、电商网站等行业内部人员270余人，网络黑客90余人，查获信息290余亿条，清理违法有害信息42万余条，关停网站、栏目近900个。 近年来，电信网络诈骗犯罪高发频发，已成为严重侵害人民群众切身利益的社会公害，广大群众对此类犯罪活动深恶痛...

标签:信息 犯罪 个人 公民 发布日期:2016-09-26 11:08:34 Catid:483 Status:6

315. 信用卡权益“缩水” 多家银行发力精准留客 [95%]

商业银行信用卡服务正生变局。《经济参考报》记者获悉，近期包括平安银行、浦发银行、邮储银行、交通银行、中信银行等多家银行发布公告称，从2024年起，对旗下部分信用卡的权益活动作出调整。对此，业内专家表示，相关银行信用卡积分调整基本都是以“降本增效”为主线，一方面，通过增加积分获取或兑换门槛，缩小产品权益范畴，降低信用卡运营成本；另...

标签:信用卡权益 发布日期:2024-02-07 11:57:39 Catid:566 Status:6

316. 互金行业给催收新定义，是为平衡人性和利益之争? [95%]

...将让互联网金融会行业步入乱象，这不是催收的新定义。央行征信系统包含的征信信息主要以银行及持牌的小贷公司为主，互金平台并未接入。这意味着，即便在消费贷公司欠钱不还，在银行做按揭贷款时，也查不到这笔不良记录。在人性和利益之争下，我们一方面要防范网贷领域的老赖和多头借贷，建立更健全的黑名单机制;另一方面要着手整治催收乱象，制定催收的标准。

标签:催收 风控 金融 互联网 发布日期:2018-01-18 03:15:34 Catid:1263 Status:6

317. 首批支付牌照将启动续期 第三方支付续牌难度加大 [95%]

...5月到期,监管层对于27家支付机构续期情况备受市场关注。近日有消息称,央行已下发《中国人民银行关于〈支付业务许可证〉续展工作的通知》(以下简称《通知》),要求非银行支付机构在《支付业务许可证》期满前6个月向央行提出申请续展,央行将根据相关要求进行核查,再根据核查结果决定是否予以延期。业内人士表示,监管将进一步落地,促进行业良性发展,预计主营预付卡业务...

标签:牌照 第三方支付 发布日期:2015-12-03 09:13:28 Catid:1159 Status:6

318. 卡办了店没了？ 商务部欲再修改预付卡管理办法 [95%]

...入监管。 据悉，2011年5月，国务院办公厅转发了人民银行、监察部、财政部、商务部、税务总局、工商总局、预防腐败局等七部委发布的《关于规范商业预付卡管理的意见》，规定多用途商业预付卡由人民银行进行监管，而单用途商业预付卡则归商务部。紧接着，2012年，商务部出台《单用途商...

标签:预付卡管理办法 发布日期:2016-10-18 07:15:29 Catid:565 Status:6

319. 广东省三部门出台全国首份省级碳排放配额担保意见 [95%]

...rong>记者罗勉报道8月12日，广东省高级人民法院、广东省生态环境厅、中国人民银行广东省分行联合印发《关于推进碳排放配额担保助力绿色金融发展的若干意见》（以下简称《意见》），从质押登记确权、担保产品创新到司法服务保障，提出13条具体规定。 据了解，企业“碳指标”融资难、银行放贷顾虑多，这类问题在广东有了解决路径。作为全国...

标签: 发布日期:2025-08-15 02:44:37 Catid:25 Status:6

320. 基金销售迎强监管 行业生态更趋健康 [95%]

...trong>多家基金销售机构被罚 日前，重庆证监局一连发布三则行政监管措施，对重庆银行、好买基金重庆分公司、重庆农村商业银行股份有限公司（下称“重庆农商行”）出具警示函，三家机构被罚原因均与基金销售业务违规有关。记者注意到，三家机构违规行为主要涉及基金宣传营销和产品风险评估、投资者适当性管理、从业人员资格管理等方面。 其...

标签: 发布日期:2023-03-20 11:05:47 Catid:566 Status:6

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